M********* C* I**
InculpatM********* C* N******
InculpatS***** I* D**
InculpatD**** V*****
InculpatB****** S****
InculpatDosar nr. 26508/3/2006 ÎNCHEIERE/28.03.2013 Îndreptarea erorii materiale strecurate în minuta şi sentinţa penală nr. 415/12.10.2012 pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 26508/3/2006 în sensul că instanţa va dispune condamnarea inculpaţilor Mihăilescu Ion, Mihăilescu Nicolae, D**** V*****, Stoica Dan şi B****** S**** pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 23 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 CP şi nu pentru infracţiunea prv. de art. 23 ac din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp, cum din eroare s-a menţionat. Cu apel în 10 zile de la pronunţare pentru procuror şi părţile prezente şi de la comunicare pentru cele lipsă. Pronunţată în şedinţa publică din data de 28.03.2013.
Incheiere indreptare eroare materiala din 28.03.2013Dosar nr.26508/3/2006 HOT/12.10.2012 1. În baza art.11 pct.2 lit.b C.pr.pen rap. la art.10 lit.g C.pr.pen încetează procesul penal împotriva inculpatului Mihăilescu Ion pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la evaziune fiscală, prev. şi ped. de art.25 C.pen rap. la art.13 din lege anr.87/1994 cu aplic. art.41 alin 2 C.pen şi art.13 C.pen. În baza art.25 C.pen rap. la art.215 alin 1,2,5 C.pen cu aplic. art.41 alin 2 C.pen Condamnă pe inculpatul Mihăilescu Ion la pedeapsa de 10 ani închisoare şi la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 alin.1, lit.a teza a II a, b şi c C.pen., pe o durată de 6 ani cu începere de la data executării pedepsei principale. În baza art.215 alin1,2,5 C.pen condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 10 ani închisoare şi la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 alin.1, lit.a teza a II a, b şi c C.pen., pe o durată de 6 ani cu începere de la data executării pedepsei principale. În baza art.23 lit ac din legea nr.656/2002 cu aplic. art.41 alin 2 C.pen condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 5 ani închisoare . În baza art.323 alin1 şi 2 C.pen condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 5 ani închisoare. În baza art.33 lit.a, art. 34 alin 1 lit.b şi art. 35 alin 1 C.pen inculpatul Mihăilescu Ion va executa pedeapsa cea mai grea aceea de 10 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 alin.1, lit.a teza a II a, b şi c C.pen., pe o durată de 6 ani cu începere de la data executării pedepsei principale. În baza art.71 alin.2 C.p. dispune aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev.de art.64 lit.a teza a II a şi b C.pen., pe durata executării pedepsei. În baza art.88 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi a arestării preventive a inculpatului din 20.02.2006 până în data de 22.12.2006 2. În baza art.11 pct.2 lit.b C.pr.pen rap. la art.10 lit.g C.pr.pen încetează procesul penal împotriva inculpatului Mihăilescu Nicolae pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la evaziune fiscală, prev. şi ped. de art.25 C.pen rap. la art.13 din lege anr.87/1994 cu aplic. art.41 alin 2 C.pen şi art.13 C.pen. În baza art.25 C.pen rap. la art.215 alin 1,2,5 C.pen cu aplic. art.41 alin 2 C.pen Condamnă pe inculpatul Mihăilescu Nicolae la pedeapsa de 10 ani închisoare şi la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 alin.1, lit.a teza a II a, b şi c C.pen., pe o durată de 6 ani cu începere de la data executării pedepsei principale. În baza art.215 alin1,2,5 C.pen condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 10 ani închisoare şi la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 alin.1, lit.a teza a II a, b şi c C.pen., pe o durată de 6 ani cu începere de la data executării pedepsei principale. În baza art.23 lit ac din legea nr.656/2002 cu aplic. art.41 alin 2 C.pen condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 5 ani închisoare . În baza art.323 alin1 şi 2 C.pen condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 5 ani închisoare. În baza art.33 lit.a, art. 34 alin 1 lit.b şi art. 35 alin 1 C.pen inculpatul Mihăilescu Nicolae va executa pedeapsa cea mai grea aceea de 10 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 alin.1, lit.a teza a II a, b şi c C.pen., pe o durată de 6 ani cu începere de la data executării pedepsei principale. În baza art.71 alin.2 C.p. dispune aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev.de art.64 lit.a teza a II a şi b C.pen., pe durata executării pedepsei. În baza art.88 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi a arestării preventive a inculpatului din 20.02.2006 până în data de 22.12.2006 3. În baza art.11 pct.2 lit.b C.pr.pen rap. la art.10 lit.g C.pr.pen încetează procesul penal împotriva inculpatului Stoica Dan pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. şi ped. de art.13 din lege anr.87/1994 cu aplic. art.41 alin 2 C.pen şi art.13 C.pen. În baza art.215 alin 1,2,5 C.pen cu aplic. art.41 alin 2 C.pen, art.74 alin 1 lit.a , alin 2 C.pen şi art.76 alin 1 lit.a C.pen. Condamnă pe inculpatul Stoica Dan la pedeapsa de 6 ani închisoare şi la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 alin.1, lit.a teza a II a, b şi c C.pen., pe o durată de 3 ani cu începere de la data executării pedepsei principale. În baza art.23 lit ac din legea nr.656/2002 cu aplic. art.41 alin 2 C.pen, art.74 alin1 lit.a , alin 2 C.pen şi art.76 alin1 lit.c C.pen. condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare . În baza art.323 alin1 şi 2 C.pen cu aplic. art.74 alin1 lit.a , alin 2 C.pen şi art.76 alin1 lit.a C.pen. condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare. În baza art.33 lit.a, art. 34 alin 1 lit.b şi art. 35 alin 1 C.pen inculpatul Stoica Dan va executa pedeapsa cea mai grea aceea de 6 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 alin.1, lit.a teza a II a, b şi c C.pen., pe o durată de 3 ani cu începere de la data executării pedepsei principale. În baza art.71 alin.2 C.p. dispune aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev.de art.64 lit.a teza a II a şi b C.pen., pe durata executării pedepsei. În baza art.88 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi a arestării preventive a inculpatului din 20.02.2006 până în data de 22.12.2006. 4. În baza art.11 pct.2 lit.b C.pr.pen rap. la art.10 lit.g C.pr.pen încetează procesul penal împotriva inculpatului D**** V***** pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. şi ped. de art.13 din legea nr.87/1994 cu aplic. art.41 alin 2 C.pen şi art.13 C.pen. În baza art.215 alin 1,2,5 C.pen cu aplic. art.41 alin 2 C.pen, art.74 alin1 lit.a , alin 2 C.pen şi art.76 alin1 lit.a C.pen. Condamnă pe inculpatul D**** V***** la pedeapsa de 3 ani închisoare şi la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 alin.1, lit.a teza a II a, b şi c C.pen., pe o durată de 1 an cu începere de la data executării pedepsei principale. În baza art.23 lit ac din legea nr.656/2002 cu aplic. art.41 alin 2 C.pen, art.74 alin1 lit.a , alin 2 C.pen şi art.76 alin1 lit.c C.pen. condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare . În baza art.323 alin1 şi 2 C.pen cu aplic. art.74 alin1 lit.a , alin 2 C.pen şi art.76 alin1 lit.a C.pen. condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare. În baza art.33 lit.a, art. 34 alin 1 lit.b şi art. 35 alin 1 C.pen inculpatul D**** V***** va executa pedeapsa cea mai grea aceea de 3 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 alin.1, lit.a teza a II a, b şi c C.pen., pe o durată de 1 an cu începere de la data executării pedepsei principale. În baza art.71 alin.2 C.p. dispune aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev.de art.64 lit.a teza a II a şi b C.pen., pe durata executării pedepsei. 5. În baza art.11 pct.2 lit.b C.pr.pen rap. la art.10 lit.g C.pr.pen încetează procesul penal împotriva inculpatei B****** S**** pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. şi ped. de art.13 din legea nr.87/1994 cu aplic. art.41 alin 2 C.pen şi art.13 C.pen. În baza art.23 lit ac din legea nr.656/2002 cu aplic. art.41 alin 2 C.pen, art.74 alin1 lit.a , alin 2 C.pen şi art.76 alin1 lit.c C.pen. Condamnă pe inculpata Băieţică Stela la pedeapsa de 2 ani închisoare . În baza art.323 alin1 şi 2 C.pen cu aplic. art.74 alin1 lit.a , alin 2 C.pen şi art.76 alin1 lit.a C.pen. condamnă acelaşi inculpată la pedeapsa de 2 ani închisoare. În baza art.33 lit.a, art. 34 alin 1 lit.b şi art. 35 alin 1 C.pen inculpata Băieţică Stela va executa pedeapsa cea mai grea aceea de 2 ani închisoare. În baza art.71 alin.2 C.p. dispune aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev.de art.64 lit.a teza a II a şi b C.pen., pe durata executării pedepsei. 6. În baza art.11 pct.2 lit.b C.pr.pen rap. la art.10 lit.g C.pr.pen încetează procesul penal împotriva inculpatei Coţofană Celesta pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. şi ped. de art.290 C.pen cu aplic. art.41 alin 2 C.pen. În baza art.348 C.pr.pen instanţa dispune desfiinţarea totală a înscrisurilor falsificate. În baza art.346 C.pr.pen rap. la art.14, 15 C.pr.pen. admite în parte acţiunea civilă exercitată de Agenţia Naţională de Administraţie Fiscală Bucureşti. Obligă inculpaţii Mihăilescu Ion si Mihăilescu Nicolae în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Extera SRL Craiova la plata sumei de 10.788.836.865 lei ROL cu dobânda şi penalităţile de întârziere calculate conform Codului Fiscal. Obligă inculpaţii Mihăilescu Ion si Mihăilescu Nicolae în solidar cu inculpatul Stoica Dan, acesta din urmă în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Dongen Com SRL Craiova, iar toţi cei trei inculpaţi în solidar cu părţile responsabile civilmente SC Exserv SRL Craiova şi SC Zahărul SA Calafat la plata sumei de 52.032.745.123 lei ROL cu dobânda şi penalităţile de întârziere calculate conform Codului Fiscal. Obligă inculpaţii Mihăilescu Ion si Mihăilescu Nicolae în solidar cu inculpatul Stoica Dan şi respectiv în solidar cu părţile responsabile civilmente SC Exserv SRL Craiova şi SC Zahărul SA Calafat la plata sumei de 38.139.373.460 lei ROL cu dobânda şi penalităţile de întârziere calculate conform Codului Fiscal. Obligă inculpaţii Mihăilescu Ion si Mihăilescu Nicolae în solidar cu inculpatul D**** V***** şi respectiv cu părţile responsabile civilmente SC Extensiv Com SRL Craiova şi SC Exalcom SRL Craiova la plata sumei de 23.768.964.782 lei ROL cu dobânda şi penalităţile de întârziere calculate conform Codului Fiscal. Obligă inculpaţii Mihăilescu Ion si Mihăilescu Nicolae în solidar cu inculpatul D**** V***** şi respectiv cu partea responsabil civilmente SC Extensiv Com SRL Craiova la plata sumei de 16.617.454.657 lei ROL cu dobânda şi penalităţile de întârziere calculate conform Codului Fiscal. Obligă inculpaţii Mihăilescu Ion si Mihăilescu Nicolae în solidar cu inculpata Băieţică Stela şi respectiv cu partea responsabil civilmente SC Exalcom SRL Craiova la plata sumei de 1.991.796.600 lei ROL cu dobânda şi penalităţile de întârziere calculate conform Codului Fiscal. Menţine măsurile asigurătorii dispuse prin ordonanţa procurorului nr.683/D/P/2005 din 20.02.2006 asupra bunurilor mobile şi imobile deţinute de inculpaţii Mihăilescu Ion, Mihăilescu Nicoale, Stoica Dan, D**** V***** şi Băieţică Stela. Obligă fiecare inculpat, iar inculpaţii Mihăilescu Ion şi Mihăilescu Nicolae în solidar cu părţile responsabile civilmente SC Extera SRL Craiova, SC Exserv SRL Craiova, SC Zahărul SA Calafat, SC Exalcom SRL Craiova, SC Extensiv Com SRL Craiova, inculpatul Stoica Dan în solidar cu părţile responsabil civilmente SC Dongen Com SRL Craiova, SC Exserv SRL Craiova şi SC Zahărul SA Calafat , inculpatul D**** V***** în solidar cu părţile responsabil civilmente SC Extensiv Com SRL Craiova şi SC Exalcom SRL Craiova iar inculpata Băieţică Stela în solidar cu partea responsabil civilmente SC Exalcom SRL Craiova la plata a câte 2.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului ( din faza de judecată). Cu apel în termen de 10 zile de la pronunţare pentru procuror şi părţile prezente şi de la comunicare pentru părţile lipsă. Pronunţată în şedinţă publică, 12.10.2012.
Hotarare 415/2012 din 12.10.2012amână pronunţarea la 12.10.2012
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 05.10.2012amână pronunţarea la 05.10.2012.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 28.09.2012Acordă termen la 28.09.2012 pentru lipsa de apărare a inc.Stoica Dan.
Acordă termen la 19.09.2012 pentru lipsa rap.de expertiză.Dispune amendarea expertei cu suma de 1000 lei.
Acordă termen la 27 iunie 2012 ora 14,00 pentru lipsa rap.de exertiză.Dispune amendarea expertei cu 1000 lei.
Acordă termen la 12.06.2012 ora 14,oo pentru lipsa răspunsului de la expertă.Se repetă adresa.
Acordă termen la 17.05.2012 pentru a se achita onorariu expert şi pentru ca experta să răspundă la obiecţiunile încuviinţate de instanţă.
Acordă termen la 02.05.2012 pentru observarea în totalitate aobiecţiunilor depuse de DGFP Dolj .
Acordă termen la 23.04.2012 pentru lipsa de apărare a inc.Mihăilescu Ion şi Nicolae şi pentru a se observa obiecţiunile la suplimentul la raportul de expertiză contabilă.
Acordă termen la 04.04.2012 pentru lua cunoştinţă de suplimentul la raportul de expertiză.
Acordă termen la 07.03.2012 pentru lipsa rap.de expertiză.
Acordă termen la 22.02.2012 pentru lipsa de apărare a inculpaţilor Mihăilescu Ion, Mihăilescu Nicolae, D**** V*****, B****** S**** şi Coţofană Cristina .Acordă ultim termen pentru a se depune raportul de expertiză contabilă,în caz contrar va fi amendată experta cu 2000 lei.
Acordă termen la 08.02.2012 pentru lipsa raportului de expertiză contabilă.
Acordă termen la 11.01.2012 pentru lipsa expertizei contabile.
Acordă termen la 14.12.2011 pentru lipsa rap.de expertiză.
Acordă termen la 14 noiembrie 2011 pentru lipsa rap.de expertiză contabilă.Se repetă adresa către expertă.
Acordă termen la 17.10.2011 pentru lipsa rap.de expertiză.Prororgă discutarea cererii privind onorariu pentru expert în prezenţa apărătorilor inculpaţilor.Respinge cererea cu privire la plata amenzii.Repetă adresa către expert.
Acordă termen la 19.09.2011 pentru lipsa rap.de expertiză.Dispune amendarea exp.Popescu Tamara cu suma de 1000 lei.Cu drept de reexaminare în termen de 10 zile de la comunicare.Pronunţată în şedinţă publică de la 30.06.2011.
Acordă ultim termen la 27.06.2011 pentru lipsa rap.de expertiză contabilă.Se va repeta adresa către expert.
Acordă termen la 30 mai 2011 pentru lipsa raportului de expertiză contabilă şi lipsa de apărare pentru inc.Coţofană Cristina.
Acordă termen la 16 mai 2011 pentru lipsa de apărare a inc.Coţofană Celesta şi lipsa raportului de exepertiză contabilă .
Acordă termen la 18.04.2011 în vederea audierii martorului Pişlea Gabriel.Dispune adresă la exp.Popescu Tamara pentru a răspunde la obiecţiunile formulate de părţi şi expuse în încheierea de şedinţă. Prorogă discutarea cererii formulată de apărătorul inculpaţilor Mihăilescu Ion şi Mihăilescu Nicolae, privind schimbarea încadrării juridice a faptelor, după epuizarea probatoriului.
Acordă termen la 21.03.2011 pentrtu lipsă de apărare pentru inc.Coţofană Celesta Cristina, pentru a depune obiecţiuni la rap.de expertiză şi pentru lipsa ref.de evaluare pentru inc.Mihăilescu Nicolae.
Acordă termen la 07.03.2011 pentru lipsa referatelor de evaluare pentru inculpaţi.
Acordă termen la 07.02.2011 pentru lipsa de apărare a inc.Mihăilescu Ion , Mihăilescu Nicolae şi Coţofană Cristina.
Acordă termen în vederea audierii martorilor şi discutării de probe. Preschimbă termenul de şedinţă din data de 24.01.2011 pentru data de 10.01.2011 întrucât data de 24.01.2011 este zi liberă, fiind zi de sărbătoare legală.
Acordă termen la 13.12.2010 în vederea audierii martorilor Stoiana Mircea şi Pişlea Gabriel.
Acordă termen la 29.11.2010 pentru lipsa de apărare a inc.D**** V*****, Băieţică Stela şi Coţofană Celesta şi la cererea apărătorului inculpaţilor Mihăilescu . Termen în vederea audierii martorilor.
Acordă termen la 01.11.2010 pentru lipsă de procedură cu inculpatul Stoica Dan , lipsa de apărare pentru inc.Coţofană Celeste Cristina şi pentru a se cita martorii în vederea audierii.
Amână judecarea cauzei în vederea repartizării ciclice a dosarului conform Hotărârii nr.18 din 02 septembrie 2010 a Colegiului de Conducere al Tribunalului Dolj, pentru când se vor cita părţile şi martorii.
Acordă termen la 08.09.2010 pentru lipsă de procedură cu inc.Stoica Dan şi lipsă de apărare pentru inc.D**** V*****, Coţofană Celesta Cristina şi B****** S****.Se citează părţile lipsă.
Amână judecarea cauzei în vederea repartizării ciclice a dosarului şi pentru citarea părţilor şi a martorilor Asproiu Constantin, Băluţă Cristian, Puiu (fostă Brînzaniuc) Lucia Nicoleta, Pîrvan Gigi, Stoiana Mircea, Pişlea Gabriel şi Fâciu Viorel. Pronunţată în şedinţa publică de la 07 iunie 2010.
Respinge în totalitate obiecţiunile formulate la raportul de expertiză contabilă întocmit în cauză în faza de cercetare judecătorească de expertul desemnat de către instanţă Popescu Tamara. Se ia act că din eroare a fost citată martora Fudulu Ana, întrucât aceasta a fost audiată în cauză. Amână judecarea cauzei la 07 iunie 2010, pentru citarea martorilor lipsă Asproiu Constantin, Băluţă Cristian, Puiu (fostă Brînzaniuc) Lucia Nicoleta, Pîrvan Gigi, Stoiana Mircea, Pişlea Gabriel şi Fâciu Viorel, cu avertisment amendă 500 ron în caz de neprezentare în vederea audierii şi pentru ca inculpaţii să achite onorariu de expert.. Se va repeta procedura de citare cu părţile civile MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, părţile responsabil civilmente SC EXSERV SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR BNP CONSULTING SRL ALEXANDRIA, SC EXTENSIV COM SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR NICK SPRL Craiova, SC EXALCOM SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR SOC. PROFES. ANTEUS EXPERT SPRL Piteşti, SC ZAHĂRUL SA Calafat prin lichidator judiciar SC Lichidări Info Consult SRL Cîmpulung, SC EXTERRA IMPEX SRL Craiova. Termen dat în cunoştinţă inculpaţilor Mihăilescu Ion, Mihăilescu Nicolae, Stoica Dan, D**** V*****, B****** S**** şi Coţofană Celesta Cristina. Pronunţată în şedinţa publică de la 26 aprilie 2010.
Admite cererile de probatorii formulate de apărători, privind audierea în calitate de martori a numiţilor Teodor Maria, Chiroiu Mariana, Ghesea Iulian, Pîrvan Gigi, Grigore Lucian, Stoiana Mircea, Tofilescu Maria, Pişlea Gabriel, Fâciu Viorel, Stoica Valeria şi Fudulu Ana. Amână judecarea cauzei la 26 aprilie 2010, pentru observarea actelor depuse la termenul de astăzi, pentru citarea martorilor lipsă Asproiu Constantin, Băluţă Cristian şi Puiu (fostă Brînzăniuc) Lucia Nicoleta, precum şi a celor încuviinţaţi astăzi pentru a se prezenta în vederea audierii şi pentru ca inculpaţii să achite onorariu expert. Se va repeta procedura de citare cu părţile civile MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, părţile responsabil civilmente SC EXSERV SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR BNP CONSULTING SRL ALEXANDRIA, SC EXTENSIV COM SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR NICK SPRL Craiova, SC EXALCOM SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR SOC. PROFES. ANTEUS EXPERT SPRL Piteşti, SC ZAHĂRUL SA Calafat prin lichidator judiciar SC Lichidări Info Consult SRL Cîmpulung, SC EXTERRA IMPEX SRL Craiova. Termen dat în cunoştinţă inculpaţilor Mihăilescu Ion, Mihăilescu Nicolae, Stoica Dan, D**** V*****, B****** S**** şi Coţofană Celesta Cristina. Pronunţată în şedinţa publică de la 12 aprilie 2010.
Repetarea adresei la Consiliul Judeţean Dolj - Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Dolj - Serviciul Evidenţa Persoanelor, pentru a comunica domiciliul actual al martorei Brînzaniuc Lucia Nicoleta. Amână judecarea cauzei la 12 aprilie 2010, pentru a se depune obiecţiuni la raportul de expertiză contabilă, termen dat în cunoştinţă inculpaţilor Mihăilescu Ion, Mihăilescu Nicolae, Stoica Dan, D**** V*****, B****** S**** şi Coţofană Celesta Cristina, şi pentru când se vor cita partea civilă MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, părţile responsabil civilmente SC EXSERV SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR BNP CONSULTING SRL ALEXANDRIA, SC EXTENSIV COM SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR NICK SPRL Craiova, SC EXALCOM SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR SOC. PROFES. ANTEUS EXPERT SPRL Piteşti, SC ZAHĂRUL SA Calafat prin lichidator judiciar SC Lichidări Info Consult SRL Cîmpulung, SC EXTERRA IMPEX SRL Craiova şi martorii Brînzaniuc Lucia Nicoleta, Băluţă Cristian şi Asproiu Constantin pentru a se prezenta în vederea audierii. Se pune în vedere inculpaţilor să achite onorariu expert. Pronunţată în şedinţa publică de la 15 martie 2010.
Emiterea unei adrese la Consiliul Judeţean Dolj - Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Dolj - Serviciul Evidenţa Persoanelor, pentru a comunica domiciliul actual al martorilor Brînzaniuc Lucia Nicoleta şi Ionicoiu Mihaela Valentina . Amână judecarea cauzei la 15 martie 2010, termen dat în cunoştinţă inculpaţilor Mihăilescu Ion, Mihăilescu Nicolae, Stoica Dan, D**** V*****, B****** S**** şi Coţofană Celesta Cristina, şi pentru când se vor cita partea civilă MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, părţile responsabil civilmente SC EXSERV SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR BNP CONSULTING SRL ALEXANDRIA, SC EXTENSIV COM SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR NICK SPRL Craiova, SC EXALCOM SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR SOC. PROFES. ANTEUS EXPERT SPRL Piteşti, SC ZAHĂRUL SA Calafat prin lichidator judiciar SC Lichidări Info Consult SRL Cîmpulung, SC EXTERRA IMPEX SRL Craiova şi martorii Brînzaniuc Lucia Nicoleta, Andruţă Cristian, Miclescu Valentin, Josceanu Claudiu, Dicu Rodica, Băluţă Cristian, Ionicoiu Mihaela Valentina şi Asproiu Constantin pentru a se prezenta în vederea audierii. Martorii Andruţă Cristian, Miclescu Valentin şi Asproiu Constantin, se vor cita cu mandate de aducere pentru a se prezenta în vederea audierii. Se pune în vedere inculpaţilor să achite onorariu expert. Pronunţată în şedinţa publică de la 15 februarie 2010.
Încuviinţează desemnarea expertului asistent Bălan Victoria Vera propusă de inculpatul Stoica Dan prin apărătorul ales. Amână judecarea cauzei la 15 februarie 2010, pentru când au termen în cunoştinţă inculpaţii Mihăilescu Ion, Mihăilescu Nicolae, Stoica Dan, D**** V*****, B****** S**** şi Coţofană Celesta Cristina, şi pentru când se vor cita partea civilă MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ şi părţile responsabil civilmente SC EXSERV SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR BNP CONSULTING SRL ALEXANDRIA, SC EXTENSIV COM SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR NICK SPRL Craiova, SC EXALCOM SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR SOC. PROFES. ANTEUS EXPERT SPRL Piteşti, SC ZAHĂRUL SA Calafat prin lichidator judiciar SC Lichidări Info Consult SRL Cîmpulung, SC EXTERRA IMPEX SRL Craiova. Se vor concepta şi cita în cauză martorii Josceanu Claudiu, Bărboianu Viluţa, Becali George, Dicu Rodica, Butnăraşu Constantin, Călin Marian Dorin, Băluţă Cristian, Ionicoiu Mihaela Valentina şi Jahani Farid. Martorii lipsă Brînzaniuc Lucia Nicoleta ,Segîrceanu Daniel, Miclescu Valentin, Silvan Filoti Ilie, Neagoe Ionel Ionuţ, Ciurlin Nicu, Filipescu Ion, Petrişor Dragoş, Nicolae Ion şi Asproiu Constantin, se vor cita cu mandate de aducere pentru a se prezenta în vederea audierii. Se va repeta adresa către expert desemnat Popescu Tamara în vederea întocmirii şi depunerii raportului de expertiză contabilă. Se pune în vedere inculpaţilor să achite onorariu expert. Pronunţată în şedinţa publică de la 18 ianuarie 2010.
Amână judecarea cauzei la 18 ianuarie 2010, termen dat în cunoştinţă inculpaţilor Mihăilescu Ion, Mihăilescu Nicolae, Stoica Dan, D**** V*****, B****** S**** şi Coţofană Celesta Cristina, şi pentru când se vor cita partea civilă MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ şi - părţile responsabil civilmente - SC EXALCOM SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR SOC. PROFES. ANTEUS EXPERT SPRL Piteşti - SC EXTENSIV COM SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR NICK SPRL Craiova, - SC EXTERRA IMPEX SRL Craiova, - SC ZAHĂRUL SA CALAFAT PRIN LICHIDATOR JUDICIAR SC LICHIDĂRI INFO CONSULT SRL Cîmpulung, SC EXSERV SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR BNP CONSULTING SRL ALEXANDRIA şi martorii Casapu Rodica Florentina, Brînzaniuc Lucia Nicoleta, Nicolae Ion, Asproiu Constantin , Picu Constantin, Andruţă Cristian, Segîrceanu Daniel, Miclescu Valentin, Silvan Filoti Ilie, Neagoe Ionel Ionuţ, Ciurlin Nicu, Zaharia Lucian, Filipescu Ion, Petrişor Bogdan. Pronunţată în şedinţa publică de la 07 Decembrie 2009.
Încuviinţează cererea formulată de expert desemnat Popescu Tamara privind majorarea onorariului expert de la 1500 lei la 5000 lei, conform decontului de cheltuieli nr.1 din 05.11.2009. Amână judecarea cauzei la 07 decembrie 2009, pentru când au termen în cunoştinţă inculpaţii Mihăilescu Ion, Mihăilescu Nicolae, Stoica Dan, D**** V*****, B****** S**** şi Coţofană Celesta Cristina, precum şi martorii Dîrlă Daniel Marius şi Firuţ Constanţa şi se va repeta procedura de citare cu partea civilă Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti, părţile responsabile civilmente SC EXSERV SRL prin lichidator judiciar BNP CONSULTING SRL ALEXANDRIA , SC EXTENSIV COM SRL prin lichidator judiciar NICK SPRL; responsabile civilmente SC EXALCOM SRL, prin lichidator judiciar Societatea Profesională ANTEUS EXPERT SPRL; SC ZAHĂRUL SA CALAFAT prin lichidator judiciar SC LICHIDĂRI INFO CONSULT SRL, SC EXTERRA IMPEX SRL. Se va repeta adresa către expert contabil Popescu Tamara în vederea întocmirii şi depunerii raportului de expertiză contabilă cu menţiunea că onorariul a fost majorat de la 1500 lei la 5000 lei. Se pune în vedere inculpaţilor să achite onorariul expert astfel cum a fost majorat. Se vor cita martorii Brînzaniuc Lucia Nicoleta, Dîrlă Daniel Marius, Dumitru Tudor, Nicolae Ion, Radu Gheorghe, Asproiu Constantin, Ristea Violeta, Dumitru Ion, Casapu Rodica Florentina şi Călin Roxana Alina, pentru a se prezenta în vederea audierii, cu avertisment amendă 5000 lei în caz contrar. Cu privire la martora Firuţ Constanţa aceasta nu va fi citată pentru acest termen de judecată, având în vedere procesul verbal privind executarea mandatului de aducere cu aceasta. Pronunţată în şedinţa publică de la 09 noiembrie 2009.
Se ia act de renunţarea la efectuarea expertizei grafice încuviinţată prin încheierea din data de 02 martie 2009. Amână judecarea cauzei la 09 noiembrie 2009, pentru când au termen în cunoştinţă inculpaţii Mihăilescu Ion, Mihăilescu Nicolae, Stoica Dan, D**** V*****, B****** S**** şi Coţofană Celesta Cristina, precum şi martorii Bivolaru Daniel, Dîrlă Daniel Marius, Frimu Constantin şi Firuţ Constanţa şi se va repeta procedura de citare cu partea civilă Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti, părţile responsabile civilmente SC EXSERV SRL prin lichidator judiciar BNP CONSULTING SRL ALEXANDRIA cu sediul în Alexandria, str. Bucureşti nr.77, bl.712 C, sc.B, ap.12, judeţul Teleorman; SC EXTENSIV COM SRL prin lichidator judiciar NICK SPRL; responsabile civilmente SC EXALCOM SRL, prin lichidator judiciar Societatea Profesională ANTEUS EXPERT SPRL; SC ZAHĂRUL SA CALAFAT prin lichidator judiciar SC LICHIDĂRI INFO CONSULT SRL, SC EXTERRA IMPEX SRL. Se va repeta adresa către expert contabil Popescu Tamara în vederea întocmirii şi depunerii raportului de expertiză contabilă cu menţiunea că onorariul stabilit iniţial este provizoriu, urmând să se anexeze de către expert înscrisuri care să justifice majorarea onorariului. Se vor cita martorii Brînzaniuc Lucia Nicoleta, Dîrlă Daniel Marius, Frimu Constantin, Firuţ Constanţa, cu mandat de aducere pentru a se prezenta în vederea audierii. Pronunţată în şedinţa publică de la 12 octombrie 2009.
Amână judecarea cauzei la 12 octombrie 2009, pentru când au termen în cunoştinţă inculpaţii Mihăilescu Ion, Mihăilescu Nicolae, Stoica Dan, D**** V*****, B****** S**** şi Coţofană Celesta Cristina, precum şi martorii Dîrlă Daniel Marius, Frimu Constantin şi Firuţ Constanţa şi se va repeta procedura de citare cu partea civilă Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti, părţile responsabile civilmente SC EXSERV SRL prin lichidator judiciar BNP CONSULTING SRL ALEXANDRIA cu sediul în Alexandria, str. Bucureşti nr.77, bl.712 C, sc.B, ap.12, judeţul Teleorman; SC EXTENSIV COM SRL prin lichidator judiciar NICK SPRL; responsabile civilmente SC EXALCOM SRL, prin lichidator judiciar Societatea Profesională ANTEUS EXPERT SPRL; SC ZAHĂRUL SA CALAFAT prin lichidator judiciar SC LICHIDĂRI INFO CONSULT SRL, SC EXTERRA IMPEX SRL şi martorii Bivolaru Daniel şi Brînzaniuc Lucia Nicoleta . Pronunţată în şedinţa publică de la 14 septembrie 2009.
Respinge cererea de recuzare a expertului desemnat Popescu Tamara. Se pune în vedere martorilor prezenţi Frimu Constantin şi Firuţ Constanţa, să se prezinte în vederea audierii. Se pune în vedere inculpaţilor să indice actele originale din dosar ce urmează a fi înaintate pentru a fi supuse expertizării grafice şi să depună la dosar dovada completării onorariului de expert, precum şi acte întocmite înainte de începerea cercetărilor în cauză ca şi scripte de comparaţie. Amână judecarea cauzei la data de 14 septembrie 2009 pentru când se va cita partea civilă Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti, părţile responsabile civilmente SC EXSERV SRL prin lichidator judiciar BNP CONSULTING SRL ALEXANDRIA cu sediul în Alexandria, str. Bucureşti nr.77, bl.712 C, sc.B, ap.12, judeţul Teleorman; SC EXTENSIV COM SRL prin lichidator judiciar NICK SPRL; responsabile civilmente SC EXALCOM SRL, prin lichidator judiciar Societatea Profesională ANTEUS EXPERT SPRL; SC ZAHĂRUL SA CALAFAT prin lichidator judiciar SC LICHIDĂRI INFO CONSULT SRL, SC EXTERRA IMPEX SRL şi martorii Bivolaru Daniel, Brînzaniuc Lucia Nicoleta şi Dîrlă Daniel Marius, termen dat în cunoştinţă inculpaţilor Mihăilescu Ion, Mihăilescu Nicolae, Stoica Dan, D**** V*****, B****** S**** şi Coţofană Celesta Cristina, precum şi martorilor Dîrlă Daniel Marius, Frimu Constantin şi Firuţ Constanţa. Se va înainta adresă expertului desemnat Popescu Tamara în vederea întocmirii şi depunerii raportului de expertiză contabilă dispus în cauză Pronunţată în şedinţa publică de la 22 iunie 2009.
Se pune în vedere martorilor prezenţi la termenul de astăzi Dîrlă Daniel Marius, Frimu Constantin şi Firuţ Constanţa, să se prezinte în vederea audierii. Se va proroga discutarea chestiunii incompatibilităţii expertului Popescu Tamara. Se pune în vedere inculpaţilor să indice actele originale din dosar ce urmează a fi înaintate pentru a fi supuse expertizării şi să depună la dosar dovada completării onorariului de expert, precum şi acte întocmite înainte de începerea cercetărilor în cauză ca şi scripte de comparaţie. Martorul Bivolaru Daniel se va cita conform adresei indicate în procesul verbal de căutare, respectiv în Craiova, str.Dîmboviţa, nr.21, bl.B 11, sc.1, ap.1, jud.Dolj, dispunând aducerea acestuia şi cu mandat de aducere. Amână judecarea cauzei la data de 22 iunie 2009 pentru când se va cita partea civilă Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti, părţile responsabile civilmente SC EXSERV SRL prin lichidator judiciar BNP CONSULTING SRL ALEXANDRIA cu sediul în Alexandria, str. Bucureşti nr.77, bl.712 C, sc.B, ap.12, judeţul Teleorman; SC EXTENSIV COM SRL prin lichidator judiciar NICK SPRL; responsabile civilmente SC EXALCOM SRL, prin lichidator judiciar Societatea Profesională ANTEUS EXPERT SPRL; SC ZAHĂRUL SA CALAFAT prin lichidator judiciar SC LICHIDĂRI INFO CONSULT SRL, SC EXTERRA IMPEX SRL şi martora Brînzaniuc Lucia Nicoleta, termen dat în cunoştinţă inculpaţilor Mihăilescu Ion, Mihăilescu Nicolae, Stoica Dan, D**** V*****, B****** S**** şi Coţofană Celesta Cristina, precum şi martorilor Dîrlă Daniel Marius, Frimu Constantin şi Firuţ Constanţa. Pronunţată în şedinţa publică de la 25 mai 2009.
În baza art. 52 alin.1 Cod procedură penală, Admite cererea de abţinere formulată de domnul procuror Marius Vlădoianu. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 22 mai 2009.
Amână judecarea cauzei în vederea soluţionării cererii de abţinere a d-lui procuror Marius Vlădoianu la data de 25 mai 2009 pentru când se va cita partea civilă Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti, părţile responsabile civilmente SC EXSERV SRL prin lichidator judiciar BNP CONSULTING SRL ALEXANDRIA cu sediul în Alexandria, str. Bucureşti nr.77, bl.712 C, sc.B, ap.12, judeţul Teleorman; SC EXTENSIV COM SRL prin lichidator judiciar NICK SPRL; responsabile civilmente SC EXALCOM SRL, prin lichidator judiciar Societatea Profesională ANTEUS EXPERT SPRL; SC ZAHĂRUL SA CALAFAT prin lichidator judiciar SC LICHIDĂRI INFO CONSULT SRL, SC EXTERRA IMPEX SRL şi martorii Bivolaru Daniel, Brînzaniuc Lucia Nicoleta, Dîrlă Daniel Marius şi Firuţ Constanţa, termen dat în cunoştinţă inculpaţilor Mihăilescu Ion, Mihăilescu Nicolae, Stoica Dan, B****** S**** şi Coţofană Celesta Cristina, precum şi martorului Frimu Constantin Pronunţată în şedinţa publică de la 11 mai 2009.
Acordă termen la 11 mai 20098 pentru audierea martorilor din rechizitoriu
t la 13 aprilie pt lipsă procedura,inculpaţi
Adresă către INEC Bucureşti, str. Bd Regina Elisabeta nr. 53 ,sector 5, prin care se solicită efectuarea unei expertize grafice, cu obiectivul de a se stabili cui aparţine scrisul de pe actele menţionate la fila 200 vol.III al instanţei care se comunică în original, copia acestora ţinând locul celor autentice la dosarul de urmărire penală . Se vor mai înainta către INEC probele de scris ale inculpaţilor în original şi copia chitanţei de achitare a taxei de expertiză în sumă de 700 lei achitată în contul INEC Bucureşti prin chitanţa aflată la fila 88 (vol IV instanţă) . Adresă către expertul contabil pentru întocmirea expertizei dispuse în cauză. Amână judecarea cauzei la 30 martie 2009 pentru când se citează partea civilă Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti, părţile responsabile civilmente SC EXSERV SRL prin lichidator judiciar BNP CONSULTING SRL ALEXANDRIA cu sediul în Alexandria, str. Bucureşti nr.77, bl.712 C, sc.B, ap.12, judeţul Teleorman; SC EXTENSIV COM SRL prin lichidator judiciar NICK SPRL cu sediul în Craiova, str. Calea Bucureşti nr.15 B, judeţul Dolj, cod.206678; SC EXALCOM SRL prin lichidator judiciar VALENTIN TOPUZU cu domiciliul în Craiova, str. Calea Bucureşti, bl. E 6, sc.1, ap.19, judeţul Dolj; SC ZAHĂRUL SA CALAFAT prin lichidator judiciar SC LICHIDĂRI INFO CONSULT SRL, cu sediul în Cîmpulung, str.N.Iorga nr.21, bl. A 40, ap.10, judeţul Argeş, SC EXTERRA IMPEX SRL şi martorii Bivolaru Daniel , Ristea Violeta, Brînzaniuc Lucia Nicoleta, Marinescu Florica . Pronunţată în şedinţa publică de la 02 Martie 2009 .
Adresă către d-na expert Pătru Ana căreia i se aduce la cunoştinţă că a fost înlocuită şi i-a fost retras onorariul . Adresă către BJE Dolj pentru a se comunica înlocuirea d-nei expert Pătru Ana cu d-na expert Ghiluş Lorena Luciana . Adresă către d-na expert Ghiluş Lorena Luciana prin care i se aduce la cunoştinţă că a fost desemnată expertă şi urmează să întocmească lucrarea de expertiză contabilă conform dispoziţiilor instanţei . Amână judecarea cauzei la 02 Martie 2009 pentru citarea părţilor . Pronunţată în şedinţa publică de la 02 Februarie 2009 Se citează: partea civilă Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti, părţile responsabile civilmente SC EXSERV SRL prin lichidator judiciar BNP CONSULTING SRL ALEXANDRIA cu sediul în Alexandria, str. Bucureşti nr.77, bl.712 C, sc.B, ap.12, judeţul Teleorman; SC EXTENSIV COM SRL prin lichidator judiciar NICK SPRL cu sediul în Craiova, str. Calea Bucureşti nr.15 B, judeţul Dolj, cod.206678; SC EXALCOM SRL prin lichidator judiciar VALENTIN TOPUZU cu domiciliul în Craiova, str. Calea Bucureşti, bl. E 6, sc.1, ap.19, judeţul Dolj; SC ZAHĂRUL SA CALAFAT prin lichidator judiciar SC LICHIDĂRI INFO CONSULT SRL, cu sediul în Cîmpulung, str.N.Iorga nr.21, bl. A 40, ap.10, judeţul Argeş, SC EXTERRA IMPEX SRL . Se citează următorii cinci martori din rechizitoriu . Pronunţată în şedinţa publică de la 02 Februarie 2009 .
Pentru lipsa expertizei contabile şi pentru audierea următorilor 5 martori din rechizitoriu,amână cauza la 02.02.2009 ora 08,30.
Prorogă punerea în discuţie a limitelor în care va fi efectuată expertiza scrisului. Adresă către expert Pătru Ana pentru a întocmi şi a depune la dosar raportul de expertiză contabilă încuviinţat în cauză, cu menţionarea că inculpaţii Mihăilescu Ion şi B****** S**** au achitat corespunzător prin chitanţele depuse la dosar suma de câte 401.70 RON fiecare, necesară în vederea efectuării suplimentului la expertiza contabilă . Amână judecarea cauzei la 19 Ianuarie 2009 termen dat în cunoştinţă inculpaţilor Mihăilescu Ion, Mihăilescu Nicolae, Stoica Dan, D**** V*****, B****** S****, Coţofană Celesta Cristina şi martorilor Fudulu Ana şi Cojocaru Viorel . Se citează: partea civilă Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti, părţile responsabile civilmente SC EXSERV SRL prin lichidator judiciar BNP CONSULTING SRL ALEXANDRIA cu sediul în Alexandria, str. Bucureşti nr.77, bl.712 C, sc.B, ap.12, judeţul Teleorman; SC EXTENSIV COM SRL prin lichidator judiciar NICK SPRL cu sediul în Craiova, str. Calea Bucureşti nr.15 B, judeţul Dolj, cod.206678; SC EXALCOM SRL prin lichidator judiciar VALENTIN TOPUZU cu domiciliul în Craiova, str. Calea Bucureşti, bl. E 6, sc.1, ap.19, judeţul Dolj; SC ZAHĂRUL SA CALAFAT prin lichidator judiciar SC LICHIDĂRI INFO CONSULT SRL, cu sediul în Cîmpulung, str.N.Iorga nr.21, bl. A 40, ap.10, judeţul Argeş, SC EXTERRA IMPEX SRL . Se citează martorii Baba Maria, Alexandrescu Viorel cu mandate de aducere cu însoţitor în adresa întocmită către organele de poliţie urmând a se menţiona că în cazul neexecutării acestor mandate se va dispune amendarea agentului de poliţie. Se citează următorii trei martori din rechizitoriu, respectiv :- Catrina Maria , Bivolaru Daniel şi Niculae Titi Cornel .
Repetarea adresei către expert contabil Pătru Ana pentru a întocmi şi a depune la dosar raportul de expertiză contabilă încuviinţat în cauză. Suplimentarea onorariului expertului contabil Pătru Ana cu suma de 1000 RON. Pune în vedere inculpaţilor Mihăilescu Ion, Mihăilescu Nicolae, Stoica Dan, D**** V*****, B****** S**** să achite corespunzător suma de 1000 RON reprezentînd suplimentarea onorariului expertului contabil Pătru Ana. Încuviinţează cererea formulată de avocat Elena Oancea, prin care solicită acordarea unui nou termen de judecată pentru observarea rapoartelor de constatare tehnico-ştiinţifică nr.100729/31.05.2004 şi nr.100670/07.04.2004 depuse la termenul de azi de inculpaţii Mihăilescu Ion şi Mihăilescu Nicolae. Prorogă pronunţarea asupra cererii de încuviinţare a expertizei grafice. Citarea martorilor lipsă Fudulu Ana, Baba Maria, Cojocaru Viorel, Alexandrescu Viorel cu mandate de aducere cu însoţitor şi cu menţiunea că vor fi amendaţi dacă nu se vor prezenta. Amînă cauza la 08 decembrie 2008, termen dat în cunoştinţă inculpaţilor Mihăilescu Ion, Mihăilescu Nicolae, Stoica Dan, D**** V*****, B****** S****, Coţofană Celesta Cristina, şi pentru cînd se vor cita: partea civilă Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti, părţile responsabile civilmente SC EXSERV SRL prin lichidator judiciar BNP CONSULTING SRL ALEXANDRIA cu sediul în Alexandria, str.Bucureşti nr.77, bl.712 C, sc.B, ap.12, judeţul Teleorman; SC EXTENSIV COM SRL prin lichidator judiciar NICK SPRL cu sediul în Craiova, str.Calea Bucureşti nr.15 B, judeţul Dolj, cod.206678; SC EXALCOM SRL prin lichidator judiciar VALENTIN TOPUZU cu domiciliul în Craiova, str.Calea Bucureşti, bl. E 6, sc.1, ap.19, judeţul Dolj; SC ZAHĂRUL SA CALAFAT prin lichidator judiciar SC LICHIDĂRI INFO CONSULT SRL, cu sediul în Cîmpulung, str.N.Iorga nr.21, bl. A 40, ap.10, judeţul Argeş, SC EXTERRA IMPEX SRL şi martorii Fudulu Ana, Baba Maria, Cojocaru Viorel, Alexandrescu Viorel. Pronunţată în şedinţa publică de la 10 Noiembrie 2008.
Repetarea adresei către expert contabil Pătru Ana pentru a întocmi şi a depune la dosar raportul de expertiză contabilă încuviinţat în cauză, cu menţiunea că s-a luat act de precizările acesteia, dispunînd completarea obiectivului nr.1 în sensul celor precizate de aceasta. Astfel, expertiza contabilă va analiza şi va reda în răspunsuri, participarea prin activităţi comerciale a tuturor societăţilor în cauză, în calitate de furnizori direcţi sau prin intermediari (menţionîndu-se ca societăţi şi SC ZAHĂRUL SA CALAFAT, SC EXTENSIV COM SRL), precum şi urmările, după înregistrarea documentelor respective în evidenţa contabilă a fiecărei unităţi. Prorogă pronunţarea asupra cererii formulată de expert contabil Pătru Ana, prin care solicită aprobarea unui onorariu în sumă de 19.000 RON. În ceea ce priveşte raportul de expertiză grafică, instanţa ia act că documentele ce urmează a fi expertizate grafic sunt cele menţionate în memoriul depus la dosarul Tribunalului Dolj nr.26508/3/2006 (volumul III - fila 200) şi că prin expertiza grafică se doreşte să se stabilească cine dintre inculpaţii Mihăilescu Nicolae, Mihăilescu Ion, Stoica Dan, D**** V*****, B****** S****, Coţofană Celesta a semnat actele ce urmează a fi expertizate grafic. Pune în vedere inculpatei Coţofană Celesta Cristina să se prezinte la termenul următor pentru a i se lua probe de scris, scripte de comparaţie adecvate, în vederea efectuării raportului de expertiză grafică. Pune în vedere inculpaţilor Mihăilescu Nicolae şi Mihăilescu Ion să achite taxa de expertiză grafică în cuantum de 700 lei, sumă ce va fi depusă prin ordin de plată sau mandat poştal în contul RO54TREZ7055009XXX000234 deschis la Trezoreria sector 5, cod fiscal 4420635, beneficiar I.N.E.C., menţionînd numele părţilor şi numărul dosarului. Ia act că inculpaţii Mihăilescu Ion şi Migăilescu Nicolae se obligă să depună la dosar copia raportului de expertiză grafică întocmit în faza de urmărire penală. Introducerea în cauză şi citarea următorilor trei martori din rechizitoriu, respectiv Baba Maria, Cojocaru Viorel, Alexandrescu Viorel. În baza art.139 (2) C.pr.pen. dispune revocarea măsurii preventive a obligării de a nu părăsi ţara, prev.de art.145/1 C.p.p., luată faţă de inculpatul Stoica Dan, prin încheierea Tribunalului Dolj din 14 mai 2007. Amînă cauza la 10 noiembrie 2008, termen dat în cunoştinţă inculpaţilor Mihăilescu Ion, Mihăilescu Nicolae, Stoica Dan, D**** V*****, B****** S****, Coţofană Celesta Cristina, martorei Fudulu Ana, şi pentru cînd se vor cita: partea civilă Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti, părţile responsabile civilmente SC EXSERV SRL prin lichidator judiciar BNP CONSULTING SRL ALEXANDRIA cu sediul în Alexandria, str.Bucureşti nr.77, bl.712 C, sc.B, ap.12, judeţul Teleorman; SC EXTENSIV COM SRL prin lichidator judiciar NICK SPRL cu sediul în Craiova, str.Calea Bucureşti nr.15 B, judeţul Dolj, cod.206678; SC EXALCOM SRL prin lichidator judiciar VALENTIN TOPUZU cu domiciliul în Craiova, str.Calea Bucureşti, bl. E 6, sc.1, ap.19, judeţul Dolj; SC ZAHĂRUL SA CALAFAT prin lichidator judiciar SC LICHIDĂRI INFO CONSULT SRL, cu sediul în Cîmpulung, str.N.Iorga nr.21, bl. A 40, ap.10, judeţul Argeş, SC EXTERRA IMPEX SRL. Cu recurs în termen de 24 de ore de la pronunţare, pentru cei prezenţi, şi de la comunicare, pentru cei lipsă, privind revocarea măsurii preventive a obligării de a nu părăsi ţara, prev.de art.145/1 C.p.p., luată faţă de inculpatul Stoica Dan. Pronunţată în şedinţa publică din data de 13 octombrie 2008, orele 12,50.
Încuviinţează cererea depusă la dosar, prin care avocat Drăghici Pombil solicită amînarea cauzei întrucît nu se poate prezenta la termenul de azi din motive medicale. Pune în vedere inculpaţilor Mihăilescu Ion, Mihăilescu Nicolae, Stoica Dan şi D**** V***** să achite taxa de expertiză contabilă corespunzătoare acestora. Pune în vedere inculpaţilor Mihăilescu Nicolae şi Mihăilescu Ion să achite taxa de expertiză grafică în cuantum de 700 lei, sumă ce va fi depusă prin ordin de plată sau mandat poştal în contul RO54TREZ7055009XXX000234 deschis la Trezoreria sector 5, cod fiscal 4420635, beneficiar I.N.E.C., menţionînd numele părţilor şi numărul dosarului. Prorogă pronunţarea asupra cererilor formulate de expert contabil Pătru Ana, prin care solicită aprobarea unui onorariu în sumă de 19.000 RON şi precizări cu privire la obiectivul nr.1, pentru termenul următor cînd vor fi puse în discuţie în prezenţa inculpaţilor şi a tuturor apărătorilor acestora. Repetarea adresei către expert contabil Pătru Ana pentru a întocmi şi a depune la dosar raportul de expertiză contabilă încuviinţat în cauză, cu menţiunea că s-a prorogat pronunţarea asupra cererilor formulate de aceasta pentru termenul următor cînd vor fi puse în discuţie în prezenţa inculpaţilor şi a tuturor apărătorilor acestora. Amînă cauza la 13 octombrie 2008, termen dat în cunoştinţă inculpaţilor Mihăilescu Ion, Mihăilescu Nicolae, Stoica Dan, D**** V*****, B****** S****, Coţofană Celesta Cristina, martorilor Iancu Florea, Nedeianu Dumitru, Picu Ştefan şi Fudulu Ana, şi pentru cînd se vor cita: partea civilă Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti, părţile responsabile civilmente SC EXSERV SRL prin lichidator judiciar BNP CONSULTING SRL ALEXANDRIA cu sediul în Alexandria, str.Bucureşti nr.77, bl.712 C, sc.B, ap.12, judeţul Teleorman; SC EXTENSIV COM SRL prin lichidator judiciar NICK SPRL cu sediul în Craiova, str.Calea Bucureşti nr.15 B, judeţul Dolj, cod.206678; SC EXALCOM SRL prin lichidator judiciar VALENTIN TOPUZU cu domiciliul în Craiova, str.Calea Bucureşti, bl. E 6, sc.1, ap.19, judeţul Dolj; SC ZAHĂRUL SA CALAFAT prin lichidator judiciar SC LICHIDĂRI INFO CONSULT SRL, cu sediul în Cîmpulung, str.N.Iorga nr.21, bl. A 40, ap.10, judeţul Argeş, SC EXTERRA IMPEX SRL. Pronunţată în şedinţa publică de la 15 Septembrie 2008.
Incuviinţează cererea depusă la dosar de expert contabil Cîmpan Maria, prin care solicită înlocuirea sa întrucît nu-şi poate desfăşura activitatea, mama sa fiind imobilizată la pat (depunînd în acest sens adeverinţă medicală). Prin tragere la sorţi desemnează expert contabil pe Pătru Ana (aflată la poziţia patru pe listă). Efectuarea adresei către expert contabil Pătru Ana pentru a întocmi şi a depune la dosar raportul de expertiză contabilă încuviinţat în cauză. Pune în vedere inculpaţilor Mihăilescu Ion, Mihăilescu Nicolae, Stoica Dan, D**** V***** şi B****** S**** să achite taxa de expertiză contabilă în cuantum de 1500 lei. Încuviinţează parţial cererea formulată de avocat Onete Ramona, pentru inculpata B****** S****, prin care solicită completarea obiectivelor raportului de expertiză contabilă cu obiectivele propuse de aceasta şi depuse la dosar la filele 101-102 din dosarul Tribunalului Dolj - vol.III. Completarea obiectivelor raportului de expertiză contabilă cu obiectivele propuse de inculpata B****** S****, respectiv: -să se arate dacă facturile emise de furnizorii SC FIGO PROD COM SRL în anul 2001 şi SC DONGEN COM SRL în anul 2002 către SC EXALCOM SRL au fost înregistrate în registrele de cumpărări ale SC EXALCOM SRL în vederea deducerii de TVA -să se arate dacă facturile emise de SC EXALCOM SRL către SC EXTENSIV COM SRL în perioada iulie-august 2002 au fost înregistrate în registrele de cumpărări ale SC EXTENSIV COM SRL în vederea deducerii de TVA -să se arate în ce modalitate s-au stins datoriile reciproce existente între SC EXTENSIV COM SRL şi SC EXALCOM SRL aferente perioadei 2001-2003 -să se arate modul în care s-au desfăşurat decontările interne între asociaţii Mihăilescu Ion şi Mihăilescu Nicolae şi SC EXALCOM SRL, respectiv modalitatea contabilă prin care au depus contribuţia personală şi au ridicat-o ulterior -să se precizeze dacă SC EXALCOM SRL a avut capacitatea de plată necesară achitării în termen a facturilor emise de furnizorii SC FIGO PROD COM SRL în anul 2001 şi SC DONGEN COM SRL în anul 2002 -să se arate dacă în perioada 2001-2002, aferentă desfăşurării operaţiunilor comerciale cu SC FIGO PROD COM SRL şi SC DONGEN COM SRL, SC EXALCOM SRL putea face plăţi prin bancă pentru a evita depăşirea plafonului maxim de plăţi prin casierie şi dacă nu, să se precizeze care era cauza imposibilităţii desfăşurării operaţiunilor prin bancă Încuviinţează cererea formulată de avocat Elena Oancea, pentru inculpatul Stoica Dan, prin care solicită încuviinţarea expertului asistent Podolan Florea, pentru expertiza contabilă. Respinge cererea formulată de avocat Elena Oancea, pentru inculpatul Stoica Dan, prin care solicită completarea obiectivelor raportului de expertiză contabilă în sensul de a se stabili dacă SC DONGEN COM SRL şi-a desfăşurat activitatea conform legii, cu excepţia facturilor fiscale false ce fac obiectul prezentei cauze. Citarea cu mandat de aducere cu însoţitor a celor doi inculpaţi lipsă - D**** V***** şi Coţofană Celesta Cristina - pentru întocmirea scriptelor de comparaţie. Pune în vedere inculpaţilor Mihăilescu Nicolae şi Mihăilescu Ion, prin apărător, să indice instanţei de judecată documentele ce urmează a fi expertizate grafic, prin depunerea la dosarul cauzei a unei note în acest sens. Pune în vedere inculpaţilor Mihăilescu Nicolae şi Mihăilescu Ion obligaţia de a achita taxa de expertiză grafică în cuantum de 700 lei, sumă ce va fi depusă prin ordin de plată sau mandat poştal în contul RO54TREZ7055009XXX000234 deschis la Trezoreria sector 5, cod fiscal 4420635, beneficiar I.N.E.C., menţionînd numele părţilor şi numărul dosarului. Citarea martorilor Iancu Florea, Nedeianu Dumitru, Picu Ştefan şi Fudulu Ana (primii doi cu mandat de aducere cu însoţitor). Respinge ca nefondată cererea formulată de inculpatul Stoica Dan, fiul lui Ionel şi Ana, ns.la 07.05.1965, cu dimiciliul în Craiova, str.Sărarilor nr.42, bl.M 34, sc.1, ap.2, jud.Dolj, privind revocarea măsurii obligării de a nu părăsi tara, conform art.1451 – art.145 C.pr.pen. Amînă cauza la 15 septembrie 2008, termen dat în cunoştinţă inculpaţilor Mihăilescu Ion, Mihăilescu Nicolae, Stoica Dan, D**** V*****, B****** S****, Coţofană Celesta Cristina, şi pentru cînd se vor cita: partea civilă Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti, părţile responsabile civilmente SC EXSERV SRL prin lichidator judiciar BNP CONSULTING SRL ALEXANDRIA cu sediul în Alexandria, str.Bucureşti nr.77, bl.712 C, sc.B, ap.12, judeţul Teleorman; SC EXTENSIV COM SRL prin lichidator judiciar NICK SPRL cu sediul în Craiova, str.Calea Bucureşti nr.15 B, judeţul Dolj, cod.206678; SC EXALCOM SRL prin lichidator judiciar VALENTIN TOPUZU cu domiciliul în Craiova, str.Calea Bucureşti, bl. E 6, sc.1, ap.19, judeţul Dolj; SC ZAHĂRUL SA CALAFAT prin lichidator judiciar SC LICHIDĂRI INFO CONSULT SRL, cu sediul în Cîmpulung, str.N.Iorga nr.21, bl. A 40, ap.10, judeţul Argeş, SC EXTERRA IMPEX SRL şi martorii Iancu Florea, Nedeianu Dumitru, Picu Ştefan şi Fudulu Ana. Definitivă cu privire la cererea de revocare a măsurii obligării de a nu părăsi tara. Pronunţată în şedinţa publică de la 23 Iunie 2008.
Citarea părţii responsabile civilmente SC ZAHĂRUL SA CALAFAT prin lichidator judiciar SC LICHIDĂRI INFO CONSULT SRL, cu sediul în Cîmpulung, str.N.Iorga nr.21, bl. A 40, ap.10, judeţul Argeş. Încuviinţează cererea formulată de inculpatul Stoica Dan, prin care solicită amînarea cauzei pentru a-şi angaja apărător, punîndu-i în vedere inculpatului să se prezinte la termenul următor împreună cu apărătorul său, pentru a fi audiat. Prorogă pronunţarea asupra cererii formulată de inculpatul Stoica Dan, prin care solicită revocarea măsurii preventive a obligării de a nu părăsi ţara, pentru termenul următor, cînd inculpatul se va prezenta împreună cu apărătorul său. Cu privire la expertiza contabilă numeşte pe expert Cimpan Maria pentru a efectua raportul de expertiză şi stabileşte ca onorariu suma de 1500 Ron. Pune în vedere inculpaţilor Mihăilescu Ion, Mihăilescu Nicolae, Stoica Dan, D**** V***** şi B****** S**** să achite onorariul în sumă de 1500 Ron pentru expertiza contabilă. Efectuarea adresei către expert contabil Cimpan Maria, pentru a întocmi şi a depune la dosar expertiza contabilă încuviinţată de instanţă, cu următoarele obiective: -să se stabilească care este valoarea înregistrată în fals în contabilitate, prin activităţile comerciale cu societăţile: SC FIGO PROD COM SRL, SC EAGLE COMPANY SRL, SC OLANESTI EXIM SRL Bucureşti, SC TRADING SRL, atât ca furnizori direcţi pentru SC EXALCOM SRL şi SC EXSERV SRL cât şi prin intermediul SC DONGEN SRL -să se stabilească dacă pentru aceste activităţi SC ZAHĂRUL SA Calafat, SC EXALCOM SRL şi SC EXSERV SRL s-au solicitat şi obţinut rambursări de TVA şi dacă în perioada aprilie 2002– 31 decembrie 2002 există efectuate plăţi de trezorerie către una din societăţile amintite mai sus şi dacă cererile de rambursare nr.102/4.01.2002 şi 457/25.05.2002 sunt sau nu justificate şi dacă există sau nu legătură cu facturile fictive emise de SC FIGO PROD COM SRL, SC EAGLE COMPANY SRL, SC OLANESTI EXIM SRL Bucureşti, SC TRADING SRL -să se stabilească care este situaţia sumelor neîncasate de la clienţi de către SC ZAHĂRUL sa Calafat, SC EXTENSIV COM SRL, SC EXALCOM SRL, SC EXSERV SRL pe de o parte, iar pe de altă parte de la clienţi în perioada 2000 – 2003 şi până în prezent -să se stabilească care este valoarea reală cu care Mihăilescu Ion şi Mihăilescu Nicolae în perioada 2000– 2003 au creditat SC EXSERV, SC EXTENSIV şi SC EXALCOM şi care este valoarea dispoziţiilor în fals -să se stabilească care este valoarea totală a dispoziţiilor de încasare întocmite în fals respectiv contribuţia personală a inculpatului Mihăilescu Ion şi Mihăilescu Nicolae în SC DONGEN SRL -dacă la data încheierii contractului de vânzare - cumpărare teren 677/31.10.2002 între SC EXSERV SRL, SC EXTERRA IMPEX SRL, SC ZAHĂRUL SA Calafat şi situaţia contribuţiilor în firme a asociaţiilor existau datorii reciproce, în ce au constat aceste datorii şi care a fost modalitatea de stingere -dacă SC DONGEN SRL s solicitat şi obţinut rambursări de TVA pentru tranzacţiile ilicite şi dacă această firmă şi celelalte firme implicate au realizat profit sau pierdere -care este valoarea reală a investiţiilor executate de SC EXALCOM SRL în calitate de antreprenor pentru investitorul SC EXSERV SRL, beneficiar SC ZAHĂRUL SA Calafat în conformitate cu contractul de vânzare cumpărare nr.4105/17.1]2.19999 dintre Fondul Proprietăţii de Stat şi SC EXERV SRL -să se stabilească care este data documentelor contabile în care a încetat activitatea desfăşurată de SC EXALCOM SRL ca antreprenor la SC ZAHĂRUL SA Calafat şi dacă această societate a mai avut altă calitate sau a derulat activităţi care să fie evidenţiate în contabilitatea SC ZAHĂRUL SA Calafat şi SC EXSERV SRL -dacă pentru toate tranzacţiile comerciale pentru care s-a exercitat dreptul de deducere al TVA şi reţinute ca ilegale prin rechizitoriul nr.683/D/P/2005 DIICOT, respectiv: a)tranzacţiile prin care SC Zahărul SA, SC Exalcom SRL, SC Exserv Com SRL au achiziţionat bunuri de la SC Figo Prod SRL Bucureşti în perioada 04.12.2001-31.07.2002 în valoare totală de 21.222.584 lei b)tranzacţiile prin care SC Dongen Com SRL a achiziţionat bunuri de la SC Figo Prod SRL Bucureşti în perioada 2001-2002 în valoare totală de 14.790.226 lei c)tranzacţiile prin care SC Zahărul SA, SC Exalcom SRL, SC Exerv Com SRL, SC Extensiv Com SRL au achiziţionat de la SC Dongen Corn bunurile aferente tranzacţiilor menţionate la punctul b d)tranzacţiile prin care SC Zahărul SA a achiziţionat bunuri de la SC Olăneşti Exim SRL Bucureşti în perioada 19.12.2001-10.06.2002 în valoare totală de 9.362.985 lei e)tranzacţiile prin care SC Zahărul SA, SC Exalcom SRL, SC Extensiv Com SRL au achiziţionat bunuri de la SC Eagle Company SRL Bucureşti în perioada 25.04.2002-29.12.2002 în valoare totală de 3.976.136 lei f)tranzacţiile prin care SC Zahărul SA, SC Exalcom SRL, au achiziţionat bunuri de la SC ES Trading Impex SRL Bucureşti în perioada oct.- dec. 2002 în valoare totală de 3.551.175 lei g)tranzacţia prin care SC Extera Impex SRL a achiziţionat de la SC Zahărul SA bunul prevăzut în contractul de vânzare-cumpărare nr. 677/31.10.2002, au fost îndeplinite următoarele condiţii: a.)dacă bunurile achiziţionate pentru care s-a exercitat dreptul de deducere al TVA au fost destinate realizării de operaţiuni taxabile de către cumpărător, conform art.18, al.l, lit.a din OG nr.17/2000 sau art.22, al.4, lit.a din Legea nr.345/2002. În caz afirmativ, expertul va indica respectivele operaţiuni şi va anexa documente în acest sens b)dacă cumpărătorul a achitat efectiv bunurile achiziţionate pentru care s-a exercitat dreptul de deducere TVA c)modalităţile de plată prin care au fost achitate bunurile achiziţionate d)modalitatea prin care SC Zahărul SA, SC Exalcom SRL, SC Exerv Com SRL, SC Extensiv Com SRL, SC Extera Impex SRL, SC Dongen SRL au beneficiat de rambursările de TVA, respectiv dacă sumele deduse au fost virate societăţilor sau s-a realizat compensarea taxei pe valoarea adăugată deductibilă cu alte obligaţii fiscale -să se stabilească care sunt persoanele ce poartă responsabilitatea în legătură cu eventualele nereguli constatate şi implicit cu prejudiciul creat. -să se concluzioneze şi asupra modalităţii prin care bunurile achiziţionate, pentru care s-a exercitat dreptul de deducere al TVA, au fost destinate realizării de operaţiuni taxabile de către cumpărător, iar în caz afirmativ, expertul va indica respectivele operaţiuni -să se stabilească dacă, cumpărătorul a achitat efectiv bunurile achiziţionate, modul de plată, precum şi pîrghiile prin care SC ZAHĂRUL SA , SC EXALCOM SRL, SC EXERV COM SRL , SC EXTENSIV COM SRL, SC EXTERRA IMPEX SRL, şi respectiv SC DONGEN SRL au beneficiat de rambursările de TVA, în sensul că sumele deduse ar fi fost virate societăţilor ori s-a realizat compensarea taxei pe valoarea adăugată, deductibilă cu alte obligaţii fiscale Încuviinţează cererile formulate de inculpaţii Mihăilescu Nicolae, Mihăilescu Ion, Stoica Dan, D**** V*****, B****** S****, Coţofană Celesta Cristina, prin care solicită încuviinţarea a cîte unui expert asistent pentru expertiza contabilă şi dispune menţionarea experţilor asistenţi în adresa către expertul contabil. Cu privire la expertiza grafică pune în vedere inculpaţilor Mihăilescu Ion şi Mihăilescu Nicolae să depună lista cu documentele contestate, ce urmează a fi supuse expertizei grafice. Prorogă pronunţarea asupra cererilor de probatorii formulate de inculpaţi, prin apărători, respectiv proba cu înscrisuri şi proba cu martori, după audierea tuturor martorilor din rechizitoriu. Citarea martorilor Iancu Florea, Ică Maria Angela şi Gună Aurel cu mandate de aducere cu însoţitor. Amînă cauza la 23 iunie 2008, termen dat în cunoştinţă inculpaţilor Mihăilescu Ion, Mihăilescu Nicolae, Stoica Dan, D**** V*****, B****** S****, Coţofană Celesta Cristina, martorilor Ică Maria Angela, Guna Aurel, Nedeianu Dumitru, Picu Ştefan, Fudulu Ana, şi pentru cînd se vor cita: partea civilă Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti, părţile responsabile civilmente SC EXSERV SRL prin lichidator judiciar BNP CONSULTING SRL ALEXANDRIA cu sediul în Alexandria, str.Bucureşti nr.77, bl.712 C, sc.B, ap.12, judeţul Teleorman; SC EXTENSIV COM SRL prin lichidator judiciar NICK SPRL cu sediul în Craiova, str.Calea Bucureşti nr.15 B, judeţul Dolj, cod.206678; SC EXALCOM SRL prin lichidator judiciar VALENTIN TOPUZU cu domiciliul în Craiova, str.Calea Bucureşti, bl. E 6, sc.1, ap.19, judeţul Dolj; SC ZAHĂRUL SA CALAFAT prin lichidator judiciar SC LICHIDĂRI INFO CONSULT SRL, cu sediul în Cîmpulung, str.N.Iorga nr.21, bl. A 40, ap.10, judeţul Argeş, SC EXTERRA IMPEX SRL şi martorul Iancu Florea. Pronunţată în şedinţa publică de la 26 Mai 2008.
Repetarea adresei către Oficiul Registrului Comerţului de pe lîngă Tribunalul Dolj pentru a ne comunica lichidatorul judiciar al părţii responsabile civilmente SC ZAHĂRUL SA CALAFAT. Încuviinţează cererea prin care apărătorul inculpaţilor Mihăilescu Ion şi Mihăilescu Nicolae, avocat ales Drăghici Pompil, a solicitat amînarea cauzei întrucît se află în imposibilitatea prezentării la termenul de azi din motive medicale. Citarea martorilor Negrea Viorel, Iancu Florea şi Ică Maria Angela cu mandate de aducere. Ia act de cererile de probatorii formulate de inculpaţi, prin apărători, respectiv proba cu înscrisuri, proba cu martori, proba cu expertiza contabilă, proba cu expertiza grafică şi încuviinţarea experţilor asistenţi, le va pune în discuţie şi se va pronunţa asupra lor la termenul următor, în prezenţa tuturor inculpaţilor şi a apărătorilor acestora. Amînă cauza la 26 mai 2008, termen dat în cunoştinţă inculpaţilor Mihăilescu Ion, Mihăilescu Nicolae, Stoica Dan, D**** V*****, B****** S****, Coţofană Celesta Cristina, martorilor Ică Maria Angela, Guna Aurel, Nedeianu Dumitru, Picu Ştefan, Fudulu Ana, şi pentru cînd se vor cita: partea civilă Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti, părţile responsabile civilmente SC EXSERV SRL prin lichidator judiciar BNP CONSULTING SRL ALEXANDRIA cu sediul în Alexandria, str.Bucureşti nr.77, bl.712 C, sc.B, ap.12, judeţul Teleorman; SC EXTENSIV COM SRL prin lichidator judiciar NICK SPRL cu sediul în Craiova, str.Calea Bucureşti nr.15 B, judeţul Dolj, cod.206678; SC EXALCOM SRL prin lichidator judiciar VALENTIN TOPUZU cu domiciliul în Craiova, str.Calea Bucureşti, bl. E 6, sc.1, ap.19, judeţul Dolj; SC ZAHĂRUL SA CALAFAT prin lichidator judiciar BNP CONSULT SPRL cu sediul în Craiova, str.A.I.Cuza, nr.46, bl.10A, parter, judeţul Dolj şi SC EXTERRA IMPEX SRL, martorii Negrea Viorel şi Iancu Florea. Pronunţată în şedinţa publică de la 12 Mai 2008.
Citarea părţii responsabile civilmente SC EXTERRA IMPEX SRL în Craiova, str.Nicolae Romanescu nr.35, judeţul Dolj. Efectuarea unei adrese către Oficiul Registrului Comerţului de pe lîngă Tribunalul Dolj pentru a ne comunica lichidatorul judiciar al părţii responsabile civilmente SC ZAHĂRUL SA CALAFAT. Citarea martorului Negrea Viorel în Timişoara, str.Aradului nr.10, judeţul Timiş. Încuviinţează cererea prin care avocat Mircea Vaida a solicitat amînarea cauzei întrucît se află în imposibilitatea prezentării la termenul de azi fiind plecat la o clinică din Franţa. Amînă cauza la 12 mai 2008, termen dat în cunoştinţă inculpaţilor Mihăilescu Ion, Mihăilescu Nicolae, Stoica Dan, D**** V*****, B****** S****, Coţofană Celesta Cristina, martorilor Ică Maria Angela, Guna Aurel, Nedeianu Dumitru, Picu Ştefan, Fudulu Ana, şi pentru cînd se vor cita: partea civilă Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti, părţile responsabile civilmente SC EXSERV SRL prin lichidator judiciar BNP CONSULTING SRL ALEXANDRIA cu sediul în Alexandria, str.Bucureşti nr.77, bl.712 C, sc.B, ap.12, judeţul Teleorman; SC EXTENSIV COM SRL prin lichidator judiciar NICK SPRL cu sediul în Craiova, str.Calea Bucureşti nr.15 B, judeţul Dolj, cod.206678; SC EXALCOM SRL prin lichidator judiciar VALENTIN TOPUZU cu domiciliul în Craiova, str.Calea Bucureşti, bl. E 6, sc.1, ap.19, judeţul Dolj; SC ZAHĂRUL SA CALAFAT prin lichidator judiciar BNP CONSULT SPRL cu sediul în Craiova, str.A.I.Cuza, nr.46, bl.10A, parter, judeţul Dolj şi SC EXTERRA IMPEX SRL, martorii Negrea Viorel şi Iancu Florea. Pronunţată în şedinţa publică de la 14 Aprilie 2008.
Pentru a se efectua adresă către BJE Dolj, pentru a se solicita lista cu 3 experţi contabili. Pentru a se efectua adresă către Laboratorul Judeţean de Expertize Criminalistice Bucureşti, prin care se cer relaţii cu privire la condiţiile în care se poate efectua expertiza grafologică. Pentru reaudierea martorilor Fudulu Ana ,Negrea Viorel , Picu Ştefan , Iancu Florea, Nedianu Dumitru Mitică, Ică Maria Angela şi Gună Aurel . Încuviinţează cererea inculpaţilor de efectuare a expertizelor în prezenţa uunor experţi asistenţi. Încuviinţează în circumstanţierea inc.Coţofană Celasta, martora Simion Tonia, iar pentru inculpaţii Mihăilescu Ion şi Mihăilescu Nicolae proba cu cei patru martori nominalizaţi prin cererea depusă în scris, la fila 145 vol. II, aceştia urmând a fi audiaţi după reaudierea martorilor mai sus nominalizaţi .
Încuviinţează cererea formulată de inculpatul Stoica Dan, prin care solicită audierea sa la termenul următor, în prezenţa apărătorului ales - avocat Vaida Theodor. Citarea părţii responsabile civilmente SC ZAHĂRUL SA CALAFAT prin lichidator judiciar BNP CONSULT SPRL cu sediul în Craiova, str.A.I.Cuza, nr.46, bl.10A, parter, judeţul Dolj. Amînă cauza la 31 martie 2008, termen dat în cunoştinţă inculpaţilor Mihăilescu Ion, Mihăilescu Nicolae, Stoica Dan, D**** V*****, B****** S****, Coţofană celesta Cristina şi pentru cînd se vor cita: partea civilă Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti, părţile responsabile civilmente SC EXSERV SRL prin lichidator judiciar BNP CONSULTING SRL ALEXANDRIA cu sediul în Alexandria, str.Bucureşti nr.77, bl.712 C, sc.B, ap.12, judeţul Teleorman; SC EXTENSIV COM SRL prin lichidator judiciar NICK SPRL cu sediul în Craiova, str.Calea Bucureşti nr.15 B, judeţul Dolj, cod.206678; SC EXALCOM SRL prin lichidator judiciar VALENTIN TOPUZU cu domiciliul în Craiova, str.Calea Bucureşti, bl. E 6, sc.1, ap.19, judeţul Dolj; SC ZAHĂRUL SA CALAFAT prin lichidator judiciar BNP CONSULT SPRL cu sediul în Craiova, str.A.I.Cuza, nr.46, bl.10A, parter, judeţul Dolj. Pronunţată în şedinţa publică de la 17 martie 2008.
Încuviinţează cererea formulată de avocat Rodica Radu prin care solicită amînarea cauzei şi acordarea unui termen la o lună, pentru ca inculpata Coţofană Celesta Cristina să se poată prezenta şi pentru a fi audiaţi toţi inculpaţii. Citarea părţilor responsabile civilmente după cum urmează: SC EXSERV SRL prin lichidator judiciar BNP CONSULTING SRL ALEXANDRIA cu sediul în Alexandria, str.Bucureşti nr.77, bl.712 C, sc.B, ap.12, judeţul Teleorman; SC EXTENSIV COM SRL prin lichidator judiciar NICK SPRL cu sediul în Craiova, str.Calea Bucureşti nr.15 B, judeţul Dolj, cod.206678; SC EXALCOM SRL prin lichidator judiciar VALENTIN TOPUZU cu domiciliul în Craiova, str.Calea Bucureşti, bl. E 6, sc.1, ap.19, judeţul Dolj; SC ZAHĂRUL SA CALAFAT prin lichidator judiciar MOORE STEPHENS RVA BUCUREŞTI cu sediul în Bucureşti, b-dul Mircea Vodă nr.35, bl.M 27, ap.6, sect.3. Ia act că faţă de partea responsabilă civilmente SC DONGEN COM SRL s-a dispus radierea şi dispune ca aceasta să nu mai fie conceptată şi citată. Citarea părţii responsabile civilmente SC EXTERRA IMPEX SRL la sediul din Craiova, str.Caracal nr.159, judeţul Dolj. Amînă cauza la data de 17 martie 2008, termen dat în cunoştinţă inculpaţilor Mihăilescu Ion, Mihăilescu Nicolae, Stoica Dan, D**** V*****, B****** S****, şi pentru cînd se vor cita: inculpata Coţofană Celesta Cristina şi partea civilă Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti. Pronunţată în şedinţa publică de la 18 Februarie 2008.
În baza art.139 alin.2 C.pr.pen. Revocă măsura preventivă a obligării de a nu părăsi ţara, prev.de art.136 alin.1 lit.c din C.p.p., luată faţă de inculpaţii Mihăilescu Ion şi Mihăilescu Nicolae, prin încheierea din 16.04.2007 a Tribunalului Dolj. Introducerea în cauză în calitate de părţi responsabile civilmente a societăţilor comerciale SC DONGEN COM SRL Craiova, SC EXSERV SRL Craiova, SC EXTENSIV COM SRL Craiova, SC EXALCOM SRL Craiova, SC EXTERA SRL Craiova şi SC ZAHĂRUL SA Calafat. Efectuarea unei adrese către Oficiul Registrului Comerţului de pe lîngă Tribunalul Dolj pentru a ne comunica situaţia juridică a societăţilor comerciale SC DONGEN COM SRL Craiova, SC EXSERV SRL Craiova, SC EXTENSIV COM SRL Craiova, SC EXALCOM SRL Craiova, SC EXTERA SRL Craiova şi SC ZAHĂRUL SA Calafat. Reaudierea inculpaţilor Mihăilescu Ion, Mihăilescu Nicolae, Stoica Dan, D**** V*****, B****** S**** şi Coţofană Celesta Cristina. Pune în vedere inculpaţilor Mihăilescu Ion, Mihăilescu Nicolae, Stoica Dan, D**** V*****, B****** S**** şi Coţofană Celesta Cristina să se prezinte la termenul următor pentru a fi audiaţi. Încuviinţează cererea formulată de avocat Teodor Bedros, prin care solicită amînarea cauzei pentru lipsa de apărare a inculpatului Stoica Dan şi a inculpatei Coţofană Celesta Cristina. Încuviinţează cererea formulată de avocat Bedros Teodor, prin care solicită acordarea unui termen la o lună pentru a putea fi îndeplinită procedura de citare. Amînă cauza la data de 18 februarie 2008, termen dat în cunoştinţă inculpaţilor Mihăilescu Ion, Mihăilescu Nicolae, Stoica Dan, D**** V*****, B****** S****, şi pentru cînd se vor cita: inculpata Coţofană Celesta Cristina şi partea civilă Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti (martorii urmînd a nu mai fi citaţi). Cu recurs în termen de 24 de ore de la pronunţare. Pronunţată în şedinţa publică, azi 21 ianuarie 2008, orele 1115.
Respinge cererea de revocarea a măsurii preventive a obligării de a nu părăsi ţara prevăzută de art.136 alin.1 lit.c C.pr.pen, formulată de inculpaţii Mihăilescu Ion şi Mihăilescu Nicolae. Încuviinţează cererea de amînare depusă la dosar de către apărătorul inculpaţilor Mihăilescu Ion şi Mihăilescu Nicolae - avocat Popa Statie. Amînă cauza la data de 21 ianuarie 2008, termen dat în cunoştinţă inculpaţilor Mihăilescu Ion, Mihăilescu Nicolae, Stoica Dan, D**** V*****, B****** S****, Coţofană Celesta Cristina, şi pentru cînd se vor cita: partea civilă Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti şi martorii Baba Maria, Cojocaru Viorel, Alexandru Viorel, Catrina Maria, Bivolaru Daniel, Niculae Tili Cornel, Dumitru Tudor, Nicolae Ion, Radu Gheorghe, Costache Eugen. Definitivă cu privire la cererea de revocarea a măsurii preventive a obligării de a nu părăsi ţara. Pronunţată în şedinţa publică de la 10 Decembrie 2007.
Încuviinţează cererile de amînare depuse la dosar de către apărătorul inculpatului D**** V***** - avocat Bedroş Teodor, inculpatul D**** V***** şi apărătorii inculpaţilor Mihăilescu Nicolae şi Mihăilescu Ion - avocat Popa Staţie şi avocat Drăghici Pompil. Acordă termen în continuare la data de 10 decembrie 2007. Pronunţată în şedinţa publică de la 03 decembrie 2007.
Încheiere nr. 99 Admite cererea Dispune trecerea cauzei la un complet legal constituit, cu păstrarea termenului de şedinţă. Pronunţată în şedinţa şedinţa publică.
Încheiere Respinge cererile formulate de inculpaţii Mihăilescu Ion şi Mihăilescu Nicolae, în baza art. 139 alin.2 C. p. p, privind revocarea măsurii procesuale prev. de art. 136 lit. c C. p. p. Amână cauza la data de 03-XII-2007, pentru când inculpaţii Mihăilescu Ion, Mihăilescu Nicolae, Stoica Dan , D**** V*****, B****** S**** şi Coţofană Celesta Cristina au cunoştinţă de termen. Se citează partea civilă Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu menţiunea de a se aplica ştampila unităţii pe dovada de îndeplinire a procedurii de citare şi martorii din acte. Definitivă în ceea ce priveşte cererile formulate în baza dispoz. 139 alin 2 C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică de la 19 Noiembrie 2007
Admite cererile de amânare formulate si depuse în scris la dosarul cauzei , din partea domnilor avocaţi Popa Statie, Vaida Theodor Mircea, Oneta Ramona. Admite cererea privind scutirea de la plata amenzii a apărătorului ales Rodica Radu Amână cauza la data de 19-XI-2007, pentru când inculpaţii Mihăilescu Ion, Mihăilescu Nicolae, Stoica Dan ,D**** V*****, B****** S**** şi Coţofană Celesta Cristina au cunoştinţă de termen. Se citează partea civilă Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu menţiunea de a se aplica ştampila unităţii pe dovada de îndeplinire a procedurii de citare şi martorii din acte cu avertisment amendă . Se pune în vedere martorilor din acte Iancu Florea , Ică Maria Angela ,Gună Aurel , Nedeianu Dumitru, Picu Ştefan, Fudulu Ana, să se prezinte la termenul următor în vederea audierii. Mandat de aducere cu proces verbal de căutare privind pe inculpatul Stoica I Dan Pronunţată în şedinţa publică de la 22 Octombrie 2007
Conform dispoz. art. 198 pct. 3 C. p. p , amendarea doamnei avocat Rodica Radu , cu suma de 3 milioane lei . Amână cauza la data de 22-10-2007, pentru când inculpaţii Mihăilescu Ion, Mihăilescu Nicolae, Stoica Dan ,D**** V*****, B****** S**** şi Coţofană Celesta Cristina au cunoştinţă de termen. Se citează partea civilă Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu menţiunea de a se aplica ştampila unităţii pe dovada de îndeplinire a procedurii de citare şi martorii din acte cu mandat de aducere. Se pune în vedere martorului din acte Gună Aurel , să se prezinte la termenul următor în vederea audierii. Adresă către Baroul de Avocaţi Dolj , în vederea desemnării unui apărător din oficiu pentru inculpata Coţofană Celesta Cristina. Cu drept de reexaminare în termen de 10 zile de la comunicare , pentru sancţiunea judiciară aplicată. Pronunţată în şedinţa publică de la 24 Septembrie 2007
Amână cauza la data de 24-Septembrie-2007, pentru când inculpaţii Mihăilescu Ion, Mihăilescu Nicolae, Stoica Dan ,D**** V*****, B****** S**** şi Coţofană Celesta Cristina au cunoştinţă de termen. Se citează partea civilă Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu menţiunea de a se aplica ştampila unităţii pe dovada de îndeplinire a procedurii de citare şi martorii din acte. Se pune în vedere inculpaţilor prin apărătorii aleşi să depusă la dosar note de şedinţă , până la termenul de judecată de 24-09-2007 cu probatoriile pe care le solicită în apărare , arătând ce împrejurare a stării de fapt trebuie lămurită , natura probatoriului (martorii s-au înscrisuri) cu care se înţelege să se dovedească asemenea stări, împrejurări. Pronunţată în şedinţa publică de la 10 Septembrie 2007
Amână cauza la data de 10-Septembrie-2007, pentru când inculpaţii Mihăilescu Ion, Mihăilescu Nicolae, Stoica Dan ,D**** V*****, B****** S**** au cunoştinţă de termen. Se citează partea civilă Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu menţiunea de a se aplica ştampila unităţii pe dovada de îndeplinire a procedurii de citare şi inculpata Coţofană Celesta Cristina prin afişare. Mandat de aducere cu proces verbal de căutare şi însoţitor pentru inculpata Coţofană Celesta Cristina. Se pune în vedere Domnilor avocaţi Onete Ramona şi Drăghici Pompiliu ca pentru termenul din 10-09-2007, să facă dovada faptului că se aflau în imposibilitate de a se prezenta la instanţă la data de 25-06-2007. Pronunţată în şedinţa publică de la 11 Iunie 2007.
Amână cauza la data de 11-06-2007, pentru când inculpaţii Mihăilescu Ion, Mihăilescu Nicolae ,Stoica Dan ,D**** V*****, B****** S**** au cunoştinţă de termen. Se citează partea civilă Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu menţiunea de a se aplica ştampila unităţii pe dovada de îndeplinire a procedurii de citare şi inculpata Coţofană Celesta Cristina prin afişare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 28-05-2007.
Incheiere Admite cererea formulată de inculpatul Stoica Dan. Înlocuieşte măsura procesuală preventivă prevăzută de art. 136 lit. b C. p. p( obligarea de a nu părăsi localitatea) cu măsura procesuală preventivă prevăzută de art. 136 lit. c C . p. p(obligarea de a nu părăsi ţara) În baza art. 145 alin 2 C. p. p rap. la art. 145 alin.(1)2 ;(11)3) ;(12)1) C. p. p dispune ca inculpatul Stoica Dan pe durata măsurii preventive de a nu părăsii ţara să respecte următoarele obligaţii. - să se prezinte la organul de urmărire penală sau după caz , la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; - să se prezinte la organul de Poliţie desemnat cu supravegherea de organul judiciar care a dispus măsura , conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori sunt chemat; - să nu îşi schimbe locuinţa fără încuviinţarea organului judiciar care a dispus măsura ; - să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nici o categorie de arme; - să nu se apropie de persoanele împreună cu care a comis faptele ,martori şi să nu comunice cu aceştia direct sau indirect. - să nu desfăşoare activitatea în exercitarea căreia a săvârşit faptele. Atrage atenţia asupra dispoz. art. 145 alin.22 C. p. p rap. la art. 139 C. p. p. Cu recurs Pronunţată în şedinţa publică din data de 14-05-2007 orele l3,15.
Având în vedere cererea de amânare depusă la dosar, din partea părtii civile , instanţa urmează a amâna cauza .
Admite cererile formulate de inculpaţii Mihăilescu Nicolae şi Mihăilescu Ion Înlocuieşte măsura procesuală preventivă prevăzută de art. 136 lit. b C. p. p( obligarea de a nu părăsi localitatea) cu măsura procesuală preventivă prevăzută de art. 136 lit. c C . p. p(obligarea de a nu părăsi ţara) În baza art. 1451.2 alin 2 C. p. p rap. la art. 145 alin.(1)2 ;(11)3) ;(12)1) C. p. p dispune ca inculpaţii Mihăilescu Nicolae şi Mihăilescu Ion pe durata măsurii preventive de a nu părăsii ţara să respecte următoarele obligaţii. - să se prezinte la organul de urmărire penală sau după caz , la instanţa de judecată ori de câte ori sunt chemaţi; - să se prezinte la organul de Poliţie desemnat cu supravegherea de organul judiciar care a dispus măsura , conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori sunt chemaţi; - să nu îşi schimbe locuinţa fără încuviinţarea organului judiciar care a dispus măsura ; - să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nici o categorie de arme; - să nu se apropie de martori şi să nu comunice cu aceştia direct sau indirect. - să nu desfăşoare activitatea în exercitarea căreia au săvârşit faptele. Atrage atenţia asupra dispoz. art. 145 alin.22 C. p. p rap. la art. 139 C. p. p. Cu recurs Pronunţată în şedinţa publică din data de 16-04-2007.
Respinge cererile de înlocuire a măsurii obligării de a nu părăsi localitatea formulate de inculpaţii Mihăilescu Nicolae , Mihăilescu Ion şi Stoica Dan Amână cauza la data de 16-04-2007, pentru când inculpaţii Mihăilescu Ion, Mihăilescu Nicolae ,Stoica Dan ,D**** V***** şi B****** S**** au cunoştinţă de termen. Se citează inculpata Coţofană Celesta Cristina şi partea civilă Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Definitivă cu privire la cererea de înlocuire a măsurii obligatorii de a nu părăsi localitatea . Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 05-03-2007
Respinge cererile formulate în baza art. 139 alin.1 C.p ale inculpatilor Mihăilescu Nicolae , Mihăilescu Ion şi Stoica Dan privind înlocuirea măsurii preventive prev. de art. 136 lit.b C.p.p cu măsura prev. de art. 136 lit. c C.p.p. Definitivă pronunţată în şedinţa publică din data de 19-02-2007.
Respinge cererea formulată în baza art. 139 alin.1 ,de inculpaţii Mihăilescu Nicolae şi Mihăilescu Ion , privind înlocuirea măsurii prev. de arrt- 136 lit.b C.p.p In baza art.171 şi art.6 cod proc. pen., încuviinţează cererea de amânare a judecării cauzei pentru lipsă de apărare, formulată şi depusă în scris la dosarul cauzei din partea avocatei Radu Rodica , apărător ales al inculpatei Coţofană Celesta Cristina. Pune în vedere apărătorilor inculpaţilor, că nu se va admite ca lipsă justificată cereri prin care se învederează că se află în imposibilitatea de a se prezenta la instanţă, având în aceeaşi zi , cauze pe rol la alte instanţe din ţară. Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 19-02-2007 , ora 8,30, pentru când inculpaţii Mihăilescu Ion, Mihăilescu Nicolae ,Stoica Dan ,D**** V***** şi B****** S**** au cunoştinţă de termen. Se citează inculpata Coţofană Celesta Cristina şi partea civilă Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Definitivă cu privire la cererea de înlocuire a măsurii obligatorii de a nu părăsi localitatea . Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 22-01-2007
In baza art. 300/2 C.p.p rap.la art. 160/b pct. 3 C.p.p Menţine starea de arest preventiv faţă de inc. Mihăilescu Ion , Mihăilescu Nicolae , Stoica Dan . Respinge cererile de liberare provizorie sub control judiciar formulate în baza art. 160 /2 c.p.p de inc. Mihăilescu Ion . Mihăilescu Nicolae . Respinge cererea de înlocuire măsură arest preventiv formulată în baza art. 139 alin 1 C.p.p de inc. Stoica Dan . Respinge cererea de preschimbate a termenului de judecată . Cu recurs Pronunţată în şedinţa publică . orele 12 ,10