M**** B*****
InculpatM**** E************
InculpatA****** N******** D* A*********** F****** -**** D***
Parte civilăS***** R**** R********** L**** D* A*** P*** D*** D***
Parte civilăS* G** C****** S** - A************ A******* A*** D*****
Parte responsabilă civilmenteAdmite sesizarea din oficiu, privind îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul minutei sentinţei penale nr. 96/12.06.2013, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în dosarul nr.10653/101/2012. În baza art.195 cod procedură penală, Dispune îndreptarea erorii materiale din minuta sentinţei penale nr. 96/12.06.2013, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în dosarul nr.10653/101/2012, în sensul de a se trece că, achitarea inculpatului M**** B*****, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 9 alin.1 lit.b din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 41 alin.2 Cp, se va face „În baza art. 11 pct.2, lit.a, rap.la art. 10 alin.1, lit.a Cpp”, în loc de „În baza art. 11 pct.1, lit.a, rap.la art. 10 alin.1, lit.a Cpp”, cum greşit s-a menţionat, iar achitarea inculpatei Mihai Elena Daniela, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 9 alin.1 lit.b din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 41 alin.2 Cp, se va face „În baza art. 11 pct.2, lit.a, rap.la art. 10 alin.1, lit.a Cpp”, în loc de „În baza art. 11 pct.1, lit.a, rap.la art. 10 alin.1, lit.a Cpp”, cum greşit s-a menţionat. În baza art. 195 alin. 2 C.p.p, despre îndreptarea efectuată se va face menţiune şi la sfârşitul actului corectat. Cu apel. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 19.06.2013, la sediul Tribunalului Mehedinţi.
Incheiere indreptare eroare materiala din 19.06.2013I. În baza art. 11 pct.1, lit.a, rap. la art.10 alin.1, lit. a Cpp, Achită pe inculpatul M**** B***** pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 9 alin.1, lit.b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin.2 Cp. În baza art.9 alin.1, lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplic. art. 41 alin.2 Cp, art. 74 alin.1 lit.c Cp, rap.la art. 76 alin.1 lit.d Cp, şi art. 13 CP, Condamnă pe inculpatul M**** B*****, cetăţean român, căsătorit, cu doi copii minori, fără antecedente, la 10 (zece) luni închisoare, cu interzicerea, ca pedeapsă accesorie, a drepturilor prev. de art. 64 alin.1, lit.a, teza a II-a şi lit.b şi c CP, în cond. art.71 alin.1 şi 2 CP. În baza art. 88 alin. 1 C.p. Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului reţinerea şi arestarea preventivă din data de 25.10.2012, la zi. În baza art.350 Cpp, Menţine starea de arest a inculpatului M**** B*****. În baza art. 12 din Legea 241/2005, După rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, inculpatul M**** B***** nu va putea fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al societăţii comerciale, iar dacă a fost ales, va fi decăzut din drepturi. În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005, Dispune comunicarea prezentei sentinţe la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, la data rămânerii definitive. II. În baza art. 11 pct.1, lit.a, rap. la art.10 alin.1, lit. a Cpp, Achită pe inculpata MIHAI ELENA DANIELA pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 9 alin.1, lit.b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin.2 Cp. În baza art.9 alin.1, lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplic. art. 41 alin.2 Cp şi art. 13 CP, Condamnă pe inculpata MIHAI ELENA DANIELA, cetăţean român, fără antecedente penale, la 2 (doi) ani închisoare, cu interzicerea, ca pedeapsă accesorie, a drepturilor prev. de art. 64 alin.1, lit.a, teza a II-a şi lit.b şi c CP, în cond. art.71 alin.1 şi 2 CP. În baza art. 65 alin.2 Cp, Aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit. a teza a II a şi lit. b C.p., pe o perioadă de 2 ani, care se va executa în conformitate cu prevederile art. 66 C.p. În baza art. 88 alin. 1 C.p. Deduce din pedeapsa aplicată inculpatei reţinerea de 24 de ore, din data de 25.10.2012. În baza art. 81-82 Cp Dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare de 4 ani. Face aplicarea art. 359 C.p.p. şi atrage atenţia inculpatei asupra disp. art. 83 C.p., a căror nerespectare atrage revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei. În baza art. 71 alin. 5 Cp, Pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale suspendă şi executarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin.1, lit.a, teza a II-a şi lit.b şi c CP. În baza art. 12 din Legea 241/2005, După rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, inculpata MIHAI ELENA DANIELA nu va putea fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al societăţii comerciale, iar dacă a fost aleasă, va fi decăzută din drepturi. În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005, Dispune comunicarea prezentei sentinţe la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, la data rămânerii definitive. III. În baza art.346 alin.1 şi 3 CPP, Respinge acţiunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român, reprezentat legal de ANAF prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dolj. În baza art.357 alin.2 lit. c C.p.p., Ridică sechestrul asigurător instituit în faza de judecată prin încheierea din data de 06.03.2013, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în dosarul nr.10653/101/2012, asupra bunurilor inculpatului M**** B*****, bunuri deţinute pe raza localităţii Strehaia, judeţul Mehedinţi, respectiv : - casă din cărămidă cu valoarea de impozitare de 288.455,08 lei; - casă lemn cu valoarea de impozitare de 11.905,11 lei; - anexă beton cu valoarea de impozitare de 9.036,20 lei; - anexe lemn cu valoarea de impozitare de 4.103,13 lei; - teren curţi construcţii, a cărui valoare de impozitare nu a fost stabilită, conform adresei nr.2396/18.02.2013 a Primăriei Oraşului Strehaia; şi autoturism Dacia, a cărui valoare de impozitare nu a fost stabilită, conform adresei nr. 2396/18.02.2013 a Primăriei Oraşului Strehaia, precum şi măsura asigurătorie a sechestrului dispus asupra sumei de 12.450 lei şi asupra autoturismelor marca RENAULT SAFRANE, cu nr. de înmatriculare MH-12-SAF, cu seria de şasiu VF1B5460509742346, şi marca PEUGEOT 307, cu numărul de înmatriculare MH-36-EDY, cu seria de şasiu VF33CNFUB83219233, identificate la domiciliul inculpaţilor cu ocazia percheziţiilor domiciliare (măsură instituită în faza de urmărire penală prin ordonanţa nr. 362/P/2011 din data de 08.11.2012 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi ). Lasă nesoluţionată cererea formulată de numitul Saizu Nicolae, privind restituirea autoturismului marca Renault Safrane cu nr. de înmatriculare MH-12-SAF ce a fost indisponibilizat în dosarul de urmărire penală nr. 362/P/2011 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi. În baza art.191 alin.2 CPP, Obligă pe fiecare dintre inculpaţii M**** B***** şi Mihai Elena Daniela la plata a câte 3.144 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care câte 2.144 lei reprezintă contravaloarea cheltuielilor judiciare avansate de stat în faza de urmărire penală, iar câte 1.000 lei reprezintă contravaloarea cheltuielilor judiciare efectuate în faza de judecată. În baza art. 190 Cpp, Obligă, în solidar, pe inculpaţii M**** B***** şi Mihai Elena Daniela la plata sumei de 284,04 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către martora Nedelcu Claudia Ana, CNP – *********4096, domiciliată în Bucureşti, str. Ilioara, nr. 2 bis, bl. PM30, sc. A, et.5, ap. 23, sector 3. Cu apel în 10 zile, de la pronunţare pentru cei prezenţi, şi de la comunicare pentru cei lipsă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 12.06.2013, la sediul Tribunalului Mehedinţi.
Hotarare 96/2013 din 12.06.2013Amânat la cererea procurorului, pentru a observa concluziile raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 10.06.2013AMÂNAT LA 10.06.2013, ORELE 10,30, pentru întocmirea raportului de expertiză dispus în cauză.
Incheiere de sedinta din 31.05.2013Amânat la 31.05.2013, orele 09,30,la cererea expertului fiscal, în vederea efectuării raportului de expertiză dispus în cauză.
Incheiere de sedinta din 15.05.2013În baza art. 300 ind. 2 C.p.p. rap. la art. 160 ind. b alin. 1 şi 3 şi 4 C.p.p., Menţine arestarea preventivă a inculpatului M**** B*****, în prezent aflat în Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranţă Craiova , trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art.9 alin.1, lit.b din Legea nr.241/2005, cu aplic art.41 alin.2 din C.pen şi art.9 alin.1, lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplic. art.41 alin.2 din C.pen., toate cu aplic. art.33 lit.a C.pen. Respinge cererea formulată de inculpatul M**** B*****, prin apărător, de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi ţara. Cu recurs în 24 de ore. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 17.04.2013, la sediul Tribunalului Mehedinţi.
Incheiere masuri preventive faza de judecata din 17.04.2013Amânat pentru a se solicita de la Biroul Local de Expertize lista cu experţii fiscali contabili şi pentru ca inculpaţii să propună un expert parte, în vederea efectuării raportului de expertiză dispus în cauză.
Incheiere de sedinta din 10.04.2013AMÂNAT LA 10.04.2013, ORELE 14,00, LA CEREREA APĂRĂTORULUI ALES AL INCULPAŢILOR.
Incheiere de sedinta din 03.04.2013Respinge, ca neîntemeiată, cererea de liberare provizorie sub control judiciar formulată de inculpatul M**** B*****, în prezent aflat în Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranţă Craiova. Cu recurs în termen de 24 de ore de la pronunţare pentru cei prezenţi, şi de la comunicare pentru cei lipsă. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 20.03.2013, la sediul Tribunalului Mehedinţi
Incheiere masuri preventive faza de judecata din 20.03.2013Amânat pentru a se cita martorii lipsă cu mandat de aducere, mai puţin martorii care au formulat cereri de audiere prin comisie rogatorie şi martora care figurează cu domiciliul schimbat.
Incheiere de sedinta din 06.03.2013În baza art. 300 ind. 2 C.p.p. rap. la art. 160 ind. b alin. 1 şi 3 şi 4 C.p.p., Menţine arestarea preventivă a inculpatului M**** B*****, în prezent aflat în Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranţă Craiova , trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art.9 alin.1, lit.b din Legea nr.241/2005, cu aplic art.41 alin.2 din C.pen şi art.9 alin.1, lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplic. art.41 alin.2 din C.pen., toate cu aplic. art.33 lit.a C.pen. Respinge cererea formulată de inculpatul M**** B*****, prin apărător, de revocare a măsurii arestării preventive. Cu recurs în 24 de ore. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 25.02.2013, la sediul Tribunalului Mehedinţi.
Incheiere masuri preventive faza de judecata din 25.02.2013Fixează termen intermediar la 25.02.2013, orele 10,30, pentru a se discuta legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive a inculpatului M**** B*****, conform disp.art.300 ind.2 Cpp. Amână cauza la 06.03.2013, pentru lipsă de apărare pentru inculpaţi, termen pentru când se vor cita martorii lipsă, martorii prezenţi primind termen în cunoştinţă.
Incheiere de sedinta din 20.02.2013Amânat pentru a se cita martorii lipsă, mai puţin martorii care au formulat cerere de audiere prin comisie rogatorie, şi pentru a se solicita relaţii de la Oficiul registrului Comerţului Dolj.
Incheiere de sedinta din 06.02.2013Amânat pentru a se cita toţi martorii cauzei, pentru a se solicita relaţii de la Oficiul Registrului Comerţului şi de la Primăria Strehaia - Direcţia Locală pentru Impozite şi Taxe.
Incheiere de sedinta din 23.01.2013În baza art. 300 ind. 2 C.p.p. rap. la art. 160 ind. b alin. 1 şi 3 şi 4 C.p.p., Menţine arestarea preventivă a inculpatului M**** B*****, în prezent aflat în Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranţă Craiova , trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art.9 alin.1, lit.b din Legea nr.241/2005, cu aplic art.41 alin.2 din C.pen şi art.9 alin.1, lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplic. art.41 alin.2 din C.pen., toate cu aplic. art.33 lit.a C.pen. Respinge cererea formulată de inculpatul M**** B*****, prin apărător, de revocare a măsurii arestării preventive. Cu recurs în 24 de ore. Referitor la fondul cauzei, admite cererile în probatoriu formulate de procuror. Amână cauza la 23.01.2012, pentru când se vor cita primii zece martori şi inculpatul aflat în stare de arest preventiv şi se vor întocmi referate de evaluare psihosocială cu privire la inculpaţi. Prorogă discutarea cererii formulate de apărătorul inculpaţilor, privind efectuarea unei expertize contabile în cauză după formularea în scris a obiectivelor. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 09.01.2013, la sediul Tribunalului Mehedinţi.
Amânat pentru a se concepta şi cita în cauză partea civilă Statul Român, reprezentat legal de ANAF.
În baza art. 300 ind. 1 C.p.p. Constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive dispusă faţă de inculpatul M**** B*****, arestat preventiv în baza încheierii nr. 49/25.10.2012, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în dosarul nr. 9171/101/2012, definitivă prin decizia penală nr. 281/01.11.2012, pronunţată de Curtea de Apel Craiova în dosarul nr. 9171/101/2012/a1. Menţine arestarea preventivă a inculpatului M**** B*****, în prezent aflat în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Mehedinţi, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin.1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 din C.p. şi art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin.2 din C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. Respinge cererea de revocare şi de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi ţara sau localitatea, cerere formulată de apărătorul ales al inculpatului. Cu recurs în 24 ore de la pronunţare, pentru cei prezenţi, şi de la comunicare, pentru cei lipsă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 21.11.2012, la sediul Tribunalului Mehedinţi.