M**** L*****
InculpatA******* - D********* C****** P*** A******* O**
Parte civilăS* E****** L** T** S**
Parte responsabilă civilmenteCondamnă pe inculpatul M**** L***** la pedeapsa de 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art.9 al.1 lit. c din legea 241/2005, cu aplic. art. 41 al.2 C.p., art. 74 lit. a) şi c) şi art. 76 lit. d) Cp. În baza art. 65 alin. 1 - 3 Cod penal înlătură pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 9 alin.1 din Legea 241/2005 şi art. 64 lit. a) teza a II-a, b) şi c) C.p. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii respectiv aceea de comerciant, asociat, administrator al unei societăţi comerciale). În baza art. 81, 82 Cod penal dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei de şase luni închisoare, pe un termen de încercare de doi ani şi şase luni conform art. 82 alin. 3 Cod penal. Atrage atenţia inculpatului cu privire la dispoziţiile art. 83 Cod penal. În baza art.71C.p.aplică inculpatului şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b şi c C.p. pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 71 alin. 5 Cod penal, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. În baza art. 14 şi 346 Cpp constată recuperat integral prejudiciul prin plata efectivă de către inculpatul M**** L***** a sumei datorate în cuantum de 163.746 lei, reprezentând prejudiciu produs bugetului consolidat al statului, din care: - suma de 58.790 lei reprezentând impozit pe profit; - suma de 6544 lei reprezentând majorări de întârziere; - suma de 75.096 lei reprezentând debit TVA; - suma de 23.316 lei reprezentând majorări de întârziere; În baza art. 11 din Legea 241/2005 dispune scoaterea de sub sechestrul asigurător a următoarelor bunuri proprietate inculpatului M**** L***** : - o casă de locuit construită din cărămidă în suprafaţă de 800 mp cu o valoare de impunere de 1.261.92 lei situată în localitatea Potcoava, str. Principală nr. 162, jud. Olt (fila 220 UP) întrucât prejudiciul a fost integral recuperat. În baza art. 13 alin.1 din Legea 241/2005 modif. la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri copia dispozitivului acesteia se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. Conform art. 4 şi 6 din O.G. 75/2001 modif. privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri copia dispozitivului acesteia se va transmite şi Ministerului Finanţelor Publice şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Olt. În baza art. 170 Cpp dispune anularea următoarelor facturi : - factura nr.1279257 din 18.11.2009 – furnizor DAMINO DESIGN S.R.L; - factura nr.1279258 din 19.11.2009 – furnizor DAMINO DESIGN S.R.L; - factura nr.1279259 din 20.11.2009 - furnizor DAMINO DESIGN S.R.L; - factura nr.1279260 din 21.11.2009 – furnizor DAMINO DESIGN S.R.L; - factura nr.1279261din 23.11.2009 – furnizor DAMINO DESIGN S.R.L; - factura nr.1279262 din 24.11.2009 – furnizor DAMINO DESIGN S.R.L; - factura nr.1279263 din 25.11.2009 – furnizor DAMINO DESIGN S.R.L; - factura nr.1279264 din 26.11.2009 – furnizor DAMINO DESIGN S.R.L; - factura nr.1279265 din 27.11.2009 – furnizor DAMINO DESIGN S.R.L; - factura nr.1279266 din 28.11.2009 – furnizor DAMINO DESIGN S.R.L; - factura nr.1279267 din 30.11.2009 – furnizor DAMINO DESIGN S.R.L; - factura nr.1279268 din 02.12..2009 – furnizor DAMINO DESIGN S.R.L; - factura nr.1279269 din 03.12.2009 – furnizor DAMINO DESIGN S.R.L; - factura nr.0545779 din 24.11.2009 – furnizor SC COMISCARO S.R.L; - factura nr.0545780 din 25.11.2009 – furnizor SC COMISCARO S.R.L; - factura nr.0545781 din 25.11.2009 – furnizor SC COMISCARO S.R.L; - factura nr.0545782 din 26.11.2009 – furnizor SC COMISCARO S.R.L; - factura nr.0311516 din 16.09.2010 – furnizor SC BUSSERO EXPERT SRL; - factura nr.0311517 din 17.09.2010 – furnizor SC BUSSERO EXPERT SRL; - factura nr.0311514 din 14.09.2010 – furnizor SC BUSSERO EXPERT SRL; - factura nr.0311515 din 15.09.2010 – furnizor SC BUSSERO EXPERT SRL; - factura nr.0311513 din 13.09.2010 – furnizor SC BUSSERO EXPERT SRL; - factura nr.0311512 din 12.09.2010 – furnizor SC BUSSERO EXPERT SRL; - factura nr.0311510 din 10.09.2010 – furnizor SC BUSSERO EXPERT SRL; - factura nr.0311511 din 11.09.2010 – furnizor SC BUSSERO EXPERT SRL; - factura nr.0311508 din 08.09.2010 – furnizor SC BUSSERO EXPERT SRL; - factura nr.0311509 din 09.09.2010 – furnizor SC BUSSERO EXPERT SRL; - factura nr.0311506 din 06.09.2010 – furnizor SC BUSSERO EXPERT SRL; - factura nr.0311507 din 07.09.2010 – furnizor SC BUSSERO EXPERT SRL; - factura nr.0311504 din 04.09.2010 – furnizor SC BUSSERO EXPERT SRL; - factura nr.0311505 din 05.09.2010 – furnizor SC BUSSERO EXPERT SRL; - factura nr.0311502 din 02.09.2010 – furnizor SC BUSSERO EXPERT SRL; - factura nr.0311503 din 03.09.2010 – furnizor SC BUSSERO EXPERT SR; - factura nr.0311501 din 01.09.2010 – furnizor SC BUSSERO EXPERT SRL; - factura nr.0350503 din 03.03.2010 – furnizor SC CORA STAR SRL; - factura nr.0350501 din 02.03.2010 – furnizor SC CORA STAR SRL; - factura nr.0350505 din 05.03.2010 – furnizor SC CORA STAR SRL; - factura nr.0350504 din 04.03.2010 – furnizor SC CORA STAR SRL; - factura nr.0350506 din 08.03.2010 – furnizor SC CORA STAR SRL; - factura nr.0350507 din 09.03.2010 – furnizor SC CORA STAR SRL; - factura nr.0350508 din 10.03.2010 – furnizor SC CORA STAR SRL; - factura nr.0350511 din 12.03.2010 – furnizor SC CORA STAR SRL; - factura nr.0350513 din 13.03.2010 – furnizor SC CORA STAR SRL; - factura nr.0350515 din 13.04.2010 – furnizor SC CORA STAR SRL; - factura nr.0350514 din 12.04.2010 – furnizor SC CORA STAR SRL; - factura nr.0350517 din 15.04.2010 – furnizor SC CORA STAR SRL; - factura nr.0350516 din 14.04.2010 – furnizor SC CORA STAR SRL; - factura nr.0350518 din 16.04.2010 – furnizor SC CORA STAR SRL; - factura nr.0350519 din 21.05.2010 – furnizor SC CORA STAR SRL; - factura nr.0350520 din 24.05.2010 – furnizor SC CORA STAR SRL; - factura nr.0350521 din 25.05.2010 – furnizor SC CORA STAR SRL; - factura nr.0350522 din 26.05.2010 – furnizor SC CORA STAR SRL; - factura nr.0350523 din 27.05.2010 – furnizor SC CORA STAR SRL; - factura nr.0350525 din 31.05.2010 – furnizor SC CORA STAR SRL; - factura nr.0350524 din 28.05.2010 – furnizor SC CORA STAR SRL; - factura nr.0350527 din 03.06.2010 – furnizor SC CORA STAR SRL; - factura nr.0350526 din 02.06.2010 – furnizor SC CORA STAR SRL; - factura nr.0054576 din 24.05.2010 – furnizor MAAO STYLE SRL; - factura nr.0054577 din 25.05.2010 – furnizor MAAO STYLE SRL; - factura nr.0054578 din 26.05.2010 – furnizor MAAO STYLE SRL; - factura nr.0054579 din 27.05.2010 – furnizor MAAO STYLE SRL; - factura nr.0054580 din 28.05.2010 – furnizor MAAO STYLE SRL; - factura nr.0054581 din 29.05.2010 – furnizor MAAO STYLE SRL; - factura nr.0054582 din 31.05.2010 – furnizor MAAO STYLE SRL; - factura nr.0054590 din 13.07.2010 – furnizor MAAO STYLE SRL; - factura nr.0054589 din 12.07.2010 – furnizor MAAO STYLE SRL; - factura nr.0054592 din 15.07.2010 – furnizor MAAO STYLE SRL; - factura nr.0054591 din 14.07.2010 – furnizor MAAO STYLE SRL; - factura nr.0054594 din 19.07.2010 – furnizor MAAO STYLE SRL; - factura nr.0054593 din 16.07.2010 – furnizor MAAO STYLE SRL; - factura nr.0090152 din 08.09.2010 – furnizor SC LUXIORD SRL; - factura nr.0090151 din 07.09.2010 – furnizor SC LUXIORD SRL; - factura nr.0090155 din 10.09.2010 – furnizor SC LUXIORD SRL; - factura nr.0090153 din 09.09.2010 – furnizor SC LUXIORD SRL; - factura nr.0090156 din 12.09.2010 – furnizor SC LUXIORD SRL; - factura nr.0090154 din 11.09.2010 – furnizor SC LUXIORD SRL; - factura nr.0090158 din 14.09.2010 – furnizor SC LUXIORD SRL; - factura nr.0090157 din 13.09.2010 – furnizor SC LUXIORD SRL; - factura nr.0090159 din 15.09.2010 – furnizor SC LUXIORD SRL; - factura nr.1279275 din 22.02.2010 – furnizor DAMINO DESIGN SRL; - factura nr.1279276 din 23.02.2010 – furnizor DAMINO DESIGN SRL; - factura nr.1279277 din 24.02.2010 – furnizor DAMINO DESIGN SRL; - factura nr.1279278 din 25.02.2010 – furnizor DAMINO DESIGN SRL; - factura nr.1279279 din 26.02.2010 – furnizor DAMINO DESIGN SRL; - factura nr.1279280 din 27.02.2010 – furnizor DAMINO DESIGN SRL; - factura nr.1279281 din 01.03.2010 – furnizor DAMINO DESIGN SRL; - factura nr.1279282 din 02.03.2010 – furnizor DAMINO DESIGN SRL; - factura nr.1279283 din 03.03.2010 – furnizor DAMINO DESIGN SRL; - factura nr.1279284 din 04.03.2010 – furnizor DAMINO DESIGN SRL; - factura nr.1279286 din 08.03.2010 – furnizor DAMINO DESIGN SRL; - factura nr.1279285 din 05.03.2010 – furnizor DAMINO DESIGN SRL; - factura nr.1279287 din 09.03.2010 – furnizor DAMINO DESIGN SRL; - factura nr.0057801 din 17.04.2010 – furnizor SC GIBIFI SRL; - factura nr.0057803 din 20.04.2010 – furnizor SC GIBIFI SRL; - factura nr.0057802 din 19.04.2010 – furnizor SC GIBIFI SRL; - factura nr.0057805 din 22.04.2010 – furnizor SC GIBIFI SRL; - factura nr.0057804 din 21.04.2010 – furnizor SC GIBIFI SRL; - factura nr.0057806 din 01.05.2010 – furnizor SC GIBIFI SRL; - factura nr.0057808 din 04.05.2010 – furnizor SC GIBIFI SRL; - factura nr.0057807 din 03.05.2010 – furnizor SC GIBIFI SRL; - factura nr.0057810 din 06.05.2010 – furnizor SC GIBIFI SRL; - factura nr.0057809 din 05.05.2010 – furnizor SC GIBIFI SRL; - factura nr.0057812 din 10.05.2010 – furnizor SC GIBIFI SRL; - factura nr.0057811 din 07.05.2010 – furnizor SC GIBIFI SRL; - factura nr.0057813 din 11.05.2010 – furnizor SC GIBIFI SRL; - factura nr.0057814 din 12.05.2010 – furnizor SC GIBIFI SRL; - factura nr.0057816 din 14.05.2010 – furnizor SC GIBIFI SRL; - factura nr.0057815 din 13.05.2010 – furnizor SC GIBIFI SRL; - factura nr.0057817 din 15.05.2010 – furnizor SC GIBIFI SRL; - factura nr.0057818 din 17.05.2010 – furnizor SC GIBIFI SRL; - factura nr.0057819 din 18.05.2010 – furnizor SC GIBIFI SRL; - factura nr.0057820 din 19.05.2010 – furnizor SC GIBIFI SRL; - factura nr.1125658 din 23.04.2010 – furnizor SC MAD MARY IMPEX SRL; - factura nr.1125659 din 24.04.2010 – furnizor SC MAD MARY IMPEX SRL; - factura nr.1125660 din 26.04.2010 – furnizor SC MAD MARY IMPEX SRL; - factura nr.1125662 din 28.04.2010 – furnizor SC MAD MARY IMPEX SRL; - factura nr.1125661 din 27.04.2010 – furnizor SC MAD MARY IMPEX SRL; - factura nr.1125664 din 30.04.2010 – furnizor SC MAD MARY IMPEX SRL; - factura nr.1125663 din 29.04.2010 – furnizor SC MAD MARY IMPEX SRL; - factura nr.1125665 din 03.05.2010 – furnizor SC MAD MARY IMPEX SRL; - factura nr.1125667 din 05.05.2010 – furnizor SC MAD MARY IMPEX SRL; - factura nr.1125666 din 04.05.2010 – furnizor SC MAD MARY IMPEX SRL; - factura nr.1125669 din 07.05.2010 – furnizor SC MAD MARY IMPEX SRL; - factura nr.1125668 din 06.05.2010 – furnizor SC MAD MARY IMPEX SRL; - factura nr.1125680 din 10.08.2010 – furnizor SC MAD MARY IMPEX SRL; - factura nr.1125681 din 11.08.2010 – furnizor SC MAD MARY IMPEX SRL; - factura nr.1125683 din 17.08.2010 – furnizor SC MAD MARY IMPEX SRL; - factura nr.1125682 din 12.08.2010 – furnizor SC MAD MARY IMPEX SRL; - factura nr.0011660 din 03.05.2010 –furnizor COSERCON SRL; - factura nr.0011661 din 04.05.2010 –furnizor COSERCON SRL; - factura nr.0011662 din 05.05.2010 –furnizor COSERCON SRL; - factura nr.0011663 din 06.05.2010 –furnizor COSERCON SRL; - factura nr. 0545783 din 02.03.2010 – furnizor SC COMISCARO SRL; - factura nr. 0545784 din 03.03.2010 – furnizor SC COMISCARO SRL; - factura nr. 0545785 din 04.03.2010 – furnizor SC COMISCARO SRL; - factura nr. 0545786 din 05.03.2010 – furnizor SC COMISCARO SRL; - factura nr. 1279290 din 06.03.2011 – furnizor DAMINO DESIGN SRL; - factura nr. 1279288 din 07.03.2011 – furnizor DAMINO DESIGN SRL; - factura nr. 1279289 din 08.03.2011 – furnizor DAMINO DESIGN SRL; - factura nr. 1279291 din 09.03.2011 – furnizor DAMINO DESIGN SRL; - factura nr.0990213 din 19.02.2011- furnizor SC CERECOM STAR SRL; - factura nr.0990214 din 20.02.2011- furnizor SC CERECOM STAR SRL; - factura nr.0990215 din 21.02.2011- furnizor SC CERECOM STAR SRL; - factura nr.0990216 din 22.02.2011- furnizor SC CERECOM STAR SRL; - factura nr.0990217 din 23.02.2011- furnizor SC CERECOM STAR SRL; - factura nr.0990218 din 24.02.2011- furnizor SC CERECOM STAR SRL; - factura nr.0990219 din 25.02.2011- furnizor SC CERECOM STAR SRL; - factura nr.0990220 din 26.02.2011- furnizor SC CERECOM STAR SRL; - factura nr.0990221 din 27.02.2011- furnizor SC CERECOM STAR SRL; - factura nr.0990222 din 28.02.2011- furnizor SC CERECOM STAR SRL; - factura nr.0990226 din 01.03.2011- furnizor SC CERECOM STAR SRL; - factura nr.0990227 din 02.03.2011- furnizor SC CERECOM STAR SRL; - factura nr.0990228 din 03.03.2011- furnizor SC CERECOM STAR SRL; - factura nr.0990229 din 04.03.2011- furnizor SC CERECOM STAR SRL; - factura nr.0057821 din 12.02.2011 – furnizor SC GIBIFI SRL; - factura nr.0057822 din 13.02.2011 – furnizor SC GIBIFI SRL; - factura nr.0057823 din 14.02.2011 – furnizor SC GIBIFI SRL; - factura nr.0057824 din 15.02.2011 – furnizor SC GIBIFI SRL; - factura nr.0057825 din 16.02.2011 – furnizor SC GIBIFI SRL; - factura nr.0057826 din 17.02.2011 – furnizor SC GIBIFI SRL; - factura nr.0057827 din 18.02.2011 – furnizor SC GIBIFI SRL; - factura nr.404 din 02.04.2011 – furnizor SC MIUSIL CONSTRUCT SRL Rm.Vâlcea ; - factura nr.405 din 03.04.2011 – furnizor SC MIUSIL CONSTRUCT SRL Rm.Vâlcea; - factura nr.406 din 04.04.2011 – furnizor SC MIUSIL CONSTRUCT SRL Rm.Vâlcea; - factura nr.407 din 05.04.2011 – furnizor SC MIUSIL CONSTRUCT SRL Rm.Vâlcea; - factura nr.408 din 06.04.2011 – furnizor SC MIUSIL CONSTRUCT SRL Rm.Vâlcea ; - factura nr.409 din 07.04.2011 – furnizor SC MIUSIL CONSTRUCT SRL Rm.Vâlcea; - factura nr.410 din 08.04.2011 – furnizor SC MIUSIL CONSTRUCT SRL Rm.Vâlce; - factura nr.411 din 09.04.2011 – furnizor SC MIUSIL CONSTRUCT SRL Rm.Vâlcea; - factura nr.412 din 10.04.2011 – furnizor SC MIUSIL CONSTRUCT SRL Rm.Vâlcea; - factura nr.0000136 din 12.04.2011- furnizor SC MIUSIL CONSTRUCT SRL Rm.Vâlcea; - factura nr.413 din 13.04.2011 – furnizor SC MIUSIL CONSTRUCT SRL Rm.Vâlcea; - factura nr.414 din 14.04.2011 – furnizor SC MIUSIL CONSTRUCT SRL Rm.Vâlcea; - factura nr.415 din 15.04.2011 – furnizor SC MIUSIL CONSTRUCT SRL Rm.Vâlcea; - factura nr.416 din 16.04.2011 – furnizor SC MIUSIL CONSTRUCT SRL Rm.Vâlcea; - factura nr.417 din 17.04.2011 – furnizor SC MIUSIL CONSTRUCT SRL Rm.Vâlcea; - factura nr.0000041 din 26.05.2011-– furnizor SC MIUSIL CONSTRUCT SRL Rm.Vâlcea; - factura nr.0350528 din 01.02.2011 – furnizor SC CORA STAR SRL; - factura nr.0350529 din 02.02.2011 – furnizor SC CORA STAR SRL; - factura nr.0350530 din 03.02.2011 – furnizor SC CORA STAR SRL; - factura nr.0350531 din 04.02.2011 – furnizor SC CORA STAR SRL; - factura nr.0350532 din 05.02.2011 – furnizor SC CORA STAR SRL; - factura nr.0350535 din 06.02.2011 – furnizor SC CORA STAR SRL; - factura nr.0350536 din 07.02.2011 – furnizor SC CORA STAR SRL; - factura nr.0350537 din 08.02.2011 – furnizor SC CORA STAR SRL; - factura nr.0350538 din 09.02.2011 – furnizor SC CORA STAR SRL; - factura nr.0350539 din 10.02.2011 – furnizor SC CORA STAR SRL; - factura nr.0350540 din 11.02.2011 – furnizor SC CORA STAR SRL; În baza art.191 alin.1C.p.p. obligă pe inculpatul M**** L***** în solidar cu partea responsabilă civilmente S* E****** L** T** S** POTCOAVA la plata sumei de 3500 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat pe parcursul procesului penal stabilite astfel: 1150 lei cheltuieli judiciare din cursul urmăririi penale, iar 2250 lei din cursul judecăţii din care suma de 50 lei reprezentând onorariu avocat oficiu conform delegaţiei nr. 1467/17.12.2012. Cu apel în termen de 10 zile. Pronunţată în şedinţă publică azi, 31.01.2014, la Tribunalul Olt.
Hotarare 27/2014 din 31.01.2014În baza art. 306 C.p.p. amână pronunţarea la data de 31 ianuarie 2014. Pronunţată în şedinţă publică azi, 29 ianuarie 2014 la Tribunalul Olt.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 29.01.2014Admite cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpatului, avocat Iancu Tănăsescu, pentru a lua cunoştinţă de conţinutul înscrisurilor depuse astăzi la dosar de Primăria comunei Brăteiu şi Primăria comunei Aţel. Amână judecarea cauzei la data de 29.01.2013 ora 11.00. Pronunţată în şedinţă publică azi 22.01.2014.
Incheiere de sedinta din 22.01.2014Acordă termen pentru lipsa relaţiilor de la primării. Se vor repata adresel cu menţiunea că se va dispune aplicarea amenzii judiciare.
Incheiere de sedinta din 18.12.2013În vederea administrării continuare a probatoriului cu martorii Curta Ioan şi Dobre Gabriela, va dispune amânarea cauzei la data de 18 decembrie 2013, ora 11.00, Sala 1, urmând a fi emise pe numele acestora noi mandate de aducere la domiciliul actual/reşedinţa rezultate din verificările efectuate în fişele de evidenţă informatizată a persoanelor mai sus menţionate, cu menţiunea pentru organele de poliţie de a proceda în conformitate cu dispoz. art.184 C.p.p. Se vor repeta adresele către Primăria Brăteiu şi Primăria Aţel cu menţiunea pentru fiecare dintre acestea, de a preciza dacă au achiziţionat marfă de la S.C. EUROMET LUK TOR S.R.L. Potcoava, conform facturilor menţionate în anexele raportului de expertiză efectuat de expertul Briceag Emilian, ce fel de marfă au cumpărat, urmând ca în caz afirmativ să depună în copie, conformă cu originalul, ordinul de plată cu care au achitat, factura ce a fost emisă de vânzător (respectiv S.C. EUROMET LUK TOR S.R.L. Potcoava), nota de recepţie marfă, referate de necesitate, contracte dacă au existat. Se vor cita vederea audierii martorii Curta Ioan, Dobre Gabriela. Constată că audierea în calitate de martori a numiţilor Constantin Ion, despre care, în urma verificărilor efectuate de organele de poliţe s-a stabilit că acesta nu locuieşte şi nu a locuit în imobilul indicat şi He Yuejun, despre care avem relaţii că, în urma investigaţiilor efectuate, s-a stabilit faptul că acesta nu mai stă la adresa indicată de aproximativ 6 ani, nu mai este posibilă, motiv pentru care apreciază că nu se mai impune citarea acestora. În conformitate cu dispoziţiile art. 291 alin. 3 C.p.p. au termen în cunoştinţă: inculpatul M**** L*****, partea civilă A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Craiova prin A.J.F.P.Olt şi partea responsabilă civilmente S* E****** L** T** S**, din dovezile de îndeplinire a procedurii de citare rezultând că funcţionarii desemnaţi cu primirea corespondenţei au semnat şi aplicat ştampila societăţii, primind citaţia. Pronunţată în şedinţa publică azi 27 noiembrie 2013 la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 27.11.2013În vederea administrării continuare a probatoriului cu martorii Curta Ioan, Dobre Gabriela, Constantin Ion, Levandovschi Arcadiana, He Yuejun, va dispune amânarea cauzei la data de 27 noiembrie 2013, ora 11.00, Sala 1, urmând a fi emise pe numele acestora noi mandate de aducere la domiciliul actual/reşedinţa rezultate din verificările efectuate în fişele de evidenţă informatizată a persoanelor mai sus menţionate, cu menţiunea pentru organele de poliţie de a proceda în conformitate cu dispoz. art.184 C.p.p. Respinge cererea formulată de martora Dobre Gabriela privind efectuarea unei comisii rogatorii pentru audierea sa, neîntemeiată, dat fiind că, prin încheierea de şedinţă din data de 19.06.2013 pronunţată în dosarul nr.21067/3/2013, Tribunalul Bucureşti – Secţia a II a Penală a constatat că nu sunt îndeplinite condiţiile pentru o astfel de solicitare. Admite cererea formulată de expertul Briceag Emilian privind majorarea onorariului provizoriu stabilit iniţial în cuantum de 1.800 lei la suma de totală de 2.500 lei şi pune în vedere inculpatului M**** L*****, prin apărător, să achite acestui expert diferenţa de 700 lei. Se vor emite adrese către Primăria Cochirleanca, Şcoala cu clasele I-VIII Merei, Primăria Topliceni, Primăria Greaca, Primăria Olăneşti, Primăria Brăteiu, Primăria Aţel şi S.C. Aliromand S.R.L., cu menţiunea pentru fiecare dintre acestea, de a preciza dacă au achiziţionat marfă de la S.C. EUROMET LUK TOR S.R.L. Potcoava, conform facturilor menţionate în anexele raportului de expertiză efectuat de expertul Briceag Emilian, ce fel de marfă au cumpărat, urmând ca în caz afirmativ să depună în copie, conformă cu originalul, ordinul de plată cu care au achitat, factura ce a fost emisă de vânzător (respectiv S.C. EUROMET LUK TOR S.R.L. Potcoava), nota de recepţie marfă, referate de necesitate, contracte dacă au existat. Se vor cita vederea audierii martorii Curta Ioan, Dobre Gabriela, Constantin Ion, Levandovschi Arcadiana şi He Yuejun. În conformitate cu dispoziţiile art. 291 alin. 3 C.p.p. au termen în cunoştinţă: inculpatul M**** L*****, partea civilă A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Craiova prin A.J.F.P.Olt şi partea responsabilă civilmente S* E****** L** T** S**, din dovezile de îndeplinire a procedurii de citare rezultând că funcţionarii desemnaţi cu primirea corespondenţei au semnat şi aplicat ştampila societăţii, primind citaţia. Pronunţată în şedinţa publică azi 06 noiembrie 2013 la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 06.11.2013Admite cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpatului, avocat Iancu Tănăsescu şi, în acest sens amână judecarea cauzei la 06 noiembrie 2013, ora 11, Sala 1. În vederea administrării probatoriului cu martorii menţionaţi în rechizitoriu, respectiv Curta Ioan, Bernabe Gomez Del Moral, Antoniu Petre Vlad, Dobre Gabriela, Constantin Ion, Levandovschi Arcadiana, Iordache Gheorghe, Minea Raluca Ioana, He Yuejun, se vor emite în baza art.183 C.p.p. mandate de aducere pe numele acestora, cu menţiunea pentru organele de poliţie de a proceda în conformitate cu dispoz. art.184 C.p.p. Se va comunica, prin adresă, către partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a raportului de expertiză contabilă efectuat de expertul contabil Briceag Emilian şi a cererii de constituire parte civilă formulată de D.G.F.P. Olt (fila 1 dosar, vol. I), cu menţiunea de a comunica instanţei cine este persoana juridică pe care o împuterniceşte să îi reprezinte interesele în cauză şi care se subrogă în drepturile fostei Direcţii Generale a Finanţelor Publice Olt, anterior citată, precum şi sediul acesteia, în urma reglementării OUG 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii ANAF şi a HG 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea ANAF, precum şi de a redicţiona acest raport expertiză către respectiva entitate juridică, care va expune în scris eventualele obiecţiuni formulate în raport de fiecare răspuns dat la obiectivele fixate, obiecţiuni ce vor fi puse în discuţie ulterior. Cu privire la cererea depusă de expertul Briceag Emilian privind majorarea provizoriu stabilit iniţial în acest dosar şi cererea de constituire parte civilă formulată de numitul Curta Ioan, în calitate de administrator al S.C. COMISCARO S.R.L. Bucureşti, prorogă discutarea acestora la termenul de judecată fixat, în prezenţa apărătorului ales al inculpatului, avocat Iancu Tănăsescu. Se vor cita cu citaţie şi mandat de aducere în vederea audierii martorii Curta Ioan, Bernabe Gomez Del Moral, Antoniu Petre Vlad, Dobre Gabriela, Constantin Ion, Levandovschi Arcadiana, Iordache Gheorghe, Minea Raluca Ioana, He Yuejun. Pune în vedere martorului Cărămizaru Romeo să se prezinte la termenul de judecată fixat în vederea audierii. În conformitate cu dispoziţiile art. 291 alin. 3 C.p.p. au termen în cunoştinţă: inculpatul M**** L*****, precum şi partea civilă Ministerul Finanţelor Publice prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice Olt şi partea responsabilă civilmente S* E****** L** T** S**, din dovezile de îndeplinire a procedurii de citare rezultând că funcţionarii desemnaţi cu primirea corespondenţei au semnat şi aplicat ştampila societăţii, primind citaţia. Pronunţată în şedinţa publică azi 09 octombrie 2013 la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 09.10.2013Admite cererile de amânare formulate de expertul Briceag Emilian şi apărătorul ales al inculpatului, avocat Iancu Tănăsescu, pentru lipsa raportului de expertiză dispus în cauză şi, în acest sens, amână judecarea cauzei la 09 octombrie 2013, ora 11, Sala 1, termen pentru când se vor repeta adresele către cei doi experţi cu menţiunea de a depune raportul de expertiză contabilă conform celor dispuse prin încheierea din 22 mai 2013. Se vor cita în vederea audierii martorii Curta Ioan, Bernabe Gomez Del Moral, Antoniu Petre Vlad, Dobre Gabriela, Constantin Ion, Levandovschi Arcadiana, Iordache Gheorghe, Minea Raluca Ioana, He Yuejun, Gheorghe Ana Maria. Pune în vedere martorului Cărămizaru Romeo să se prezinte la termenul de judecată fixat în vederea audierii. În conformitate cu dispoziţiile art. 291 alin. 3 C.p.p. nu se vor mai cita: inculpatul M**** L*****, acesta fiind prezent la acest termen de judecată, partea civilă Ministerul Finanţelor Publice prin Direcţia generală a Finanţelor Publice Olt şi partea responsabilă civilmente S* E****** L** T** S**, întrucât din dovezile de îndeplinire a procedurii de citare rezultă că funcţionarii desemnaţi cu primirea corespondenţei au semnat şi aplicat ştampila societăţii, primind citaţia. Pronunţată în şedinţa publică azi 18 septembrie 2013 la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 18.09.2013Admite cererea formulată de expert şi acordă termen pentru lipsa raportului de expertiză dispus în cauză şi a comisiilor rogatorii
Incheiere de sedinta din 19.06.2013Acordă termen pentru a se efectua expertizele dispuse în cauză, pentru efectuarea comisiilor rogatorii, audierea martorilor
Incheiere de sedinta din 22.05.2013Admite cererea formulată de reprezentantul Ministerului Public şi acordă termen la 22 mai 2013, sala 1, ora 11,00 pentru a fi audiat martorul din acte Stanciu Ionuţ Adrian . În baza art.177al.1C.p.p. se va cita martorul Stanciu Ionuţ Adrian. În baza art.198/2 alin.3 C.p.p. dispune aplicarea amenzii judiciare cu suma de 1500 lei, a martorului Stanciu Ionuţ Adrian, pentru lipsa nejustificată de la termenele de judecată din 10.04.2013 şi 08.05.2013, urmând a se emite, în baza art.198/2 alin.5 C.p.p., adresă de debitare către Administraţia Finanţelor Publice Vâlcea – mun.Rm.Vâlcea. Conform dispoz.art.199 alin.2 C.p.p. persoana amendată poate cere scutirea de amendă ori reducerea amenzii. Cererea de scutire sau reducere se poate face în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de amendare. În baza art.183 C.p.p. dispune emiterea unui nou mandat de aducere pentru martorul din acte lipsă Stanciu Ionuţ Adrian, ce se va înainta cu adresă către Inspectoratul de Jandarmi Vâlcea în vederea punerii în executare conform art.184 C.p.p. şi aducerii la instanţă a martorului la termenul acordat, spre audiere, cu menţiunea că, în cazul refuzului de a se prezenta şi a lipsei nejustificate de la instanţă, i se va aplica acestuia o nouă amendă judiciară, conform dispoz.art.198 al.2 C.p.p. , iar în cazul imposibilităţii executării efective a mandatului, urmând să se întocmească un proces verbal de căutare din care să rezulte motivele pentru care martorul nu poate fi adus la instanţă; în cazul în care nu vor fi respectate nici pentru termenul următor dispoziţiile legale precizate, privind executarea mandatului de aducere – în sensul însoţirii martorului la instanţă, se va aplica amenda judiciară în persoanei desemnate cu executarea acestuia, conform dispoz. art.198 C.p.p. Admite cererea privind efectuarea unei expertize contabile, formulată de inculpat prin apărătorul ales, conf. dispoz.art.116C.p.p. În conf.cu dispoz.art.118al2C.p.p., dispune ca aceasta expertiză să fie întocmită de expertul contabil Briceag Emilian, expert acreditat de Ministerul Justiţiei conform Listei de Experţi acreditaţi de Ministerul Justiţiei. În baza art.118alin.3C.p.p.rap.la art.120 al.3 şi 4C.p.p., admite cererea formulată de inculpat prin apărătorul ales şi desemnează pe Cernat Anca Mihaela in calitate de expert parte la intocmirea expertizei contabile dispuse. Stabileşte onorariul pentru întocmirea acestei expertize contabile la suma de 1800 lei pentru expert Briceag Emilian şi la 1500 lei pentru expertul parte Cernat Anca Mihaela. Ia act că inculpatul M**** L***** va achita contravaloarea expertizei contabile admise. În acest sens, dispune ca după depunerea de către inculpat prin apărătorul ales a acordului încheiat cu expert parte Cernat Anca Mihaela şi a chitanţelor prin care să se facă dovada achitării onorariilor pentru cei doi experti, stabilite de instanţă, să fie emise adrese către experţii Briceag Emilian şi Cernat Anca Mihaela prin care li se va aduce la cunoştinţă că au fost numiţi experţi pentru efectuarea unei expertize contabile in prezenta cauză, urmând ca în conf.cu dispoz.art.122, 123 C.p.p. aceştia să se prezinte la sediul acestei instanţe pentru a lua cunoştinţă de actele şi lucrările dosarului, în vederea întocmirii şi înaintării raportului de expertiză contabilă dispuse, până la termenul de judecată stabilit. În baza art.132 şi 133 C.p.p., dispune audierea prin comisie rogatorie de către Tribunalul Bucureşti a martorilor: Curta Ioan, Bernabe Gomez del Moral, Antoniu Petre Vlad, Dobre Gabriela (fostă Barbas), Constantin Ion, Levandovschi Nicolae, Iordache Gheorghe, Minea Raluca – Ioana, He Yuejun, Gheorghe Ana-Maria reprezentant al INTERCOM MANAGEMENT SPRL – lichidator judiciar al S.C. BUSERO EXPERT SRL. Dispune ataşarea la dosar a fişei informatizate privind S.C. Miusil Construct SRL Vâlcea. Se vor depune la dosar, conf.art.134C.p.p., de către inculpat prin apărătorul ales si de către reprezentantul Ministerului Public, liste cu întrebări ce vor fi puse martorilor prin comisie rogatorie, in completarea celor prezentate de instanţă in practicaua prezentei incheieri, urmând ca acestea să fie puse in discuţie la următorul termen de judecată. În conformitate cu disp. art. 291 alin. 3 c.p.p. nu se va mai cita inculpatul M**** L***** care a fost prezent la acest termen de judecată, partea civilă Ministerul Finanţelor Publice prin Direcţia generală a Finanţelor Publice Olt şi partea responsabilă civilmente S* E****** L** T** S** , întrucât din dovada de îndeplinire a procedurii de citare rezultă că funcţionarul desemnat cu primirea corespondenţei a semnat şi aplicat ştampila societăţii primind citaţia. Pronunţată în şedinţa publică de la 08 mai 2013, la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 08.05.2013Acordă termen pentru a fi audiaţi martorii
Incheiere de sedinta din 10.04.2013Acordă termen pentru lipsa martorului din acte. Se va cita martorul din acte cu mandat de aducere şi citaţie
Incheiere de sedinta din 20.03.2013Acordă termen pentru a fi audiaţi martorii din acte
Incheiere de sedinta din 06.03.2013Acordă termen pentru a fi audiaţi martorii din acte
Incheiere de sedinta din 20.02.2013Admite cererea formulată de inculpat şi amână cauza pentru lipsă de apărare.
Incheiere de sedinta din 30.01.2013