Dosar 63/114/2012* din 20.05.2013

infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 6 şi art. 9 din Legea nr.241/2005;


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 63/114/2012*
Data dosar:
20.05.2013
Instanta:
Tribunalul Buzău
Departament:
Secţia penală
Obiect:
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 6 şi art. 9 din Legea nr.241/2005;
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 14.07.2015 la ora 09:00

    Complet: FP2R
  • Condamnare fără acord de recunoaştere

    Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpat din art. 272 alin.1 pct.2 din Legea nr. 31/1991 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal şi art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal in art. 9 alin.1 lic. C din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Copd penal şi din art. 143 alin.1 din Legea nr. 85/2006 şi art. 143 alin.2 lit. c din Legea nr. 85/2005 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal in art. 143 alin. 1 din Legea nr. 85/2006. Admite cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău din art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal in art. 9 alin. 1 lit c si alin.2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal. In baza art. 9 alin.1 lit c si alin.2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod epnal si art. 5 Cod penal condamnă pe inculpatul G**** M***** la o pedeapsă de 4 ani si 2 luni închisoare. Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a), teza a II-a, lit. b) şi c) C. pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de a fi administratorul unei societăţi comerciale pe o durată de 2 ani, pedeapsă ce se execută după executarea pedepsei principale. În baza art. 6 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 5 Noul Cod penal condamnă pe inculpatul G**** M***** la pedeapsa de 1 an şi 2 luni închisoare pentru infracţiunea de reţinere şi nevărsare în termenul legal la bugetul statului a sumelor reprezentând impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă. În baza art. 272 alin. (1) pct. 2 din Legea 31/1990, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 5 Noul Cod penal condamnă pe inculpatul G**** M***** la pedeapsa de 1 an şi 8 luni închisoare pentru infracţiunea de folosirea bunurilor sau creditului societăţii într-un scop contrar intereselor acesteia, în formă continuată În baza art. 143 alin.(1) din Legea nr. 85/2006, cu aplicarea art. 5 Noul Cod penal condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru infracţiunea de bancrută simplă. În baza art. 143 alin. 2 lit. c) din Legea 85/2006, cu aplic. art. 41 alin. 2 C. pen. şi art. 5 Noul Cod penal condamnă pe inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru infracţiunea de bancrută frauduloasă în formă continuată. În baza art. 33 lit. a) - 34 lit. b), art. 35 Cod penal inculpatul G**** M***** execută pedeapsa de 4 ani şi 2 luni închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a), teza a II-a, lit. b) şi lit. c) C. pen. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a), teza a II-a, lit. b) şi c) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de a fi administratorul unei societăţi comerciale, pedeapsă ce se execută pe durata executarea pedepsei principale. Obligă pe inculpatul G**** M***** la plata sumei de 434.023,19 lei despăgubiri civile către D******* G******* A F********* P****** B****, reprezentând: 280.571,38 lei impozit pe profit, 20.915,98 lei TVA, 132.535,83 lei impozit nerezidenţi , cu majorările legale de întârziere până la achitarea integrală a debitului. Obligă pe inculpat la plata sumei de 24.867 lei către D******* G******* A F********* P****** B****, cu sediul în Buzău, str. Unirii, nr. 209, jud. Buzău, reprezentând impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă, cu majorările legale de întârziere până la achitarea integrală a debitului. Respinge cererea părţii civile SC Pico Do Prodexim SRL Buzău, cu sediul în Buzău, Şoseaua Spătarului, nr. 7, jud. Buzău, cu privire la obligarea inculpatului G**** M*****, în solidar cu SC Diamad Consultanţă Tehnică SRL – prin lichidator judiciar Râpeanu Gheorghe – Buzău, Obor, bl.11, sc.B, ap.1, jud. Buzău şi SC Diamad Confecţii Textile SRL, la plata sumei de 23.496,66 lei despăgubiri civile. În baza art. 12 din Legea nr. 241/2005 dispune ca inculpatul să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă va fi ales va fi decăzut din drepturi. În baza art. 7 din Legea nr. 26/1990, raportat art. 13 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri de condamnare, o copie a dispozitivului se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. Conform art. 407 Cod procedură penală O copie a dispozitivului prezentei sentinţe şi o copie a hotărârii redactate se vor comunica inculpatului G**** M*****, după ce vor fi traduse în limba italiană, pentru a lua cunoştinţă. În conformitate cu art. 273 C. pr. pen. dispune plata, din fondurile Tribunalului Buzău, a traducătorului autorizat Şohan Floarea pentru traducerea dispozitivului sentinţei si a sentinţei redactate. Obligă pe inculpatul G**** M***** la plata sumei de 3000 lei cheltuieli judiciare către stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare pentru toate părţile. Pronunţată în şedinţa publică din 14.07.2015

    Hotarare 52/2015 din 14.07.2015
  • Sedinta din data de 02.07.2015 la ora 09:30

    Complet: FP2R
  • Amână pronunţarea

    Amană pronunţarea la 14.07.2015

    Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 02.07.2015
  • Sedinta din data de 16.06.2015 la ora 09:00

    Complet: FP2R
  • Amână pronunţarea

    la 02.07.2015

    Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 16.06.2015
  • Sedinta din data de 19.05.2015 la ora 09:00

    Complet: FP2R
  • Amână cauza

    la 16.06.2015 faţă de cererea de amânare a apărătorului ales al inculpatului.

    Incheiere de sedinta din 19.05.2015
  • Sedinta din data de 16.04.2015 la ora 09:00

    Complet: FP2R
  • Amână cauza

    la 19.05.2015 faţă de lipsa relaţiilor.

    Incheiere de sedinta din 16.04.2015
  • Sedinta din data de 17.03.2015 la ora 09:00

    Complet: FP2R
  • Amână cauza

    la 16.04.2015 pentru a se reveni cu adresă.

    Incheiere de sedinta din 17.03.2015
  • Sedinta din data de 17.02.2015 la ora 09:00

    Complet: FP2R
  • Amână cauza

    la 17.02.2015 pentru lipsa relaţiilor solicitate.

    Incheiere de sedinta din 17.02.2015
  • Sedinta din data de 20.01.2015 la ora 09:00

    Complet: FP am 2
  • Amână cauza

    LA 17.02.2015 faţă de lipsa relaţiilor solicitate de la autorităţile italiene.

    Incheiere de sedinta din 20.01.2015
  • Sedinta din data de 16.12.2014 la ora 09:30

    Complet: FP2R
  • Amână cauza

    la 20.01.2015 pentru a se solicita de la autorităţile italiene relaţiile solicitate de procuror.

    Incheiere de sedinta din 16.12.2014
  • Sedinta din data de 18.11.2014 la ora 09:30

    Complet: FP2R
  • Amână cauza

    la 16.12.2014 faţă de cererea de amanare a apărătorului ales al inculpatului.

    Incheiere de sedinta din 18.11.2014
  • Sedinta din data de 14.10.2014 la ora 10:00

    Complet: FP am 2
  • Amână cauza

    la 18.11.2014 pentru a se solicita relaţii de la autorităţile italiene.

    Incheiere de sedinta din 14.10.2014
  • Sedinta din data de 16.09.2014 la ora 09:30

    Complet: FP2R
  • Amână cauza

    la 14.10.2014 pentru a se lua cunoştinţă de răspunsul la obiectiunile.

    Incheiere de sedinta din 16.09.2014
  • Sedinta din data de 08.07.2014 la ora 09:00

    Complet: FP2R
  • Amână cauza

    LA 16.09.2014 pentru ca expertul să răspundă obiecţiunilor formulate la raportul de expertiză.

    Incheiere de sedinta din 08.07.2014
  • Sedinta din data de 26.06.2014 la ora 10:30

    Complet: FP am 2
  • Amână cauza

    pentru ca părţile să ia cunoştinţă de raportul de expertiză se va acorda cauzei termen.

    Incheiere de sedinta din 26.06.2014
  • Sedinta din data de 20.05.2014 la ora 09:30

    Complet: FP2R
  • Amână cauza

    la 26.06.2014 faţă de lipsa raportului de expertiză.

    Incheiere de sedinta din 20.05.2014
  • Sedinta din data de 10.04.2014 la ora 09:30

    Complet: FP2R
  • Amână cauza

    la 20.05.2014 pentru lipsa raportului de expertiză.

    Incheiere de sedinta din 10.04.2014
  • Sedinta din data de 18.03.2014 la ora 09:30

    Complet: FP2R
  • Amână cauza

    la 10.04.2014 pentru a se emite adresă expertului Păsoi George să efectueze lucrarea dispusă în cauză.

    Incheiere de sedinta din 18.03.2014
  • Sedinta din data de 18.02.2014 la ora 09:30

    Complet: FP2R
  • Amână cauza

    la 18.03.2014 pentru a se emite adresă d-nei expert Bălescu Mariana.

    Incheiere de sedinta din 18.02.2014
  • Sedinta din data de 21.01.2014 la ora 09:30

    Complet: FP2R
  • Amână cauza

    la 18.02.2014 pentru ca d-na expert Covig Marioara sa întocmească raportul de expertiză dispus de instanţă.

    Incheiere de sedinta din 21.01.2014
  • Sedinta din data de 17.12.2013 la ora 09:30

    Complet: FP2R
  • Amână cauza

    la 21.01.2014 pentru a se desemna expert in vederea efectuarii expertizei încuviinţată de instanţa de judecată.

    Incheiere de sedinta din 17.12.2013
  • Sedinta din data de 12.12.2013 la ora 09:30

    Complet: FP am 2
  • Amână cauza

    LA 17.12.2014 pentru ca apărătorul inculpatului să depună la dosar o notă cu obiectivele pentru suplimentul de raportul de expertiză.

    Incheiere de sedinta din 12.12.2013
  • Sedinta din data de 14.11.2013 la ora 09:30

    Complet: FP am 2
  • Amână cauza

    la 12.12.2013 , în vederea audierii martorilor propuşi de inculpat.

    Incheiere de sedinta din 14.11.2013
  • Sedinta din data de 15.10.2013 la ora 09:30

    Complet: FP2R
  • Amână cauza

    La data de 14 noiembrie 2013, ora 09,30 pentru a se lua cunoştinţă de actele depuse la dosar de către reprezentanta parchetului.

    Incheiere de sedinta din 15.10.2013
  • Sedinta din data de 03.09.2013 la ora 09:00

    Complet: FP2R
  • Amână cauza

    LA 15.10.2013

    Incheiere de sedinta din 03.09.2013
  • Sedinta din data de 04.06.2013 la ora 09:00

    Complet: FP2R
  • Amână cauza

    LA 03.09.2013 faţă de lipsa de procedură cu inculpatul G**** M*****.

    Incheiere de sedinta din 04.06.2013

Flux dosar


Actualizare GRPD