M******* A***** V*****
InculpatO**** A***** C******
InculpatO**** M***** R*****
InculpatS******* D***** (*** B****
InculpatS******* C*****
InculpatÎn baza disp. art. 386 alin. 1 Cod procedură penală, respinge cererea de schimbare a încadrării juridice în privin?a inculpaţilor Ogaru Andrei Cătălin şi O**** M***** R*****, formulată de apărătorul ales al acestora, din infracţiunile care fac obiectul sesizării instanţei prin rechizitoriul nr. 18D/P/2013 din 16.09.2014 al Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism –Serviciul Teritorial Iaşi, în infracţiunile de iniţiere sau constituire ori aderare sau sprijinire sub orice formă a unui grup, în vederea săvârşirii de infracţiuni, care nu este, potrivit prezentei legi, un grup infracţional organizat, prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003, cu ref. la art. 2 alin. 1 lit. a teza a II-a din Legea nr. 39/2003 şi cu aplic art. 323 Cod penal din 1968, evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968 şi spălare de bani în formă continuată, prev. de art. 23 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968 (în privinţa inculpatului Ogaru Andrei Cătălin) şi respectiv în infracţiunile de iniţiere sau constituire ori aderare sau sprijinire sub orice formă a unui grup, în vederea săvârşirii de infracţiuni, care nu este, potrivit prezentei legi, un grup infracţional organizat, prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003, cu ref. la art. 2 alin. 1 lit. a teza a II-a din Legea nr. 39/2003 şi cu aplic art. 323 Cod penal din 1968 şi spălare de bani în formă continuată, prev. de art. 23 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968 (în privinţa inculpatului O**** M***** R*****). În baza disp. art. 386 alin. 1 Cod procedură penală, respinge cererea de schimbare a încadrării juridice în privin?a inculpatului S******* C*****, formulată de apărătorul ales al acestuia, din infracţiunile care fac obiectul sesizării instanţei prin rechizitoriul nr. 18D/P/2013 din 16.09.2014 al Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism –Serviciul Teritorial Iaşi, în infracţiunile de iniţiere sau constituire ori aderare sau sprijinire sub orice formă a unui grup, în vederea săvârşirii de infracţiuni, care nu este, potrivit prezentei legi, un grup infracţional organizat, prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003, evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 şi spălare de bani, prev. de art. 23 alin. 1 lit. a, b, c din Legea nr. 656/2002, toate cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal. În baza disp. art. 386 alin. 1 Cod procedură penală, respinge cererea de schimbare a încadrării juridice în privin?a inculpatului M******* A***** V*****, formulată de apărătorul ales al acestuia, din infracţiunile care fac obiectul sesizării instanţei prin rechizitoriul nr. 18D/P/2013 din 16.09.2014 al Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism –Serviciul Teritorial Iaşi, în infracţiunile de iniţiere sau constituire ori aderare sau sprijinire sub orice formă a unui grup, în vederea săvârşirii de infracţiuni, care nu este, potrivit prezentei legi, un grup infracţional organizat, prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003, evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 şi spălare de bani, prev. de art. 23 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, toate cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal. În baza disp. art. 386 alin. 1 Cod procedură penală, respinge cererea de schimbare a încadrării juridice în privin?a inculpatului Stănescu Dragoş, formulată de apărătorul ales al acestuia, din infracţiunea de spălare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a, b, c din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, în infracţiunea de înşelăciune, prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 Cod penal. În baza disp. art. 386 alin. 1 Cod procedură penală, admite în parte cererea de schimbare a încadrării juridice, formulată de reprezentantul Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism –Serviciul Teritorial Iaşi, şi dispune schimbarea încadrării juridice dată faptei de spălare de bani reţinute în sarcina inculpaţilor Ogaru Andrei Cătălin, O**** M***** R*****, M******* A***** V*****, Stănescu Dragoş, Stănescu Mândra, S******* C*****, S.C. Stoneway S.R.L., S.C. Anişoara Metal S.R.L. şi S.C. Euromod Business S.R.L., prin actul de sesizare al instanţei, din infracţiunea de spălare de bani în formă continuată prev. de art. 29 alin. 1 lit. a, b, c din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, în infracţiunea de spălare de bani în formă continuată prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal. În aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal, constată că legea penală mai favorabilă pentru inculpatele persoane juridice S.C. Stoneway S.R.L., S.C. Anişoara Metal S.R.L. şi S.C. Euromod Business S.R.L, este Codul penal din 1969 ?i, în consecin?ă, califică în drept faptele de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, toate cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal, re?inute în sarcina acestora prin schimbarea încadrării juridice menţionată în cele ce preced, după cum urmează: evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 şi spălare de bani în formă continuată, prev. de art. 23 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969, toate cu aplic art. 33 lit. a Cod penal din 1969. 1. Condamnă pe inculpatul M******* A***** V*****, având calitatea, la data faptelor, de administrator la S.C. Stoneway S.R.L., necunoscut cu antecedente penale, pentru săvârşirea, în condiţiile concursului real, prev. de art. 38 alin. 1 Cod penal, a următoarelor infracţiuni: - constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 Cod penal, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal, la pedeapsa de 1 (unu) an şi 6 (şase) luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g (dreptul de a fi administrator la o societate comercială şi de a desfăşura activităţi specifice funcţiei de administrator) Cod penal pe durata de 4 ani; În temeiul dispoziţiilor art. 65 Cod penal interzice inculpatului M******* A***** V***** drepturile prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g Cod penal pe durata prev. de art. 65 alin. 3 Cod penal – ca pedeapsă accesorie. - evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal, la pedeapsa de 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare ?i pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g (dreptul de a fi administrator la o societate comercială şi de a desfăşura activităţi specifice funcţiei de administrator) Cod penal pe durata de 4 ani; În temeiul dispoziţiilor art. 65 Cod penal interzice inculpatului M******* A***** V***** drepturile prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g Cod penal pe durata prev. de art. 65 alin. 3 Cod penal – ca pedeapsă accesorie. În baza art. 17 alin. 2 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul M******* A***** V***** pentru săvâr?irea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal. În baza disp. art. 38 alin. 1 Cod penal coroborat cu art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, contopeşte pedepsele cu închisoarea stabilite inculpatului M******* A***** V***** prin prezenta sentinţă, aplicându-i acestuia pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare la care adaugă sporul de 6 (şase) luni închisoare (format din 1/3 din cealaltă pedeapsă), rezultând pedeapsa principală de 3 (trei) ani închisoare. În baza dispoziţiilor art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal, inculpatul M******* A***** V***** va executa pe lângă pedeapsa principală pedeapsa complementară rezultantă constând în interzicerea exercitării drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a fi administrator şi de a desfăşura activităţi specifice funcţiei de administrator, prevăzută de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g Cod penal, pe o perioadă de 4 ani. În baza art. 45 alin. 5 Cod penal inculpatul M******* A***** V***** va executa pedeapsa accesorie rezultantă constând în interzicerea exercitării drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a fi administrator şi de a desfăşura activităţi specifice funcţiei de administrator, prev. de art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b, g Cod penal. În baza dispoziţiilor art. 91 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultante principale aplicate inculpatului M******* A***** V*****, pe o durată de 4 (patru) ani, stabilită potrivit art. 92 alin. 1 Cod penal, şi care constituie termen de supraveghere pentru acesta. În baza dispoziţiilor art. 404 alin. 2 Cod procedură penală raportat la art. 93 alin. 1 şi 2 Cod penal, obligă inculpatul M******* A***** V***** ca, pe durata termenului de supraveghere, să respecte şi/sau să execute următoarele măsuri de supraveghere şi/sau obligaţii: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Argeş (organ desemnat cu supravegherea sa), la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. f) să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza dispoziţiilor art. 94 alin. 1 Cod penal, datele, informaţiile şi documentele menţionate în paragraful anterior la lit. „c”, „d” şi „e” se vor comunica Serviciului de Probaţiune. În baza dispoziţiilor art. 404 alin. 2 Cod procedură penală rap. la art. 93 alin. 3 cu referire la art. 91 alin.1 lit. „c” Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, obligă inculpatul M******* A***** V***** să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Consiliului Local Topoloveni (a serviciilor sau unităţilor coordonate de acesta) pe o perioadă de 120 de zile lucrătoare, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate dovedite, acesta nu va putea presta această muncă. În baza dispoziţiilor art. 94 alin. 2 Cod penal supravegherea executării obligaţiei de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii se va face de către Serviciul de Probaţiune Argeş, care, potrivit art. 94 alin. 3 Cod penal va lua măsurile necesare pentru a asigura executarea obligaţiei într-un termen cât mai scurt de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. În baza dispoziţiilor art. 94 alin. 4 Cod penal atenţionează Serviciul de Probaţiune cu privire la obligaţia de a sesiza instanţa pe durata termenului de supraveghere dacă au intervenit motive care să justifice fie modificarea obligaţiilor impuse, fie încetarea executării unora dintre acestea, ori dacă persoana supravegheată nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută, în condiţiile stabilite, obligaţiile ce îi revin. În temeiul dispoziţiilor art. 404 alin. Cod procedură penală, cu referire la art. 91 alin. 4 Cod penal atrage atenţia inculpatului M******* A***** V***** asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor la care se expune dacă va mai comite noi infracţiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obligaţiile ce-i revin pe durata termenului de încercare, respectiv îi atrage atenţia asupra prevederilor art. 96 Cod penal referitoare la posibilitatea revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cadrul termenului de supraveghere, precum şi în cazul nerespectării sau neexecutării măsurilor sau obligaţiilor stabilite de instanţă. În baza dispoziţiilor art. 68 alin. 1 lit. b şi alin. 3 Cod penal executarea pedepsei complementare aplicată inculpatului M******* A***** V***** se va face în condiţiile prevăzute de aceste dispoziţii legale şi va începe la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Conform art. 12 din Legea nr. 241/2005, interzice inculpatului M******* A***** V***** să fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost ales, dispune decăderea acestuia din drepturi, ca urmare a condamnării pentru infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005. Conform art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 şi art. 4 şi art. 6 din O.G. nr. 75/2001, după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe, se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, Ministerului Finanţelor Publice şi Direcţiei Regionale a Finanţelor Publice Iaşi şi Argeş, o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. Constată că inculpatul M******* A***** V***** a fost reţinut de la 25.09.2013, ora 02,05 la 26.09.2013, ora 02,05, arestat preventiv de la 04.10.2013 la 28.02.2014, şi arestat la domiciliu de la 28.02.2014 la 09.05.2014. 2. Condamnă pe inculpatul Stănescu Dragoş, administrator în fapt şi împuternicit al S.C. Anişoara Metal S.R.L., necunoscut cu antecedente penale, pentru săvârşirea, în condiţiile concursului real, prev. de art. 38 alin. 1 Cod penal, a următoarelor infracţiuni: - constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 Cod penal, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal, la pedeapsa de 1 (unu) an şi 6 (şase) luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g (dreptul de a fi administrator la o societate comercială şi de a desfăşura activităţi specifice funcţiei de administrator) Cod penal pe durata de 4 ani; În temeiul dispoziţiilor art. 65 Cod penal interzice inculpatului Stănescu Dragoş, drepturile prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g Cod penal pe durata prev. de art. 65 alin. 3 Cod penal – ca pedeapsă accesorie. - evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal, la pedeapsa de 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare ?i pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g (dreptul de a fi administrator la o societate comercială şi de a desfăşura activităţi specifice funcţiei de administrator) Cod penal pe durata de 4 ani; În temeiul dispoziţiilor art. 65 Cod penal interzice inculpatului M******* A***** V*****, drepturile prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g Cod penal pe durata prev. de art. 65 alin. 3 Cod penal – ca pedeapsă accesorie. În baza art. 17 alin. 2 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Stănescu Dragoş pentru săvâr?irea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal. În baza disp. art. 38 alin. 1 Cod penal coroborat cu art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, contopeşte pedepsele cu închisoarea stabilite inculpatului Stănescu Dragoş prin prezenta sentinţă, aplicându-i acestuia pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare la care adaugă sporul de 6 (şase) luni închisoare (format din 1/3 din cealaltă pedeapsă), rezultând pedeapsa principală de 3 (trei) ani închisoare. În baza dispoziţiilor art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal, inculpatul Stănescu Dragoş va executa pe lângă pedeapsa principală pedeapsa complementară rezultantă constând în interzicerea exercitării drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a fi administrator şi de a desfăşura activităţi specifice funcţiei de administrator, prevăzută de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g Cod penal, pe o perioadă de 4 ani. În baza art. 45 alin. 5 Cod penal inculpatul Stănescu Dragoş va executa pedeapsa accesorie rezultantă constând în interzicerea exercitării drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a fi administrator şi de a desfăşura activităţi specifice funcţiei de administrator, prev. de art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b, g Cod penal. În baza dispoziţiilor art. 91 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultante principale aplicate inculpatului Stănescu Dragoş, pe o durată de 4 (patru) ani, stabilită potrivit art. 92 alin. 1 Cod penal, şi care constituie termen de supraveghere pentru acesta. În baza dispoziţiilor art. 404 alin. 2 Cod procedură penală raportat la art. 93 alin. 1 şi 2 Cod penal, obligă inculpatul Stănescu Dragoş ca, pe durata termenului de supraveghere, să respecte şi/sau să execute următoarele măsuri de supraveghere şi/sau obligaţii: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Iaşi (organ desemnat cu supravegherea sa), la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. f) să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza dispoziţiilor art. 94 alin. 1 Cod penal, datele, informaţiile şi documentele menţionate în paragraful anterior la lit. „c”, „d” şi „e” se vor comunica Serviciului de Probaţiune. În baza dispoziţiilor art. 404 alin. 2 Cod procedură penală rap. la art. 93 alin. 3 cu referire la art. 91 alin.1 lit. „c” Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, obligă inculpatul Stănescu Dragoş să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Consiliului Local Grajduri, jud. Iaşi (a serviciilor sau unităţilor coordonate de acesta) pe o perioadă de 120 de zile lucrătoare, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate dovedite, acesta nu va putea presta această muncă. În baza dispoziţiilor art. 94 alin. 2 Cod penal supravegherea executării obligaţiei de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii se va face de către Serviciul de Probaţiune Iaşi, care, potrivit art. 94 alin. 3 Cod penal va lua măsurile necesare pentru a asigura executarea obligaţiei într-un termen cât mai scurt de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. În baza dispoziţiilor art. 94 alin. 4 Cod penal atenţionează Serviciul de Probaţiune cu privire la obligaţia de a sesiza instanţa pe durata termenului de supraveghere dacă au intervenit motive care să justifice fie modificarea obligaţiilor impuse, fie încetarea executării unora dintre acestea, ori dacă persoana supravegheată nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută, în condiţiile stabilite, obligaţiile ce îi revin. În temeiul dispoziţiilor art. 404 alin. Cod procedură penală, cu referire la art. 91 alin. 4 Cod penal atrage atenţia inculpatului Stănescu Dragoş asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor la care se expune dacă va mai comite noi infracţiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obligaţiile ce-i revin pe durata termenului de încercare, respectiv îi atrage atenţia asupra prevederilor art. 96 Cod penal referitoare la posibilitatea revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cadrul termenului de supraveghere, precum şi în cazul nerespectării sau neexecutării măsurilor sau obligaţiilor stabilite de instanţă. În baza dispoziţiilor art. 68 alin. 1 lit. b şi alin. 3 Cod penal executarea pedepsei complementare aplicată inculpatului Stănescu Dragoş se va face în condiţiile prevăzute de aceste dispoziţii legale şi va începe la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Conform art. 12 din Legea nr. 241/2005, interzice inculpatului Stănescu Dragoş să fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost ales, dispune decăderea acestuia din drepturi, ca urmare a condamnării pentru infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005. Conform art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 şi art. 4 şi art. 6 din O.G. nr. 75/2001, după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe, se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, Ministerului Finanţelor Publice şi Direcţiei Regionale a Finanţelor Publice Iaşi şi Argeş o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. În temeiul dispoziţiilor art. 399 alin. 1 Cod procedură penală, cu referire la art. 242 alin. 1 Cod procedură penală, revocă măsura preventivă a controlului judiciar luată faţă de inculpatul Stănescu Dragoş. Constată că inculpatul Stănescu Dragoş a fost reţinut de la 24.09.2013, ora 11,25 la 25.09.2013, ora 11,25, arestat preventiv de la 04.10.2013 la 28.02.2014, şi arestat la domiciliu de la 28.02.2014 la 09.05.2014. 3. Condamnă pe inculpatul Ogaru Andrei-Cătălin, avocat suspendat în Baroul Argeş, împuternicit al administratorului S.C. Stoneway S.R.L., necunoscut cu antecedente penale, pentru săvârşirea, în condiţiile concursului real, prev. de art. 38 alin. 1 Cod penal, a următoarelor infracţiuni: - constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 Cod penal, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal, la pedeapsa de 1 (unu) an şi 6 (şase) luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g (dreptul de a fi administrator la o societate comercială şi de a desfăşura activităţi specifice funcţiei de administrator) Cod penal pe durata de 4 ani; În temeiul dispoziţiilor art. 65 Cod penal interzice inculpatului Ogaru Andrei-Cătălin drepturile prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g Cod penal pe durata prev. de art. 65 alin. 3 Cod penal – ca pedeapsă accesorie. - evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal, la pedeapsa de 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare ?i pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g (dreptul de a fi administrator la o societate comercială şi de a desfăşura activităţi specifice funcţiei de administrator) Cod penal pe durata de 4 ani; În temeiul dispoziţiilor art. 65 Cod penal interzice inculpatului Ogaru Andrei-Cătălin drepturile prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g Cod penal pe durata prev. de art. 65 alin. 3 Cod penal – ca pedeapsă accesorie. În baza art. 17 alin. 2 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Ogaru Andrei-Cătălin pentru săvâr?irea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal. În baza disp. art. 38 alin. 1 Cod penal coroborat cu art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, contopeşte pedepsele cu închisoarea stabilite inculpatului Ogaru Andrei-Cătălin prin prezenta sentinţă, aplicându-i acestuia pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare la care adaugă sporul de 6 (şase) luni închisoare (format din 1/3 din cealaltă pedeapsă), rezultând pedeapsa principală de 3 (trei) ani închisoare. În baza dispoziţiilor art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal, inculpatul Ogaru Andrei-Cătălin va executa pe lângă pedeapsa principală pedeapsa complementară rezultantă constând în interzicerea exercitării drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a fi administrator şi de a desfăşura activităţi specifice funcţiei de administrator, prevăzută de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g Cod penal, pe o perioadă de 4 ani. În baza art. 45 alin. 5 Cod penal inculpatul Ogaru Andrei-Cătălin va executa pedeapsa accesorie rezultantă constând în interzicerea exercitării drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a fi administrator şi de a desfăşura activităţi specifice funcţiei de administrator, prev. de art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b, g Cod penal. În baza dispoziţiilor art. 91 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultante principale aplicate inculpatului Ogaru Andrei-Cătălin, pe o durată de 4 (patru) ani, stabilită potrivit art. 92 alin. 1 Cod penal, şi care constituie termen de supraveghere pentru acesta. În baza dispoziţiilor art. 404 alin. 2 Cod procedură penală raportat la art. 93 alin. 1 şi 2 Cod penal, obligă inculpatul Ogaru Andrei-Cătălin ca, pe durata termenului de supraveghere, să respecte şi/sau să execute următoarele măsuri de supraveghere şi/sau obligaţii: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Argeş (organ desemnat cu supravegherea sa), la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. f) să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza dispoziţiilor art. 94 alin. 1 Cod penal, datele, informaţiile şi documentele menţionate în paragraful anterior la lit. „c”, „d” şi „e” se vor comunica Serviciului de Probaţiune. În baza dispoziţiilor art. 404 alin. 2 Cod procedură penală rap. la art. 93 alin. 3 cu referire la art. 91 alin.1 lit. „c” Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, obligă inculpatul Ogaru Andrei-Cătălin să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Consiliului Local Piteşti, jud. Argeş (a serviciilor sau unităţilor coordonate de acesta) pe o perioadă de 120 de zile lucrătoare, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate dovedite, acesta nu va putea presta această muncă. În baza dispoziţiilor art. 94 alin. 2 Cod penal supravegherea executării obligaţiei de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii se va face de către Serviciul de Probaţiune Argeş, care, potrivit art. 94 alin. 3 Cod penal va lua măsurile necesare pentru a asigura executarea obligaţiei într-un termen cât mai scurt de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. În baza dispoziţiilor art. 94 alin. 4 Cod penal atenţionează Serviciul de Probaţiune cu privire la obligaţia de a sesiza instanţa pe durata termenului de supraveghere dacă au intervenit motive care să justifice fie modificarea obligaţiilor impuse, fie încetarea executării unora dintre acestea, ori dacă persoana supravegheată nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută, în condiţiile stabilite, obligaţiile ce îi revin. În temeiul dispoziţiilor art. 404 alin. Cod procedură penală, cu referire la art. 91 alin. 4 Cod penal atrage atenţia inculpatului Ogaru Andrei-Cătălin asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor la care se expune dacă va mai comite noi infracţiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obligaţiile ce-i revin pe durata termenului de încercare, respectiv îi atrage atenţia asupra prevederilor art. 96 Cod penal referitoare la posibilitatea revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cadrul termenului de supraveghere, precum şi în cazul nerespectării sau neexecutării măsurilor sau obligaţiilor stabilite de instanţă. În baza dispoziţiilor art. 68 alin. 1 lit. b şi alin. 3 Cod penal executarea pedepsei complementare aplicată inculpatului Ogaru Andrei-Cătălin se va face în condiţiile prevăzute de aceste dispoziţii legale şi va începe la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Conform art. 12 din Legea nr. 241/2005, interzice inculpatului Ogaru Andrei-Cătălin să fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost ales, dispune decăderea acestuia din drepturi, ca urmare a condamnării pentru infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005. Conform art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 şi art. 4 şi art. 6 din O.G. nr. 75/2001, după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe, se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, Ministerului Finanţelor Publice şi Direcţiei Regionale a Finanţelor Publice Iaşi şi Argeş, o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. Constată că inculpatul Ogaru Andrei-Cătălin a fost reţinut de la 25.09.2013, ora 01,50 la 26.09.2013, ora 01,50. 4. Condamnă pe inculpatul S******* C*****, administrator al S.C. Euromod Business S.R.L., necunoscut cu antecedente penale, pentru săvârşirea, în condiţiile concursului real, prev. de art. 38 alin. 1 Cod penal, a următoarelor infracţiuni: - constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 Cod penal, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal, la pedeapsa de 1 (unu) an şi 6 (şase) luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g (dreptul de a fi administrator la o societate comercială şi de a desfăşura activităţi specifice funcţiei de administrator) Cod penal pe durata de 4 ani; În temeiul dispoziţiilor art. 65 Cod penal interzice inculpatului S******* C***** drepturile prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g Cod penal pe durata prev. de art. 65 alin. 3 Cod penal – ca pedeapsă accesorie. - evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal, la pedeapsa de 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare ?i pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g (dreptul de a fi administrator la o societate comercială şi de a desfăşura activităţi specifice funcţiei de administrator) Cod penal pe durata de 4 ani; În temeiul dispoziţiilor art. 65 Cod penal interzice inculpatului S******* C***** drepturile prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g Cod penal pe durata prev. de art. 65 alin. 3 Cod penal – ca pedeapsă accesorie. În baza art. 17 alin. 2 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul S******* C***** pentru săvâr?irea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal. În baza disp. art. 38 alin. 1 Cod penal coroborat cu art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, contopeşte pedepsele cu închisoarea stabilite inculpatului S******* C***** prin prezenta sentinţă, aplicându-i acestuia pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare la care adaugă sporul de 6 (şase) luni închisoare (format din 1/3 din cealaltă pedeapsă), rezultând pedeapsa principală de 3 (trei) ani închisoare. În baza dispoziţiilor art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal, inculpatul S******* C***** va executa pe lângă pedeapsa principală pedeapsa complementară rezultantă constând în interzicerea exercitării drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a fi administrator şi de a desfăşura activităţi specifice funcţiei de administrator, prevăzută de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g Cod penal, pe o perioadă de 4 ani. În baza art. 45 alin. 5 Cod penal inculpatul S******* C***** va executa pedeapsa accesorie rezultantă constând în interzicerea exercitării drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a fi administrator şi de a desfăşura activităţi specifice funcţiei de administrator, prev. de art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b, g Cod penal. În baza dispoziţiilor art. 91 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultante principale aplicate inculpatului S******* C*****, pe o durată de 4 (patru) ani, stabilită potrivit art. 92 alin. 1 Cod penal, şi care constituie termen de supraveghere pentru acesta. În baza dispoziţiilor art. 404 alin. 2 Cod procedură penală raportat la art. 93 alin. 1 şi 2 Cod penal, obligă inculpatul S******* C***** ca, pe durata termenului de supraveghere, să respecte şi/sau să execute următoarele măsuri de supraveghere şi/sau obligaţii: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Iaşi (organ desemnat cu supravegherea sa), la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. f) să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza dispoziţiilor art. 94 alin. 1 Cod penal, datele, informaţiile şi documentele menţionate în paragraful anterior la lit. „c”, „d” şi „e” se vor comunica Serviciului de Probaţiune. În baza dispoziţiilor art. 404 alin. 2 Cod procedură penală rap. la art. 93 alin. 3 cu referire la art. 91 alin.1 lit. „c” Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, obligă inculpatul S******* C***** să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Consiliului Local Grajduri, jud. Iaşi (a serviciilor sau unităţilor coordonate de acesta) pe o perioadă de 120 de zile lucrătoare, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate dovedite, acesta nu va putea presta această muncă. În baza dispoziţiilor art. 94 alin. 2 Cod penal supravegherea executării obligaţiei de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii se va face de către Serviciul de Probaţiune Iaşi, care, potrivit art. 94 alin. 3 Cod penal va lua măsurile necesare pentru a asigura executarea obligaţiei într-un termen cât mai scurt de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. În baza dispoziţiilor art. 94 alin. 4 Cod penal atenţionează Serviciul de Probaţiune cu privire la obligaţia de a sesiza instanţa pe durata termenului de supraveghere dacă au intervenit motive care să justifice fie modificarea obligaţiilor impuse, fie încetarea executării unora dintre acestea, ori dacă persoana supravegheată nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută, în condiţiile stabilite, obligaţiile ce îi revin. În temeiul dispoziţiilor art. 404 alin. Cod procedură penală, cu referire la art. 91 alin. 4 Cod penal atrage atenţia inculpatului S******* C***** asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor la care se expune dacă va mai comite noi infracţiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obligaţiile ce-i revin pe durata termenului de încercare, respectiv îi atrage atenţia asupra prevederilor art. 96 Cod penal referitoare la posibilitatea revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cadrul termenului de supraveghere, precum şi în cazul nerespectării sau neexecutării măsurilor sau obligaţiilor stabilite de instanţă. În baza dispoziţiilor art. 68 alin. 1 lit. b şi alin. 3 Cod penal executarea pedepsei complementare aplicată inculpatului S******* C***** se va face în condiţiile prevăzute de aceste dispoziţii legale şi va începe la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Conform art. 12 din Legea nr. 241/2005, interzice inculpatului S******* C***** să fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost ales, dispune decăderea acestuia din drepturi, ca urmare a condamnării pentru infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005. Conform art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 şi art. 4 şi art. 6 din O.G. nr. 75/2001, după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe, se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, Ministerului Finanţelor Publice şi Direcţiei Regionale a Finanţelor Publice Iaşi şi Argeş, o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. 5. Condamnă pe inculpata Stănescu Mîndra, administrator şi asociat al S.C. Anişoara Metal S.R.L., necunoscută cu antecedente penale, pentru săvârşirea, în condiţiile concursului real, prev. de art. 38 alin. 1 Cod penal, a următoarelor infracţiuni: - constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 Cod penal, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal, la pedeapsa de 1 (unu) an închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g (dreptul de a fi administrator la o societate comercială şi de a desfăşura activităţi specifice funcţiei de administrator) Cod penal pe durata de 4 ani; În temeiul dispoziţiilor art. 65 Cod penal interzice inculpatei Stănescu Mîndra drepturile prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g Cod penal pe durata prev. de art. 65 alin. 3 Cod penal – ca pedeapsă accesorie. - evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare ?i pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g (dreptul de a fi administrator la o societate comercială şi de a desfăşura activităţi specifice funcţiei de administrator) Cod penal pe durata de 4 ani; În temeiul dispoziţiilor art. 65 Cod penal interzice inculpatei Stănescu Mîndra drepturile prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g Cod penal pe durata prev. de art. 65 alin. 3 Cod penal – ca pedeapsă accesorie. În baza art. 17 alin. 2 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpata Stănescu Mîndra pentru săvâr?irea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal. În baza disp. art. 38 alin. 1 Cod penal coroborat cu art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, contopeşte pedepsele cu închisoarea stabilite inculpatei Stănescu Mîndra prin prezenta sentinţă, aplicându-i acesteia pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare la care adaugă sporul de 4 (patru) luni închisoare (format din 1/3 din cealaltă pedeapsă), rezultând pedeapsa principală de 2 (doi) ani şi 4 (patru) luni închisoare. În baza dispoziţiilor art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal, inculpata Stănescu Mîndra va executa pe lângă pedeapsa principală pedeapsa complementară rezultantă constând în interzicerea exercitării drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a fi administrator şi de a desfăşura activităţi specifice funcţiei de administrator, prevăzută de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g Cod penal, pe o perioadă de 4 ani. În baza art. 45 alin. 5 Cod penal inculpata Stănescu Mîndra va executa pedeapsa accesorie rezultantă constând în interzicerea exercitării drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a fi administrator şi de a desfăşura activităţi specifice funcţiei de administrator, prev. de art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b, g Cod penal. În baza dispoziţiilor art. 91 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultante principale aplicate inculpatei Stănescu Mîndra, pe o durată de 4 (patru) ani, stabilită potrivit art. 92 alin. 1 Cod penal, şi care constituie termen de supraveghere pentru aceasta. În baza dispoziţiilor art. 404 alin. 2 Cod procedură penală raportat la art. 93 alin. 1 şi 2 Cod penal, obligă inculpata Stănescu Mîndra ca, pe durata termenului de supraveghere, să respecte şi/sau să execute următoarele măsuri de supraveghere şi/sau obligaţii: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Iaşi (organ desemnat cu supravegherea sa), la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. f) să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza dispoziţiilor art. 94 alin. 1 Cod penal, datele, informaţiile şi documentele menţionate în paragraful anterior la lit. „c”, „d” şi „e” se vor comunica Serviciului de Probaţiune. În baza dispoziţiilor art. 404 alin. 2 Cod procedură penală rap. la art. 93 alin. 3 cu referire la art. 91 alin.1 lit. „c” Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, obligă inculpata Stănescu Mîndra să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Consiliului Local Grajduri, jud. Iaşi (a serviciilor sau unităţilor coordonate de acesta) pe o perioadă de 120 de zile lucrătoare, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate dovedite, aceasta nu va putea presta această muncă. În baza dispoziţiilor art. 94 alin. 2 Cod penal supravegherea executării obligaţiei de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii se va face de către Serviciul de Probaţiune Iaşi, care, potrivit art. 94 alin. 3 Cod penal va lua măsurile necesare pentru a asigura executarea obligaţiei într-un termen cât mai scurt de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. În baza dispoziţiilor art. 94 alin. 4 Cod penal atenţionează Serviciul de Probaţiune cu privire la obligaţia de a sesiza instanţa pe durata termenului de supraveghere dacă au intervenit motive care să justifice fie modificarea obligaţiilor impuse, fie încetarea executării unora dintre acestea, ori dacă persoana supravegheată nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută, în condiţiile stabilite, obligaţiile ce îi revin. În temeiul dispoziţiilor art. 404 alin. Cod procedură penală, cu referire la art. 91 alin. 4 Cod penal atrage atenţia inculpatei Stănescu Mîndra asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor la care se expune dacă va mai comite noi infracţiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obligaţiile ce-i revin pe durata termenului de încercare, respectiv îi atrage atenţia asupra prevederilor art. 96 Cod penal referitoare la posibilitatea revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cadrul termenului de supraveghere, precum şi în cazul nerespectării sau neexecutării măsurilor sau obligaţiilor stabilite de instanţă. În baza dispoziţiilor art. 68 alin. 1 lit. b şi alin. 3 Cod penal executarea pedepsei complementare aplicată inculpatei Stănescu Mîndra se va face în condiţiile prevăzute de aceste dispoziţii legale şi va începe la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Conform art. 12 din Legea nr. 241/2005, interzice inculpatei Stănescu Mîndra să fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost ales, dispune decăderea acestuia din drepturi, ca urmare a condamnării pentru infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005. Conform art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 şi art. 4 şi art. 6 din O.G. nr. 75/2001, după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe, se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, Ministerului Finanţelor Publice şi Direcţiei Regionale a Finanţelor Publice Iaşi şi Argeş, o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. 6. Condamnă pe inculpatul Ogaru Marius-Răzvan, necunoscut cu antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 Cod penal, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal, la pedeapsa de 1 (unu) an închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal pe durata de 2 ani; În temeiul dispoziţiilor art. 65 Cod penal interzice inculpatului Ogaru Marius-Răzvan drepturile prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal pe durata prev. de art. 65 alin. 3 Cod penal – ca pedeapsă accesorie. În baza art. 17 alin. 2 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Ogaru Marius-Răzvan pentru săvâr?irea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal. În baza dispoziţiilor art. 91 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale aplicate inculpatului Ogaru Marius-Răzvan, pe o durată de 3 (trei) ani, stabilită potrivit art. 92 alin. 1 Cod penal, şi care constituie termen de supraveghere pentru acesta. În baza dispoziţiilor art. 404 alin. 2 Cod procedură penală raportat la art. 93 alin. 1 şi 2 Cod penal, obligă inculpatul Ogaru Marius-Răzvan ca, pe durata termenului de supraveghere, să respecte şi/sau să execute următoarele măsuri de supraveghere şi/sau obligaţii: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Argeş (organ desemnat cu supravegherea sa), la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. f) să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza dispoziţiilor art. 94 alin. 1 Cod penal, datele, informaţiile şi documentele menţionate în paragraful anterior la lit. „c”, „d” şi „e” se vor comunica Serviciului de Probaţiune. În baza dispoziţiilor art. 404 alin. 2 Cod procedură penală rap. la art. 93 alin. 3 cu referire la art. 91 alin.1 lit. „c” Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, obligă inculpatul Ogaru Marius-Răzvan să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Consiliului Local Piteşti, jud. Argeş (a serviciilor sau unităţilor coordonate de acesta) pe o perioadă de 100 de zile lucrătoare, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate dovedite, acesta nu va putea presta această muncă. În baza dispoziţiilor art. 94 alin. 2 Cod penal supravegherea executării obligaţiei de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii se va face de către Serviciul de Probaţiune Argeş, care, potrivit art. 94 alin. 3 Cod penal va lua măsurile necesare pentru a asigura executarea obligaţiei într-un termen cât mai scurt de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. În baza dispoziţiilor art. 94 alin. 4 Cod penal atenţionează Serviciul de Probaţiune cu privire la obligaţia de a sesiza instanţa pe durata termenului de supraveghere dacă au intervenit motive care să justifice fie modificarea obligaţiilor impuse, fie încetarea executării unora dintre acestea, ori dacă persoana supravegheată nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută, în condiţiile stabilite, obligaţiile ce îi revin. În temeiul dispoziţiilor art. 404 alin. Cod procedură penală, cu referire la art. 91 alin. 4 Cod penal atrage atenţia inculpatului Ogaru Marius-Răzvan asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor la care se expune dacă va mai comite noi infracţiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obligaţiile ce-i revin pe durata termenului de încercare, respectiv îi atrage atenţia asupra prevederilor art. 96 Cod penal referitoare la posibilitatea revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cadrul termenului de supraveghere, precum şi în cazul nerespectării sau neexecutării măsurilor sau obligaţiilor stabilite de instanţă. În baza dispoziţiilor art. 68 alin. 1 lit. b şi alin. 3 Cod penal executarea pedepsei complementare aplicată inculpatului Ogaru Marius-Răzvan se va face în condiţiile prevăzute de aceste dispoziţii legale şi va începe la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. 7.Condamnă pe inculpata S.C. Stoneway S.R.L., reprezentată prin mandatar Bălăşoiu Claudia, practician în insolvenţă în cadrul Aktiv-Lex Insolventa S.P.R.L., pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 71 indice 1 alin. 2 Cod penal din 1969, la pedeapsa de 30.000 lei amendă penală şi pedeapsa complementară a suspendării activităţii persoanei juridice, prev. de art. 71 indice 3 Cod penal din 1969, pe o durată de 1 an, această pedeapsă urmând a fi pusă în executare în conformitate cu dispozi?iile art. 499 Cod de procedură penală. În baza art. 17 alin. 2 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpata S.C. Stoneway S.R.L., pentru săvâr?irea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal. Copia prezentei hotărâri, la data rămânerii definitive, se comunică organului care a autorizat înfiinţarea persoanei juridice, organului care a înregistrat persoana juridică (Oficiul Na?ional al Registrului Comer?ului), precum şi organelor cu atribuţii de control şi supraveghere a persoanei juridice, pentru a lua măsurile necesare. Constată că împotriva inculpatei S.C. Stoneway S.R.L., s-a dispus, la data de 22.05.2015, deschiderea procedurii generale de insolvenţă, fiind desemnat administrator judiciar Aktiv-Lex Insolventa S.P.R.L. . 8. Condamnă pe inculpata S.C. Anişoara Metal S.R.L., prin reprezentant Nechifor Ana Maria, lichidator judiciar provizoriu Specialists Trust Insolvency I.P.U.R.L. cu sediul în mun. Iaşi, B-dul N. Iorga nr. 4, bl. 905A, parter, jud. Iaşi, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 71 indice 1 alin. 2 Cod penal din 1969, la pedeapsa de 30.000 lei amendă penală şi pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art. 71 indice 2 alin. 1 Cod penal din 1969, această pedeapsă urmând a fi pusă în executare în conformitate cu dispozi?iile art. 498 Cod de procedură penală. În baza art. 17 alin. 2 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpata S.C. Anişoara Metal S.R.L., pentru săvâr?irea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal. Copia prezentei hotărâri, la data rămânerii definitive, se comunică persoanei juridice, organului care a autorizat înfiinţarea persoanei juridice, organului care a înregistrat persoana juridică (Oficiul Na?ional al Registrului Comer?ului), care vor informa instanţa cu privire la modul de ducere la îndeplinire a măsurii. Constată că împotriva inculpatei S.C. Anişoara Metal S.R.L., cu sediul social declarat în sat Grajduri, com. Grajduri, jud. Iaşi, s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolvenţă, fiind desemnat lichidator judiciar provizoriu Specialists Trust Insolvency I.P.U.R.L. cu sediul în mun. Iaşi, B-dul N. Iorga nr. 4, bl. 905A, parter, jud. Iaşi. 9. Condamnă pe inculpata S.C. Euromod Business S.R.L., prin reprezentant Nechifor Ana Maria, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 71 indice 1 alin. 2 Cod penal din 1969, la pedeapsa de 30.000 lei amendă penală şi pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art. 71 indice 2 alin. 1 Cod penal din 1969, această pedeapsă urmând a fi pusă în executare în conformitate cu dispozi?iile art. 498 Cod de procedură penală. În baza art. 17 alin. 2 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpata S.C. Euromod Business S.R.L., cu sediul social declarat în Grajduri, jud. Iaşi pentru săvâr?irea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal. Copia prezentei hotărâri, la data rămânerii definitive, se comunică persoanei juridice, organului care a autorizat înfiinţarea persoanei juridice, organului care a înregistrat persoana juridică (Oficiul Na?ional al Registrului Comer?ului), care vor informa instanţa cu privire la modul de ducere la îndeplinire a măsurii. Potrivit disp. art. 71 indice 2 alin. 3 Cod penal din 1969, copia prezentei hotărâri, la data rămânerii definitive, se comunică, de îndată, instanţei civile competente, care va proceda la desemnarea lichidatorului. În baza art. 19 Cod procedură penală raportat la art. 397 alin. 1 Cod de procedură penală coroborat cu art. 1349 alin. 1 şi 2, art. 1357, art. 1381, art. 1382 Cod civil, admite în parte ac?iunea civilă formulată de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice-Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Regională a Finanţelor Publice Ia?i, ?i: obligă în solidar pe inculpaţii Stănescu Dragoş, Stănescu Mîndra şi S.C. Anişoara Metal S.R.L. la plata către partea civilă a sumei de 350.000 lei (impozit pe profit – 140.000 lei; T.V.A. – 210.000 lei), la care se adaugă dobânzi şi penalităţi, de la data scadenţei până la stingerea în totalitate a creanţelor către stat, conform Codului fiscal şi Codului de procedură fiscală; obligă în solidar pe inculpaţii S******* C***** şi S.C. Euromod Business S.R.L. la plata către partea civilă a sumei de 6.935,20 lei, impozit pe venit datorat, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi, de la data scadenţei până la stingerea în totalitate a creanţelor către stat, conform Codului fiscal şi Codului de procedură fiscală. În temeiul art. 112 alin. 1 lit. d, alin. 5 Cod penal, dispune confiscarea de la inculpatul S******* C***** a sumei de 43.345 lei reprezentând bunuri care au fost date pentru a determina săvârşirea infracţiunilor. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedură penală, rap. la art. art. 393 alin. 3 Cod procedură penală, coroborat cu art. 249 Cod procedură penală, men?ine măsurile asiguratorii instituite în cauză, în faza urmăririi penale în dosarul 18/P/2013 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie –Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism– Serviciul Teritorial Iaşi, prin Ordonanţele procurorului din 10.10.2013 şi din 12.09.2014 şi, respectiv, prin Ordonanţa procurorului din 24.09.2013, de instituire sechestru asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea inculpaţilor S.C. Stoneway S.R.L., Ogaru Andei-Cătălin, Stănescu Dragoş, precum şi de poprire a sumelor de bani aflate în conturile bancare deţinute de inculpaţii M******* A***** V*****, Ogaru Andrei-Cătălin, Ogaru Marius-Răzvan, Stănescu Dragoş, Stănescu Mîndra, S******* C*****, S.C. Stoneway S.R.L., S.C. Anişoara Metal S.R.L. şi S.C. Euromod Business S.R.L., până la concurenţa sumelor la plata cărora inculpaţii au fost obligaţi pentru repararea pagubei produse prin infracţiuni (respectiv: Stănescu Dragoş, Stănescu Mîndra şi S.C. Anişoara Metal S.R.L., până la concurenţa sumei de 350.000 lei, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi, de la data scadenţei până la stingerea în totalitate a creanţelor către stat, conform Codului fiscal şi Codului de procedură fiscală, S******* C***** şi S.C. Euromod Business S.R.L. până la concurenţa sumei de 6.935,20 lei, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi, de la data scadenţei până la stingerea în totalitate a creanţelor către stat, conform Codului fiscal şi Codului de procedură fiscală), a sumelor care servesc la garantarea executării pedepselor amenzii penale (respectiv S.C. Stoneway S.R.L., până la concurenţa sumei de 30.000 lei, S.C. Anişoara Metal S.R.L, până la concurenţa sumei de 30.000 lei şi S.C. Euromod Business S.R.L. până la concurenţa sumei de 30.000 lei) şi a cheltuielilor judiciare la plata cărora inculpaţii vor fi obligaţi în paragraful următor. În baza art. 274 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală, obligă pe inculpa?i sa plătească statului, cheltuieli judiciare în cursul procesului penal, după cum urmează: - inculpatul M******* A***** V***** suma de 8.000 lei, Ogaru Andrei-Cătălin suma de 8.000 lei, Ogaru Marius-Răzvan suma de 4.000 lei, Stănescu Dragoş suma de 8.000 lei, Stănescu Mîndra suma de 5.000 lei, S******* C***** suma de 8.000 lei, S.C. Stoneway S.R.L. suma de 8.000 lei, S.C. Anişoara Metal S.R.L. suma de 8.000 lei şi S.C. Euromod Business S.R.L. suma de 8.000 lei. În baza disp. art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat pentru soluţionarea acţiunilor penale în ceea ce priveşte soluţiile de achitare pentru infracţiunea de spălare de bani imputată inculpaţilor, potrivit paragrafelor care preced, rămân în sarcina statului. În temeiul art. 272 alin. 1 Cod procedură penală, onorariile avocaţilor desemnaţi din oficiu în cursul procesului penal (delegaţia nr. 7469/2014-400 lei, delegaţia nr. 7468/2014-400 lei, delegaţia nr. 7467/2014 parţial-100 lei, delegaţia nr. 7466/2014 parţial-100 lei, delegaţia nr. 7465/2014 parţial-100 lei, delegaţia nr. 7464/2014 parţial-100 lei, delegaţia nr. 7463/2014 parţial-100 lei, delegaţia nr. 7462/2014 parţial-100 lei, delegaţia nr. 7461/2014 parţial-100 lei, delegaţia nr. 15454/2015 parţial-200 lei, delegaţia nr. 15453/2015-360 lei, delegaţia nr. 15455/2015 parţial-200 lei, delegaţia nr. 17745/2015 parţial-130 lei, delegaţia nr. 17746/2015 parţial-130 lei, delegaţia nr. 17748/2015 parţial-130 lei, delegaţia nr. 17747/2015 parţial-130 lei, delegaţia nr. 18199/2016-520 lei, delegaţia nr. 21349/2016 parţial-130 lei, delegaţia nr. 21348/2016 parţial-130 lei, delegaţia nr. 21776/2016-520 lei şi delegaţia nr. 21775/2016-520 lei) vor fi avansate din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei, urmând să rămână în sarcina statului, potrivit art. 274 alin. 1 teza finală Cod procedură penală. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare.
Hotarare 82/2016 din 26.09.2016Amână pronunţarea la data de 26.09.2016.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 12.09.2016În baza disp. art. 362 alin. 2 Cod procedură penală, rap. la art. 208 Cod procedură penală, constată ca fiind legală si temeinică măsura preventivă a controlului judiciar luată fată de inculpatul Stănescu Drago?. În baza disp. art. 362 alin. 2 Cod procedură penală, rap. la art. 208 alin. 5 Cod procedură penală, cu ref. la art. 207 alin. 4 Cod procedură penală, cu ref. la art. 211 Cod procedură penală şi art. 202 alin. 1 Cod procedură penală, men?ine măsura preventivă a controlului judiciar luată fa?ă de inculpatul Stănescu Drago?. Copie de pe prezenta încheiere se va comunica Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi prin Biroul Supravegheri Judiciare – Poliţia localităţii Grajduri, organ desemnat pentru supravegherea respectării măsurii controlului judiciar şi a obligaţiilor stabilite pe durata controlului judiciar în sarcina inculpatului Stănescu Dragoş, precum ?i Poli?iei de Frontieră Române. Stabileşte pronunţarea în cauză la data de 12.09.2016.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 29.08.2016Pentru a fi solicitate fişele de cazier judiciar a inculpaţilor şi precizări de la DIICOT Iaşi amână judecarea cauzei la 29.08.2016 ora 09,00. În baza disp. art. 362 alin. 2 Cod procedură penală, rap. la art. 208 Cod procedură penală, constată ca fiind legală si temeinică măsura preventivă a controlului judiciar luată fată de inculpatul Stănescu Drago?. În baza disp. art. 362 alin. 2 Cod procedură penală, rap. la art. 208 alin. 5 Cod procedură penală, cu ref. la art. 207 alin. 4 Cod procedură penală, cu ref. la art. 211 Cod procedură penală şi art. 202 alin. 1 Cod procedură penală, men?ine măsura preventivă a controlului judiciar luată fa?ă de inculpatul SD. Copie de pe prezenta încheiere se va comunica Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi prin Biroul Supravegheri Judiciare – Poliţia localităţii Grajduri, organ desemnat pentru supravegherea respectării măsurii controlului judiciar şi a obligaţiilor stabilite pe durata controlului judiciar în sarcina inculpatului Stănescu Dragoş, precum ?i Poli?iei de Frontieră Române. Cu drept de contesta?ie în termen de 48 de ore de la comunicare.
Incheiere de sedinta din 06.07.2016Admite cererile de amânare formulate de apărătorii desemnaţi din oficiu şi acordă termen la 06/07/2016 ora 09,00.
Incheiere de sedinta din 23.06.2016În baza disp. art. 208 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 207 alin. 4 Cod procedură penală, cu ref. la art. 211 Cod procedură penală şi art. 202 alin. 1 Cod procedură penală, men?ine măsura preventivă a controlului judiciar fa?ă de inculpatul Stănescu Drago?. Copie de pe prezenta încheiere se va comunica Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi prin Biroul Supravegheri Judiciare – Poliţia localităţii Grajduri, organ desemnat pentru supravegherea respectării măsurii controlului judiciar şi a obligaţiilor stabilite pe durata controlului judiciar în sarcina inculpatului Stănescu Dragoş, precum ?i Poli?iei de Frontieră Române. Cu drept de contesta?ie în termen de 48 de ore de la comunicare.
Incheiere de sedinta din 17.06.2016Pentru a da posibilitatea apărătorului inculpatului MAV să pregătească apărarea amână judecarea cauzei la 23/06/2016 ora 09,00. Cu privire la măsura preventivă stabileşte pronunţarea la data de 17/06/2016.
Incheiere de sedinta din 09.06.2016Având în vedere lipsa asistenţei juridice a inculpatilor SD şi SM amână judecarea acuzei la 09/06/2016 ora 10,00. Dispune amendarea apărătorului ales cu suma de 2500 lei pentru lipsa nejustificată şi neasigurarea substituirii.
Incheiere de sedinta din 26.05.2016Pentru efectuarea suplimentului la raportul de expertiză şi pentru a da posibilitatea apărătorului inculpatului MAV să pregătească apărarea amână judecarea cauzei la 26/05/2016 ora 10,00.
Incheiere de sedinta din 11.05.2016Pentru efectuarea suplimentului de expertiză acordă termen la 11/05/2016 ora 11,00. În baza disp. art. 208 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 207 alin. 4 Cod procedură penală, cu ref. la art. 211 Cod procedură penală şi art. 202 alin. 1 Cod procedură penală, men?ine măsura preventivă a controlului judiciar fa?ă de inculpa?ii MAV ?i SD. Copie de pe prezenta încheiere se va comunica Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi prin Biroul Supravegheri Judiciare – Poliţia localităţii Grajduri, organ desemnat pentru supravegherea respectării măsurii controlului judiciar şi a obligaţiilor stabilite pe durata controlului judiciar în sarcina inculpatului Stănescu Dragoş, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş prin Biroul Supravegheri Judiciare – Poliţia localităţii Topoloveni, organ desemnat pentru supravegherea respectării măsurii controlului judiciar şi a obligaţiilor stabilite pe durata controlului judiciar în sarcina inculpatului MAV, precum ?i Poli?iei de Frontieră Române. Cu drept de contesta?ie în termen de 48 de ore de la comunicare.
Incheiere de sedinta din 21.04.2016Pentru a se face dovada achitarii onorariului de expertiză de catre inculpatul SD si pentru a fi depuse de catre inculpati precizări scrise cu privire la legea penală mai favorabilă şi cu privire la solicitarea de schimbare de încadrare acordă termen la data de 21/04/2016 ora 11,00.
Incheiere de sedinta din 15.04.2016Pentru pregătire concluziilor cu privire la legea penală mai favorabilă, cererea de schimbare de încadrare şi pe fondul cauzei, precum şi pentru ataşarea fişelor de cazier judiciar a inculpaţilor acordă termen la data de 15/04/2016 ora 10,30.
Incheiere de sedinta din 31.03.2016Pentru efectuarea expertizelor amână judecarea cauzei la data de 31/03/2016. În baza disp. art. 208 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 207 alin. 4 Cod procedură penală, cu ref. la art. 211 Cod procedură penală şi art. 202 alin. 1 Cod procedură penală, men?ine măsura preventivă a controlului judiciar fa?ă de inculpa?ii MAV ?i SD. În baza disp. art. 215 Cod procedură penală, admite cererea inculpatului MAV de a i se încuviin?a depă?irea teritoriului României în perioada 20-29 martie 2016, în scopul exclusiv al deplasării din localitatea Topoloveni din România, în Germania şi Austria, pentru a-şi promova/vinde produsele de mobilier. Copie de pe prezenta încheiere se va comunica Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi prin Biroul Supravegheri Judiciare – Poliţia localităţii Grajduri, organ desemnat pentru supravegherea respectării măsurii controlului judiciar şi a obligaţiilor stabilite pe durata controlului judiciar în sarcina inculpatului SD, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş prin Biroul Supravegheri Judiciare – Poliţia localităţii Topoloveni, organ desemnat pentru supravegherea respectării măsurii controlului judiciar şi a obligaţiilor stabilite pe durata controlului judiciar în sarcina inculpatului MAV, precum ?i Poli?iei de Frontieră Române. Cu drept de contesta?ie în termen de 48 de ore de la comunicare.
Incheiere de sedinta din 03.03.2016Pentru efectuarea expertizelor dispuse în cauză acordă termen la data de 03/03/2016.
Incheiere de sedinta din 08.02.2016Acordă termen la data de 08/02/2016 pentru a se proceda la luarea unor probe de scris inculpatilor OAC si OMR.
Incheiere de sedinta din 04.02.2016Pentru efectuarea expertizei dispusă în cauză amână judecarea cauzei la 04.02.2016.
Incheiere de sedinta din 21.01.2016Pentru administrarea probatoriului acordă termen la data de 21/01/2016 ora 9,00. În baza disp. art. 208 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 207 alin. 4 Cod procedură penală, cu ref. la art. 211 Cod procedură penală şi art. 202 alin. 1 Cod procedură penală, men?ine măsura preventivă a controlului judiciar fa?ă de inculpa?ii MAV ?i SD. În baza disp. art. 215 Cod procedură penală, admite cererea inculpatului MAV de a i se încuviin?a depă?irea teritoriului României în perioada 17-25 ianuarie 2016, în scopul exclusiv al deplasării din localitatea Topoloveni din România, în localitatea Koln din Germania, pentru a-şi promova/vinde produsele de mobilier în cadrul Târgului Internaţional Anual de Mobilă din perioada 18-24 ianuarie 2016. Copie de pe prezenta încheiere se va comunica Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi prin Biroul Supravegheri Judiciare – Poliţia localităţii Grajduri, organ desemnat pentru supravegherea respectării măsurii controlului judiciar şi a obligaţiilor stabilite pe durata controlului judiciar în sarcina inculpatului SD, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş prin Biroul Supravegheri Judiciare – Poliţia localităţii Topoloveni, organ desemnat pentru supravegherea respectării măsurii controlului judiciar şi a obligaţiilor stabilite pe durata controlului judiciar în sarcina inculpatului MAV, precum ?i Poli?iei de Frontieră Române. Cu drept de contesta?ie în termen de 48 de ore de la comunicare.
Incheiere de sedinta din 07.01.2016Pentru lipsa de asistenţă judiciară a inculpaţilor M.A.V., O.A.C. şi O.M.R. amână judecarea cauzei la 07.01.2015 ora 11,00 . Dispune amendarea apărătorilor pentru lipsa nejustificată şi neasigurarea substituirii.
Incheiere de sedinta din 10.12.2015Încuviinţează cererile de probe formulate de inculpaţii Ogaru Andrei Cătălin şi O**** M***** R*****, prin apărător ales, respectiv: - proba cu înscrisuri, atât cu privire la situaţia de fapt cât şi în circumstanţiere; - emiterea adresei către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş - Serviciul fiscal orăşenesc Topoloveni, pentru a se comunica instanţei legat de SC STONEWAY SRL Căteasca daca după anul 2010 această societate a încheiat un plan de eşalonare a datoriilor fiscale, dacă acest plan a fost respectat, dacă societatea a achitat parte din datoriile fiscale existente la acel moment, cât anume s-a achitat din aceste datorii; - emiterea adresei către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi, pentru a se comunica instanţei legat de SC Anişoara Metal SRL Grajduri - dacă în anul 2010 (perioada octombrie - decembrie) au fost blocate prin poprire conturile acestei societăţi, inclusiv data la care au fost instituită poprirea; - emiterea adresei către Raiffeisen BANK - Agenţia Topoloveni (judeţul Argeş), pentru a se comunica instanţei - în legătură cu conturile aparţinând SC Stoneway SRL Căteasca - la nivelul anilor 2010-2011 cine a avut drept de semnătură în bancă din partea acestei societăţi şi dacă numitul Ogaru Marius Razvan a avut un asemenea drept pe conturi, dacă pentru depunerea unor sume de bani în contul societăţii de către o persoană fizică, în perioada octombrie 2010 - decembrie 2010, acea persoană fizică - pentru a putea face o astfel de operaţiune, trebuia să aibă în mod obligatoriu drept de semnătură în banca pentru acel cont, daca Raifeisen Bank are vreo agenţie/sucursală/etc. în localitatea Căteasca, judeţul Argeş; -emiterea adresei către Raiffeisen BANK Agenţia laşi, pentru a se comunica instanţei - în legătură cardul / cardurile emis/emise pe numele Stănescu Dragoş - daca în luna noiembrie 2011, inculpatul Stănescu Dragoş era titularul vreunui card bancar, când a fost emis, care era la acel moment limita de retragere zilnică (de la ATM) de pe un asemenea card, dacă limita de retrageri era standard (pentru astfel de carduri) sau a fost mărită şi la cererea cui, la ce dată; -efectuarea unei expertize criminalistice a scrisului de către INEC - Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice laşi în legătură cu cele patru facturi emise de SC Anişoara Metal SRL Grajduri în favoarea SC STONEWAY SRL Căteasca (FF 416 din 04.10.2010, FF 417/07.201.2010, FF 418 din 11.10.2010 şi FF 419 din 15.10.2010), respectiv cu factura de ştornare 422/06.12.2010 - expertiză care să analizeze menţiunile olografe prin care au fost completate rubricile acestor facturi pentru a stabili: - dacă scrisul este unitar pe aceeaşi factură (dacă fiecare factură a fost completată integral de o singură persoană sau apar scrisurile mai multor persoane); - dacă aceste facturi apar a fi fost completate de Stănescu Dragoş, Ogaru Andrei sau Ogaru Răzvan. Respinge, ca nefondată, solicitarea inculpaţilor Ogaru Andrei Cătălin şi O**** M***** R***** privind emiterea adresei către Instituţia Prefectului Judeţului laşi - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si înmatriculare a Vehiculelor. Prorogă pronunţarea asupra cererii inculpaţilor Ogaru Andrei Cătălin şi O**** M***** R***** privind audierea atât a expertului oficial ce a efectuat expertiza contabilă în cauză, Dl. Simion Corneliu, cât şi a expertului parte Dl. Boţea Cristian Marian, după ce inculpaţii vor indica aspectele nelămurite, precum şi obiectivele stabilite de organul de urmărire penală care, în opinia apărării, nu au primit răspuns din partea experţilor, expertiza fiind, astfel, potrivit apărării, incompletă. Respinge, ca nefondată cererea de probe formulată de inculpaţii Stănescu Dragoş şi Stănescu Mândra, prin apărător ales, respectiv proba cu expertiza contabilă, cu obiectivele precizate prin cererea înregistrată la data de 05.11.2015. Constată că proba cu expertiza grafoscopică a scrisului de pe facturi, solicitată de inculpaţii Stănescu Dragoş şi Stănescu Mândra, prin apărător ales, la termenul de judecată din 26.11.2015, a fost admisă la solicitarea inculpaţilor Ogaru Andrei Cătălin şi O**** M***** R*****, prin apărător ales, proba fiind comună. Prorogă pronunţarea asupra cererii de probe formulată de inculpatul S******* C*****, prin apărător din oficiu, respectiv proba cu o nouă expertiză contabilă şi efectuarea unei expertize prin care să fie verificate înscrisurile de tip facturi, după ce inculpatul va indica teza probatorie în susţinere, obiectivele acestor expertize, în cazul celei de-a doua expertize, ce tip de expertiză solicită, ce înscrisuri sunt vizate, care anume semnături sau scrieri sunt contestate. Încuviinţează cererea de probe formulată de inculpata SC Stoneway, prin apărător ales, respectiv proba cu înscrisuri reprezentând rapoartele administratorului judiciar din procedura de insolvenţă cu privire la cauzele şi împrejurările insolvenţei, inventare ale bunurilor societăţii, înscrisuri contabile. Ia act că inculpatul M******* A***** V***** a solicitat prorogarea propunerii de probatorii după audierea martorilor din lucrări. Pronunţată în şedinţă publică azi, 04.12.2015.
Incheiere de sedinta din 04.12.2015Pentru administrarea probatoriului acordă termen la 10/12/2015 ora 11,00. Stabileşte pronunţarea cu priuvire suplimentarea probatoriului la data de 4/12/2015. În baza disp. art. 208 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 207 alin. 4 Cod procedură penală, cu ref. la art. 211 Cod procedură penală şi art. 202 alin. 1 Cod procedură penală, men?ine măsura preventivă a controlului judiciar fa?ă de inculpa?ii MAV şi SD. Copie de pe prezenta încheiere se va comunica Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi prin Biroul Supravegheri Judiciare – Poliţia localităţii Grajduri, organ desemnat pentru supravegherea respectării măsurii controlului judiciar şi a obligaţiilor stabilite pe durata controlului judiciar în sarcina inculpatului Stănescu Dragoş, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş prin Biroul Supravegheri Judiciare – Poliţia localităţii Topoloveni, organ desemnat pentru supravegherea respectării măsurii controlului judiciar şi a obligaţiilor stabilite pe durata controlului judiciar în sarcina inculpatului MAV, precum ?i Poli?iei de Frontieră Române. Cu drept de contesta?ie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în ?edin?ă publică, azi, 26.11.2015.
Incheiere de sedinta din 26.11.2015Având în vedere lipsa de apărare a inculpaţilor SD si SM amână judecarea cauzei la 26/11/2015. Dispune amendarea apărătorului inculpatilor SD si SM.
Incheiere de sedinta din 05.11.2015În baza disp. art. 215 Cod procedură penală, admite în parte cererea inculpatului MAV de a i se încuviin?a depă?irea teritoriului României în perioada 9 noiembrie 2015-19 noiembrie 2015, în scopul exclusiv al deplasării din localitatea Topoloveni din România în Germania, pentru a-şi promova/vinde produsele de mobilier grădină. Copie de pe prezenta încheiere se va comunica Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş prin Biroul Supravegheri Judiciare – Poliţia localităţii Topoloveni, organ desemnat pentru supravegherea respectării măsurii controlului judiciar şi a obligaţiilor stabilite pe durata controlului judiciar în sarcina inculpatului Mără?oiu Adrian Viorel, precum ?i Poli?iei de Frontieră Române. Cu drept de contesta?ie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în ?edin?ă publică, azi, 02.11.2015.
Incheiere de sedinta din 02.11.2015Pentru ca reprezentantul parchetului să ia cunoştinţă de nota de probe formulată de inculpatii OA şi OM şi pentru ca inculpaţii SC, SM şi SD să facă precizări suplimentare cu privire la probele solicitate amână judecarea cauzei la 5/11/2015. Cu privire la cererea inculpatului MAV de incuviinţare a părăsirii teritoriului României stabileşte termen de pronunţare la data de 2/11/2015.
Incheiere de sedinta din 29.10.2015Având în vedere lipsa dosarului înaintat în contestaţie acordă termen la data de 29.10.2015.
Incheiere de sedinta din 15.10.2015Amână judecarea cauzei la 15/10/2015 ora 09,30 respectând dreptul la apărare. În baza disp. art. 215 Cod procedură penală, respinge, ca nefondată, cererea inculpatului MAV de a i se încuviin?a depă?irea teritoriului României în perioada 10 octombrie 2015-10 februarie 2016, obliga?ie impusă inculpatului în cadrul măsurii preventive a controlului judiciar, prin încheierea nr. 12/DL/09.05.2014 a judecătorului de drepturi ?i libertă?i din cadrul Cur?ii de Apel Ia?i în dosarul nr. 351/45/2014. În baza disp. art. 208 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 207 alin. 4 Cod procedură penală, cu ref. la art. 211 Cod procedură penală şi art. 202 alin. 1 Cod procedură penală, men?ine măsura preventivă a controlului judiciar fa?ă de inculpa?ii MAV ?i SD. Copie de pe prezenta încheiere se va comunica Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi prin Biroul Supravegheri Judiciare – Poliţia localităţii Grajduri, organ desemnat pentru supravegherea respectării măsurii controlului judiciar şi a obligaţiilor stabilite pe durata controlului judiciar în sarcina inculpatului SD, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş prin Biroul Supravegheri Judiciare – Poliţia localităţii Topoloveni, organ desemnat pentru supravegherea respectării măsurii controlului judiciar şi a obligaţiilor stabilite pe durata controlului judiciar în sarcina inculpatului MAV, precum ?i Poli?iei de Frontieră Române. Cu drept de contesta?ie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în ?edin?ă publică, azi, 01.10.2015.
Incheiere masuri preventive faza de judecata din 01.10.2015Având în vedere lipsa de apărare a inculpaţilor SC, SM şi SD şi lipsa de procedură cu inculpata SC AM SRL acordă termen la data de 01/10/2015 ora 10,00.
Incheiere de sedinta din 03.09.2015amână judecarea cauzei la data de 03.09.2015 ora 10 pentru lipsă de procedură, lipsă de asistenta juridică, pentru când se vor face verificări la ORC cu privire la SC.Anişoara Metal S.R.L. Dispune amendarea apărătorilor lipsă la acest termen de judecată L.M. şi H.L. cu suma de 500 lei.În baza disp. art. 208 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 207 alin. 4 Cod procedură penală, cu ref. la art. 211 Cod procedură penală si art. 202 alin. 1 Cod procedură penală, mentine măsura preventivă a controlului judiciar fată de inculpatii Mărăsoiu Adrian Viorel si Stănescu Dragos. Copie de pe prezenta încheiere se va comunica Inspectoratului de Politie Judetean Iasi prin Biroul Supravegheri Judiciare – Politia localitătii Grajduri, organ desemnat pentru supravegherea respectării măsurii controlului judiciar si a obligatiilor stabilite pe durata controlului judiciar în sarcina inculpatului Stănescu Dragos, Inspectoratului de Politie Judetean Arges prin Biroul Supravegheri Judiciare – Politia localitătii Topoloveni, organ desemnat pentru supravegherea respectării măsurii controlului judiciar si a obligatiilor stabilite pe durata controlului judiciar în sarcina inculpatului Mărăsoiu Adrian Viorel, precum si Politiei de Frontieră Române. Cu drept de contestatie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronuntată în sedintă publică, azi, 11.08.2015.
Incheiere de sedinta din 11.08.2015În baza disp. art. 208 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 207 alin. 4 Cod procedură penală, cu ref. la art. 211 Cod procedură penală şi art. 202 alin. 1 Cod procedură penală, menţine măsura preventivă a controlului judiciar faţă de inculpaţii M******* A***** V***** şi Stănescu Dragoş. Copie de pe prezenta încheiere se va comunica Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi prin Biroul Supravegheri Judiciare – Poliţia localităţii Grajduri, organ desemnat pentru supravegherea respectării măsurii controlului judiciar şi a obligaţiilor stabilite pe durata controlului judiciar în sarcina inculpatului Stănescu Dragoş, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş prin Biroul Supravegheri Judiciare – Poliţia localităţii Topoloveni, organ desemnat pentru supravegherea respectării măsurii controlului judiciar şi a obligaţiilor stabilite pe durata controlului judiciar în sarcina inculpatului M******* A***** V*****, precum şi Poliţiei de Frontieră Române. Cu drept de contestaie în termen de 48 de ore de la comunicare. Faţă de lipsa de aprare amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 11 august 2015.
Incheiere masuri preventive faza de judecata din 25.06.2015admite cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpaţilor O.A.C şi O.M.R.
Incheiere de sedinta din 11.06.2015În conformitate cu dispoziţiile art. 208 alin. 5 Cod procedură penală menţine măsura preventivă a controlului judiciar faţă de inculpaţii M******* A***** V***** şi Stănescu Dragoş. În temeiul dispoziţiilor art. 215 Cod procedura penală, admite cererea inculpatului M******* A***** V***** de a i se încuviinţa depăşirea teritoriului României în perioada 29.08.2015 – 02.09.2015. În temeiul dispozi?iilor art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept la contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare.
Incheiere masuri preventive faza de judecata din 28.05.2015Faţă de lipsa apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul S.D. amână cauza şi acordă termen la 28 mai 2015 când se va verifica măsura prevetivă dispusă faţă de inculpaţii M.A.V. şi S.D. Fixează termen pe fondul cauzei la data de 11 iunie 2015 pentru când vor fi citaţi inculpaţii şi partea civilă.
Incheiere de sedinta din 14.05.2015Faţă de lipsa dosarului de fond care se află în contestaţie la I.C.C.J., amână cauza la 14 mai 2015.
Incheiere de sedinta din 30.04.2015Faţă de lipsa dosarului de fond care se află în contestaţie la I.C.C.J., amână cauza la 30 aprilie 2015.
Incheiere de sedinta din 16.04.2015În conformitate cu dispoziţiile art. 208 alin. 5 Cod procedură penală raportat la art. 207 alin. 4 Cod procedură penală şi art. II alin. 2 din OUG nr. 82/10.12.2014 menţine măsura preventivă a controlului judiciar faţă de inculpaţii M******* A***** V***** şi Stănescu Dragoş. În temeiul dispoziţiilor art. 215 Cod procedura penală, respinge ca nefondată cererea inculpatului M******* A***** V***** de a i se încuviinţa depăşirea teritoriului României, obligaţie impusă inculpatului în cadrul controlului judiciar. Copie de pe prezenta încheiere se va comunica Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi prin Biroul Supravegheri Judiciare – Poliţia localităţii Grajduri, organ desemnat pentru supravegherea respectării măsurii controlului judiciar şi a obligaţiilor stabilite pe durata controlului judiciar în sarcina inculpatului Stănescu Dragoş şi Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş prin Biroul Supravegheri Judiciare – Poliţia localităţii Topoloveni, organ desemnat pentru supravegherea respectării măsurii controlului judiciar şi a obligaţiilor stabilite pe durata controlului judiciar în sarcina inculpatului M******* A***** V*****. În temeiul dispoziţiilor art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept la contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare.
Incheiere masuri preventive faza de judecata din 02.04.2015În baza art. 346 alin. 1 Cod procedura penala cu referire la art. 345 alin. 1 Cod procedura penala, respinge ca nefondate cererile şi excepţiile formulate de inculpaţii M******* A***** V*****, Ogaru Andrei Cătălin şi O**** M***** R*****. Constată legalitatea sesizării instanţei, respectiv a rechizitoriului din data de 16.09.2014 în dosarul nr. 18D/P/2013 emis de către Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Iaşi, prin care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor: Mărăsoiu Adrian Viorel, Ogaru Andrei Cătălin, Ogaru Marius-Răzvan, Stănescu Dragos, S******* C*****, Stănescu Mîndra, SC STONEWAY SRL, SC ANISOARA METAL SRL şi SC EUROMOD BUSINESS SRL. Constată legalitatea administrării probelor si a efectuării actelor de urmărire penala în cauza menţionata. Dispune începerea judecaţii privind pe inculpaţii : M******* A***** V*****, Ogaru Andrei Cătălin, Ogaru Marius-Răzvan, Stănescu Dragoş, S******* C*****, Stănescu Mîndra, SC STONEWAY SRL, SC ANISOARA METAL SRL şi SC EUROMOD BUSINESS SRL. Stabileşte termen la data de 02.04.2015, ora 9, pentru verificarea măsurii preventive a controlului judiciar privindu-i pe inculpaţii M******* A***** V***** şi Stănescu Dragoş, inculpaţii urmând a fi citaţi pentru acest termen. În temeiul dispoziţiilor art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă inculpaţii contestatori M******* A***** V*****, Ogaru Andrei Cătălin şi O**** M***** R***** la plata a câte 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept la contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 16.03.2015.
Incheiere camera preliminara din 16.03.2015În temeiul dispoziţiilor art. 215 Cod procedura penală, respinge ca nefondată cererea inculpatului M******* A***** V***** de a i se încuviinţa depăşirea teritoriului României, obligaţia de a nu depăşi teritoriul României fiind impusă inculpatului în cadrul măsurii preventive a controlului judiciar, prin încheierea nr. 12/DL/09.05.2014 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Iaşi în d. nr. 351/45/2014. Cu drept la contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Cu privire la cererile şi excepţiile invocate în procedura de Cameră Preliminară, pronunţarea la 16 martie 2015.
Incheiere camera preliminara din 05.03.2015pentru lipsa dosarului acordă termen la 5 martie 2015.
Incheiere de sedinta din 19.02.2015Faţă de lipsa dosarului de fond care se află în contestaţie la ICCJ cu termen de judecată la 10 februarie 2015, amână cauza la 19 februarie 2015.
Incheiere de sedinta din 05.02.2015În conformitate cu dispoziţiilor art. II din OUG nr. 82/10.12.2014 publicată în M. Of. nr. 911/15.12.2014 raportat la dispoziţiile art. 208, art. 211 şi urm. Cod procedura penală, revocă măsura preventivă a controlului judiciar faţă de inculpaţii M******* A***** V***** şi Stănescu Dragoş, trimişi în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prev de art.367 alin 1 si 3 Cod penal, evaziune fiscală in formă continuată prev de art.9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art.35 alin. 1 Cod penal, spălare de bani în formă continuată, prev. de art.29 alin 1 lit. a), b) Şi c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art.35 alin. 1 Cod penal, toate cu aplicarea art.38 alin 1 Cod penal, măsura ce a fost luată prin încheierea nr. 12/DL/09.05.2014 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Iaşi în d. nr. 351/45/2014. Acordă termen pentru când inculpaţii persoane juridice vor avea asigurată asistenţa juridică.
Incheiere camera preliminara din 23.01.2015Admite cererea formulată de inculpatul Ogaru Andrei Cătălin, prin apărător ales av. Atasiei Daniel de constatare a încetării de drept a măsurii preventive a controlului judiciar. În baza dispoziţiilor art. 348 raportat la art. 211 Cod procedură penală, constată încetată de drept măsura preventivă a controlului judiciar luată prin ordonan?a procurorului din data de 21.02.2014, pe parcursul urmăririi penale, fa?ă de inculpatul Ogaru Andrei Cătălin. În baza dispoziţiilor art. 348 raportat la art. 211 Cod procedură penală, din oficiu, constată încetată de drept măsura preventivă a controlului judiciar luată pe parcursul urmăririi penale, prin ordonan?a procurorului din data de 21.02.2014, fa?ă de inculpata Stănescu Mândra. Constată că nu a încetat de drept măsura preventivă a controlului judiciar luată prin încheierea nr. 12/DL/09.05.2014 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Iaşi în d. nr. 351/45/2014, faţă de inculpaţii M******* A***** V***** şi Stănescu Dragoş, aceasta urmând a fi verificată în termenul de 60 de zile prevăzut de art. II alin. 2 din OUG nr. 82/2014 pentru modificarea şi completarea L. nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală. Copie de pe prezenta încheiere se va comunica Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi prin Biroul Supravegheri Judiciare – Poliţia localităţii Grajduri, organ desemnat pentru supravegherea respectării măsurii controlului judiciar şi a obligaţiilor stabilite pe durata controlului judiciar în sarcina inculpaţilor Stănescu Dragoş şi Stănescu Mândra şi Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş prin Biroul Supravegheri Judiciare – Poliţia localităţii Topoloveni, organ desemnat pentru supravegherea respectării măsurii controlului judiciar şi a obligaţiilor stabilite pe durata controlului judiciar în sarcina inculpaţilor M******* A***** V***** şi Ogaru Andrei Cătălin.
Incheiere camera preliminara din 17.12.2014