L***** I*** F*****
InculpatD* B** A** M******** C l* a** P*** M****
InculpatS* A******* B******* P*** S**
InculpatD******* G******* R******** A F********* P****** -****
Parte civilăRespinge solicitarea formulată de inculpaţii LOKERE IVAN FILIP ODIEL, DE BAL ANN MARGARETA C, şi SC ALLIANSO BUSINESS PARK S.R.L., privind restituirea cauzei la parchet, ca neîntemeiată. În baza art. 346 alin.2 C.pr.pen., constată competenţa materială şi teritorială a instanţei, legalitatea sesizării instanţei cu Rechizitoriul nr. 189/P/2014 al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploieşti privind pe inculpaţii: - LOKERE IVAN FILIP ODIEL, - DE BAL ANN MARGARETA C, -S.CALLIANSO BUSINESS PARK S.R.L. precum şi a Ordonanţei nr. 189/P/2014 din data de 19.05.2016 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii LOKERE IVAN FILIP ODIEL, DE BAL ANN MARGARETA C, şi SC ALLIANSO BUSINESS PARK S.R.L. Prezenta se va comunica de îndată procurorului, persoanei vătămate şi inculpaţilor. Stabileşte termen pentru verificare măsură preventivă la data de 21.07.2016 ora 11.00 pentru când se va cita inculpatul LOKERE IVAN FILIP ODIEL şi se vor încunoştiinţa apărătorii aleşi ai acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. În baza art. 275 alin. 3 c.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cercetată şi pronunţată în camera de consiliu, azi,30.06.2016.
Incheierefinalacamerapreliminara296/2016 din 30.06.2016- amână pronunţarea la data de 30.06.2016 asupra solicitării de restituire a dosarului la parchet. - În baza art.348 alin.2 Cod proc. penală cu referire la art.207 alin.7 Cod proc. penală, constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar pe cauţiune luată faţă de inculpatul LOKERE IVAN FILIP ODIEL, măsură dispusă prin Ordonanţa nr. 189/P/2014 din data de 23.10.2015, a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti. În baza art.207 alin.4 C.pr.pen., menţine măsura preventivă a controlului judiciar pe cauţiune faţă de inculpatul LOKERE IVAN FILIP ODIEL. Potrivit art.495 alin.5 Cod proc. penală, dispune comunicarea unei copii de pe prezenta încheiere inculpatului LOKERE IVAN FILIP ODIEL, Biroului Supravegheri Judiciare din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Prahova, Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Prahova şi organelor de frontieră, Ambasadei Belgiei în România, Inspectoratul General Pentru Imigrări Bucureşti, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. În baza art.275 alin.3 Cod proc. penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare. Cercetată şi pronunţată în camera de consiliu, azi, 09.06. 2016.
Admite în parte , cererile si excepţiile formulate de inculpaţi şi, în consecinţă: Constată competenţa materială si teritorială a instanţei , legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală . Constata neregularitatea rechizitoriului nr. 189/P/2014 al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploieşti privind pe inculpaţii: - LOKERE IVAN FILIP ODIEL, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, faptă prev. de art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 şi spălare de bani, faptă prev. de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, toate cu aplicarea art.35 Cod penal şi art. 38 alin.1 Cod penal. - DE BAL ANN MARGARETA C, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălare de bani, faptă prevăzuta si pedepsita de art. 48 Cp, raportat la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 Cp -S.CALLIANSO BUSINESS PARK S.R.L. pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005 şi spălare de bani, faptă prev. de art. 29, alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, ambele cu aplic. art. 35 alin.l Cp. şi art. 38 alin. 1 din Cp, neregularitatea constând în neindividualizarea în mod concret a datei la care s-a săvârşit fiecare dintre actele materiale ce intra in conţinutul constitutiv al infracţiunii de evaziune fiscală de către inculpaţii Lokere Ivan Filip si S* A******* B******* P*** S**. În acelaşi sens, nu se precizează în actul de sesizare data la care transferurile de împrumut au fost înregistrate în contabilitatea inculpatei S* A******* B******* P*** S** si nici cine au fost persoanele care au înregistrat sau dispus înregistrarea acestora, iar in ceea ce priveşte cea de a doua componentă reţinută , de săvârşire a infracţiunii de evaziune fiscală, în modalitatea de înregistrare a unor cheltuieli cu operaţiuni fictive, nu sunt menţionate persoanele care au dat dispoziţia de plată , data la care s-a emis această dispoziţie precum şi persoana care a virat efectiv sumele de bani, pe baza facturilor emise. În acelaşi timp, organul de urmărire penala nu a individualizat pentru fiecare dintre inculpaţii din prezenta cauza, suma de bani care constituie obiectul material al infracţiunii de spălare de bani. În acest sens apreciem că, precizările solicitate faţa de fiecare dintre inculpaţii trimisi în judecată în prezenta cauză sunt necesare, acestea fiind de natură a duce la determinarea obiectului şi a limitelor judecăţii. Respinge restul cererilor si excepţiilor formulate de inculpaţi cu privire la legalitatea administrării probelor si a efectuării actelor de urmărire penală. În baza art. 345 alin.2. c.p.p. dispune comunicarea prezentei încheieri Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti în vederea remedierii neregularităţilor constatate în actul de sesizare, în termen de 5 zile de la comunicare, printr-un act vizat sub aspectul legalităţii si temeiniciei de către procurorul ierarhic superior, procurorul urmând a comunica judecătorului de camera preliminara daca menţine dispoziţia de trimitere în judecata sau solicită restituirea cauzei. Cu drept de contestaţie odată cu încheierea ce se va pronunţa conform art. 346 c.p.p. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu azi, 13.05.2016.
Incheiere camera preliminara 212/2016 din 13.05.2016PRONUNŢARE LA DATA DE 13.05.2016 ASUPRA CERERILOR SI EXCEPŢIILOR INVOCATE DE INCULPATI
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 09.05.2016PRONUNŢARE LA DATA DE 09.05.2016 ASUPRA CERERILOR SI EXCEPŢIILOR INVOCATE DE INCULPATI
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 28.04.2016PRONUNŢARE LA DATA DE 15.04.2016 ASUPRA MĂSURII CONTROLULUI JUDIICIAR PE CAUŢIUNE PRONUNTARE LA DATA DE 28.04.2016 ASUPRA CERERILOR SI EXCEPŢIILOR
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 14.04.2016termen 14.04.2016 ora 11.30 sala 3 lipsa procedura
Incheiere de sedinta din 28.03.2016În baza art.348 alin.2 Cod proc. penală cu referire la art.207 alin.7 Cod proc. penală, constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar pe cauţiune luată faţă de inculpatul LOKERE IVAN FILIP ODIEL, măsură dispusă prin Ordonanţa nr. 189/P/2014 din data de 23.10.2015, a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti. În baza art.207 alin.4 C.pr.pen., menţine măsura preventivă a controlului judiciar pe cauţiune faţă de inculpatul LOKERE IVAN FILIP ODIEL. Potrivit art.495 alin.5 Cod proc. penală, dispune comunicarea unei copii de pe prezenta încheiere inculpatului LOKERE IVAN FILIP ODIEL, Biroului Supravegheri Judiciare din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Prahova, Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Prahova şi organelor de frontieră, Ambasadei Belgiei în România, Inspectoratul General Pentru Imigrări Bucureşti, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. În baza art.275 alin.3 Cod proc. penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare. Cercetată şi pronunţată în camera de consiliu, azi, 20.01.2016.
Incheiere camera preliminara 26/2016 din 20.01.2016