B******* I* M****** I****
InculpatC********* I* C********
InculpatU******** Ţ***** B*** S* S******** O*******
Parte vătămatăR********* B*** B********
Parte vătămatăB** S* B********
Parte vătămatăS.P.nr. 844/2017 1. În temeiul art. 386 Cod procedură penală schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina inculpatului B.M.I., din infracţiunile de: înşelăciune, prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 noul Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 2 vechiul Cod penal şi art. 5 alin. 1 noul Cod penal, fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 alin. 1 vechiul Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 2 vechiul Cod penal şi fals material în înscrisuri oficiale, prev. de art. 288 alin. 1 vechiul Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 2 vechiul Cod penal, toate cu aplic. art. 33 lit. a vechiul Cod penal, în infracţiunile de: înşelăciune, prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 noul Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 noul Cod penal şi art. 5 alin. 1 noul Cod penal (săvârşită în perioada aprilie 2006-octombrie 2006 în dauna HVB Tiriac Bank); înşelăciune, prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 noul Cod penal, cu aplic. şi art. 5 alin. 1 noul Cod penal (săvârşită la data de 31.05.2006 în dauna Băncii Comerciale Carpatica SA); înşelăciune, prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 noul Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 noul Cod penal şi art. 5 alin. 1 noul Cod penal (săvârşită în dauna Băncii Comerciale Române SA în perioada februarie 2007 – aprilie 2007); înşelăciune, prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 noul Cod penal, cu aplic. art. 35 alin.1 noul Cod penal şi art. 5 alin.1 noul Cod penal (săvârşită în dauna BRD Groupe Societe Generale S.A. în perioada februarie martie– aprilie 2007); înşelăciune, prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 noul Cod penal, cu aplic. art. 35 alin.1 noul Cod penal şi art. 5 alin. 1 noul Cod penal (săvârşită în dauna Raiffeisen Bank S.A. în perioada martie 2007 – mai 2007); înşelăciune, prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 noul Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 noul Cod penal şi art. 5 alin. 1 noul Cod penal (săvârşită în dauna Piraeus Bank S.A. în perioada martie 2007 – aprilie 2007); fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. 1 noul Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 noul Cod penal şi art. 5 alin. 1 noul Cod penal (comisă în perioada aprilie 2006-octombrie 2006) şi fals material în înscrisuri oficiale, prev. de art. 320 alin. 1 noul Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 noul Cod penal şi art. 5 alin. 1 noul Cod penal (comisă în perioada aprilie 2006-octombrie 2006), toate cu aplic. art. 38 alin. 1 noul Cod penal. 2. În baza art. 16 alin.1 lit. f teza I Cod de procedură penală rap. la art. 154 alin. 1 lit. d noul Cod penal şi art. 155 alin. 4 noul Cod penal, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul B.M.I. încarcerat în prezent în Penitenciarul Gherla, pentru săvârşirea infracţiunilor de: înşelăciune, prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 noul Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 noul Cod penal şi art. 5 alin. 1 noul Cod penal (săvârşită în perioada aprilie 2006-octombrie 2006 în dauna HVB Tiriac Bank); înşelăciune, prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 noul Cod penal, cu aplic. şi art. 5 alin. 1 noul Cod penal (săvârşită la data de 31.05.2006 în dauna Băncii Comerciale Carpatica SA); înşelăciune, prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 noul Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 noul Cod penal şi art. 5 alin. 1 noul Cod penal (săvârşită în dauna Băncii Comerciale Române SA în perioada februarie 2007 – aprilie 2007); înşelăciune, prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 noul Cod penal, cu aplic. art. 35 alin.1 noul Cod penal şi art. 5 alin.1 noul Cod penal (săvârşită în dauna BRD Groupe Societe Generale S.A. în perioada februarie martie– aprilie 2007); înşelăciune, prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 noul Cod penal, cu aplic. art. 35 alin.1 noul Cod penal şi art. 5 alin. 1 noul Cod penal (săvârşită în dauna Raiffeisen Bank S.A. în perioada martie 2007 – mai 2007); înşelăciune, prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 noul Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 noul Cod penal şi art. 5 alin. 1 noul Cod penal (săvârşită în dauna Piraeus Bank S.A. în perioada martie 2007 – aprilie 2007); fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. 1 noul Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 noul Cod penal şi art. 5 alin. 1 noul Cod penal (comisă în perioada aprilie 2006-octombrie 2006) şi fals material în înscrisuri oficiale, prev. de art. 320 alin. 1 noul Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 noul Cod penal şi art. 5 alin. 1 noul Cod penal (comisă în perioada aprilie 2006-octombrie 2006), toate cu aplic. art. 38 alin. 1 noul Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia specială a răspunderii penale. 3. În temeiul art. 386 Cod procedură penală schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina inculpatului C.C., din infracţiunile de: complicitate la înşelăciune, prev. de art. 48 alin. 1 rap. la art. 244 alin. 1 şi 2 noul Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 2 vechiul Cod penal şi aplic. art. 5 alin. 1 noul Cod penal, fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 alin.1 vechiul Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 2 vechiul Cod penal şi fals material în înscrisuri oficiale, prev. de art. 288 alin. 1 vechiul Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 2 vechiul Cod penal, toate cu aplic. art. 33 lit. a vechiul Cod penal, în infracţiunile de: complicitate la înşelăciune, prev. de art. 48 alin. 1 rap. la art. 244 alin. 1 şi 2 noul Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 noul Cod penal şi art. 5 alin. 1 noul Cod penal (săvârşită în perioada aprilie 2006-octombrie 2006 în dauna HVB Tiriac Bank); complicitate la înşelăciune, prev. de art. 48 alin. 1 rap. la art. 244 alin. 1 şi 2 noul Cod penal, cu aplic. art. 5 alin. 1 noul Cod penal (săvârşită la data de 31.05.2006 în dauna Băncii Comerciale Carpatica SA); complicitate la înşelăciune, prev. de art. 48 alin. 1 rap. la art. 244 alin. 1 şi 2 noul Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 noul Cod penal şi art. 5 alin. 1 noul Cod penal (săvârşită în dauna Băncii Comerciale Române SA în perioada februarie – aprilie 2007); complicitate la înşelăciune, prev. de art. 48 alin. 1 rap. la art. 244 alin. 1 şi 2 noul Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 noul Cod penal şi art. 5 alin. 1 noul Cod penal (săvârşită în dauna BRD Groupe Societe Generale S.A. în perioada martie – aprilie 2007); complicitate la înşelăciune, prev. de art. 48 alin. 1 rap. la art. 244 alin. 1 şi 2 noul Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 noul Cod penal şi art. 5 noul Cod penal (săvârşită în dauna Raiffeisen Bank S.A. în perioada martie – mai 2007); complicitate la înşelăciune, prev. de art. 48 alin. 1 rap. la art. 244 alin. 1 şi 2 noul Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 noul Cod penal şi art. 5 alin. 1 noul Cod penal (săvârşită în dauna Piraeus Bank S.A. în perioada martie - aprilie 2007), fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. 1 noul Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 noul Cod penal şi art. 5 alin. 1 noul Cod penal (comisă în perioada aprilie 2006-octombrie 2006) şi fals material în înscrisuri oficiale, prev. de art. 320 alin. 1 noul Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 noul Cod penal şi art. 5 noul Cod penal (comisă în perioada aprilie 2006-octombrie 2006), toate cu aplic. art. 38 alin. 1 noul Cod penal. 4. În baza art. 16 alin.1 lit. f teza I Cod de procedură penală rap. la art. 154 alin. 1 lit. d noul Cod penal şi art. 155 alin. 4 noul Cod penal, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul C.C., pentru săvârşirea infracţiunilor de: complicitate la înşelăciune, prev. de art. 48 alin. 1 rap. la art. 244 alin. 1 şi 2 noul Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 noul Cod penal şi art. 5 alin. 1 noul Cod penal (săvârşită în perioada aprilie 2006-octombrie 2006 în dauna HVB Tiriac Bank); complicitate la înşelăciune, prev. de art. 48 alin. 1 rap. la art. 244 alin. 1 şi 2 noul Cod penal, cu aplic. art. 5 alin. 1 noul Cod penal (săvârşită la data de 31.05.2006 în dauna Băncii Comerciale Carpatica SA); complicitate la înşelăciune, prev. de art. 48 alin. 1 rap. la art. 244 alin. 1 şi 2 noul Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 noul Cod penal şi art. 5 alin. 1 noul Cod penal (săvârşită în dauna Băncii Comerciale Române SA în perioada februarie – aprilie 2007); complicitate la înşelăciune, prev. de art. 48 alin. 1 rap. la art. 244 alin. 1 şi 2 noul Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 noul Cod penal şi art. 5 alin. 1 noul Cod penal (săvârşită în dauna BRD Groupe Societe Generale S.A. în perioada martie – aprilie 2007); complicitate la înşelăciune, prev. de art. 48 alin. 1 rap. la art. 244 alin. 1 şi 2 noul Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 noul Cod penal şi art. 5 noul Cod penal (săvârşită în dauna Raiffeisen Bank S.A. în perioada martie – mai 2007); complicitate la înşelăciune, prev. de art. 48 alin. 1 rap. la art. 244 alin. 1 şi 2 noul Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 noul Cod penal şi art. 5 alin. 1 noul Cod penal (săvârşită în dauna Piraeus Bank S.A. în perioada martie - aprilie 2007), fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. 1 noul Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 noul Cod penal şi art. 5 alin. 1 noul Cod penal (comisă în perioada aprilie 2006-octombrie 2006) şi fals material în înscrisuri oficiale, prev. de art. 320 alin. 1 noul Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 noul Cod penal şi art. 5 noul Cod penal (comisă în perioada aprilie 2006-octombrie 2006), toate cu aplic. art. 38 alin. 1 noul Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia specială a răspunderii penale. 6. În baza art. 397 alin.1 şi art. 25 alin. 5 Cod de procedură penală lasă nesoluţionate acţiunile civile formulate de părţile civile: Stafford Credit SARL, prin mandatar S.C. Asset Portofolio Servicing Romania SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Matei Millo, nr. 9, Sector 1; SC Carpatica Asig SA, cu sediul în Sibiu, str. Nicolaus Olahus, nr. 5, judeţul Sibiu; SC Eos Ksi Romania SRL, cu sediul în Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompei, nr. 10 A, Sector 2; SC Coface Romania Credit Management Services SRL, cu sediul în Bucureşti, Calea Floreasca, nr. 39, et. 3, Sector 1; SC Top Factoring SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Tudor Arghezi, nr. 21, Sector 2. 7. În temeiul art. 25 alin. 3 Cod procedură penală dispune desfiinţarea totală a înscrisurilor falsificate constând în adeverinţe de venit, cereri de credit şi fotocopii carnete de muncă întocmite în 2006-2007 pe numele numiţilor R.E.S., H.T., H.N.E., H.V., R.I.A, M.M.-L. C.A.E.V., B.A.M., H.L.T.şi V.M.I. în vederea accesării de credite de la persoanele vătămate, înscrisuri aflate la dosarul cauzei. 8. Stabileşte onorariul parţial cuvenit avocatului din oficiu la suma de 200 de lei. În baza art. 272 Cod de procedură penală onorariul avocatului din oficiu Covrig-Cudrec Valer se va avansa din fondurile Ministerului de Justiţie, rămânând în sarcina statului. 9. În baza art. 275 alin. 3 Cod de procedură penală cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 28.06.2017.
Hotarare 844/2017 din 28.06.2017amână pronunţarea pentru data de 28.06.2017
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 22.06.2017acordă un nou termen de judecată la solicitarea reprezentantului Ministerului Public pentru studiul dosarului, prorogă punerea în discuţie a excepţiilor invocate, se va efectua adresă la ANP, se vor cita inculpaţii.
Incheiere de sedinta din 08.06.2017se va efectua adresă către ANP pentru a asigura prezentarea inculpatului B.M.I., se va cita inculpatul C.C. cu citaţie şi mandat de aducere.
Incheiere de sedinta din 04.05.2017se va cita inculpatul C.C. cu citaţie şi mandat de aducere, şi prin notă telefonică, se va cita inculpatul B.M.I. de la Penitenciarul Bucureşti Rahova.
Incheiere de sedinta din 20.04.2017se va cita inculpatul C.C. cu citaţie şi mandat de aducere, cu executare efectuivă, se va cita inculpatul B.M.I. de la Penitenciarul Giurgiu.
Incheiere de sedinta din 30.03.2017se vor cita inculpaţii cu mandat de aducere.
Incheiere de sedinta din 16.03.2017acordă un nou termen de judecată la solicitarea inculpatului B.M.I. pentru angajarea unui apărător ales.
Incheiere de sedinta din 02.03.2017acordă un nou termen de judecată la solicitarea inc. C.C. pentru angajarea unui avocat.
Incheiere de sedinta din 16.02.2017