Dosar 3329/105/2016/a1 din 03.06.2016

Informatii dosar

• Sedinta din data de 07.11.2016 la ora 9:00

  Complet: 2CPF+EC-AP

• respinge cererea

  În baza art. 345 alin. 1 şi 2 cod procedură penală respinge ca neîntemeiate excepţiile şi cererile formulate de inculpaţii Purnavel Daniela Elena, Tătaru Cătălin Ionuţ, Huştea Cristian Nicolae, Davidescu Steliana, Ţigău Gianina Cristiana, Udroiu Doru Sebastian, Stohrmann Heimo, Pârlea Valentin Adrian, Bordon Maurizio şi Battaglia Andrea. Constată competenţa materială şi teritorială a Tribunalului Prahova în soluţionarea prezentei cauze. În baza art.346 alin.2 C.pr.pen. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 307/D/P/2012 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- DIICOT Serviciul Teritorial Ploieşti ( fiind respectate dispoziţiile art.328 C.pr.pen), legalitatea administrării probelor ( cu respectarea dispoziţiilor art.114-123 din acelaşi cod) precum şi actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii în cauza privind pe inculpaţii: 1. TĂTARU CĂTĂLIN-IONUŢ, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. (1), (2) şi (3) C. pen., evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 9 alin. (1) lit. “c” şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., spălarea banilor, prev. şi ped. de art. 29 alin. (1) lit. “b” din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen. în cond. art. 38 alin. (1) C. pen., 2. HUŞTEA CRISTIAN-NICULAE, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. (1), (2) şi (3) C. pen., evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 9 alin. (1) lit. “c” şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.,spălarea banilor, prev. şi ped. de art. 29 alin. (1) lit. “b” din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen., în cond. art. 38 alin. (1) C. pen., 3. DAVIDESCU ADRIAN-DUMITRU-DOICIN, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. (1), (2) şi (3) C. pen., evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 9 alin. (1) lit. “c” şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., spălarea banilor, prev. şi ped. de art. 29 alin. (1) lit. “b” din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen., complicitate la evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. “c” din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. şi complicitate la spălarea banilor, prev. şi ped. de art. 48 C. pen. rap. la art. 29 alin. (1) lit. “b” din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen.,în cond. art. 38 alin. (1) C. pen., 4. D******** S*******, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 48 C pen. rap.la art. 9 alin. (1) lit. “c” şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen, 5. ANDRONE ION-DANIEL, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 9 alin. (1) lit. “c” din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.,spălarea banilor, prev. şi ped. de art. 29 alin. (1) lit. “b” din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen., în cond. art. 38 alin. (1) C. pen., 6. ŢIGĂU GIANINA-CRISTIANA, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. (1), (2) şi (3) C. pen., evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 9 alin. (1) lit. “c” şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., spălarea banilor, prev. şi ped. de art. 29 alin. (1) lit. “b” din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen., în cond. art. 38 alin. (1) C. pen. 7. GRIGORESCU CRISTIAN-PAUL, pentru săvârşirea infracţiunilor de:constituire a unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. (1), (2) şi (3) C. pen., complicitate la evaziune fiscală, prev. şi ped. de art.48 C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. “c” şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., complicitate la spălarea banilor, prev. şi ped. de art. 48 C. pen. rap. la art. 29 alin. (1) lit. “b” din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen., în cond. art. 38 alin. (1) C. pen., 8. NEDELCU CĂTĂLIN, pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. (1), (2) şi (3) C. pen., complicitate la evaziune fiscală, prev. şi ped. de art.48 C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. “c” şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., complicitate la spălarea banilor, prev. şi ped. de art. 48 C. pen. rap. la art. 29 alin. (1) lit. “b” din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen., în cond. art. 38 alin. (1) C. pen 9. IANCU GHEORGHE-MIHAI, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, prev. şi ped. de art.48 C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. “c” din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., complicitate la spălarea banilor, prev. şi ped. de art. 48 C. pen. rap. la art. 29 alin. (1) lit. “b” din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen., în cond. art. 38 alin. (1) C. pen. 10. UDROIU DORU-SEBASTIAN, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, prev. şi ped. de art.48 C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. “c” din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., complicitate la spălarea banilor, prev. şi ped. de art. 48 C. pen. rap. la art. 29 alin. (1) lit. “b” din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen., în cond. art. 38 alin. (1) C. pen. şi art. 41 alin. (1) C. pen., 11. STOHRMANN HEIMO, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 9 alin. (1) lit. “c” din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., spălarea banilor, prev. şi ped. de art. 29 alin. (1) lit. “b” din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen., în cond. art. 38 alin. (1) C. pen., 12. PÂRLEA VALENTIN-ADRIAN, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 9 alin. (1) lit. “c” din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., spălarea banilor, prev. şi ped. de art. 29 alin. (1) lit. “b” din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen.,în cond. art. 38 alin. (1) C. pen. 13. VLAD ADRIAN, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 9 alin. (1) lit. “c” din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., 14. GHEORGHIŢĂ-SECEANU RADU-LORIN, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, prev. şi ped. de art.48 C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. “c” din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., spălarea banilor, prev. şi ped. de art. 29 alin. (1) lit. “b” din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen., în cond. art. 38 alin. (1) C. pen., 15. PURNAVEL DANIELA-ELENA, pentru săvârşirea infracţiunilor de:evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 9 alin. (1) lit. “c” din Legea nr. 241/2005 şi spălarea banilor, prev. şi ped. de art. 29 alin. (1) lit. “b” din Legea 656/2002, în cond. art. 38 alin. (1) C. pen., 16. BATTAGLIA ANDREA, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 9 alin. (1) lit. “c” din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., spălarea banilor, prev. şi ped. de art. 29 alin. (1) lit. “b” din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen., în cond. art. 38 alin. (1) C. pen. 17. BORDON MAURIZIO, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, prev. şi ped. de art.48 C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. “c” din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., complicitate la spălarea banilor, prev. şi ped. de art.48 C. pen. rap. la art. 29 alin. (1) lit. “b” din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen.,în cond. art. 38 alin. (1) C. pen., 18. DRAGOMIR IULIAN-CRISTI, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. “c” şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., complicitate la spălarea banilor, prev. şi ped. de art. 48 C. pen. rap. la art. 29 alin. (1) lit. “b” din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen., în cond. art. 38 alin. (1) C. pen., 19. COSTACHE ILEANA, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. “c” şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., complicitate la spălarea banilor, prev. şi ped. de art. 48 C. pen. rap. la art. 29 alin. (1) lit. “b” din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen. în cond. art. 38 alin. (1) C. pen., 20. ISTRATE EUGENIA, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. “c” şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., complicitate la spălarea banilor, prev. şi ped. de art. 48 C. pen. rap. la art. 29 alin. (1) lit. “b” din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen.,în cond. art. 38 alin. (1) C. pen. Onorariile apărătorilor din oficiu pentru inculpaţii Grigorescu Cristian Paul, Nedelcu Cătălin şi Istrate Eugenia în cuantum de câte 230 lei vor fi avansate din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Prahova. Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicare. Cercetată în Camera de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică azi, 07 noiembrie 2016.

  Incheierefinalacamerapreliminara549/2016 din 07.11.2016

• Sedinta din data de 27.10.2016 la ora 9:00

  Complet: 2CPF+EC-AP

• Amână cauza

  amână pronunţarea cauzei la data de 07 noiembrie 2016

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 27.10.2016

• Sedinta din data de 14.10.2016 la ora 11:00

  Complet: 2CPF+EC-AT

• Amână cauza

  Amână pronunţarea cauzei la data de 27octombrie 2016

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 14.10.2016

• Sedinta din data de 30.09.2016 la ora 11:00

  Complet: 2CPF+EC-AT

• Amână cauza

  lipsa aparator ales al inculpatului Dragomir Iulian Cristi

  Incheiere de sedinta din 30.09.2016

• Sedinta din data de 09.09.2016 la ora 11:00

  Complet: 2CPF+EC-AT

• Amână cauza

  LIPSĂ APĂRARE

  Incheiere de sedinta din 09.09.2016

• Sedinta din data de 23.08.2016 la ora 11:00

  Complet: 2CPF+EC

• Amână cauza

  Lipsă de apărare

  Incheiere de sedinta din 23.08.2016