W*** Q****
Apelant Intimat - InculpatZ**** Y****
Apelant Intimat - InculpatL** X******
Apelant Intimat - InculpatZ**** X******
Apelant Intimat - InculpatJ**** L***** - s*** d** c****
Intimat InculpatDecizie penală nr. 1603/A din 29.11.2018 În baza art. 421 pct. 2 lit. a C.pr.pen. admite apelurile declarate de inculpa?ii W*** Q****, Z**** Y****, L** X******, Z**** X****** şi Uţă Ovidiu ?i de partea responsabilă civilmente S.C. Sunny Ecostar Invest S.R.L. cu privire la sentin?a penală nr. 276/29.09.2017 pronun?ată de Tribunalul Ilfov Sec?ia Penală în dosarul nr. 1058/93/2016. Extinde efectele apelurilor declarate de inculpa?ii mai sus indica?i ?i cu privire la inculpata Jiang Lijuan. Desfiin?ează, în parte, sentin?a penală apelată ?i, rejudecând, în fond: În baza art. 386 C.pr.pen. schimbă încadrarea juridică dată faptelor re?inute în sarcina inculpatului U?ă Ovidiu din infrac?iunea de spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. în infrac?iunea de complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. În baza art. 48 C.pen. rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. condamnă pe inculpatul U?ă Ovidiu la pedeapsa de 7 ani închisoare. Descontope?te pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului Z**** X****** în pedepsele componente de 10 ani închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ?i 3 ani închisoare ?i 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin 1 lit. a, b şi g C.pen. pentru săvâr?irea infrac?iunii prev. de art. 9 alin 1 lit. b din Legea 241/2005. În baza art. 16 alin. 1 lit. a C.pr.pen. achită pe inculpatul Z**** X****** cu privire la săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin 1 lit. b din Legea 241/2005, întrucât fapta nu există. Men?ine pedeapsa de 10 ani închisoare aplicată pentru săvâr?irea infrac?iunii prev. de art. 29 alin 1 lit. a din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin 1 C.pen. În baza art. 72 C.pen. rap. la art. 15 din Legea nr. 302/2004 deduce din pedeapsa aplicată inculpatului preven?ia de la 27.05.2015 la 26.01.2016, inclusiv. În baza art. 397 C.pr.pen. rap. la art. 19 ?i 25 C.pr.pen., respinge, ca nefondată, ac?iunea civilă formulată de partea civilă Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală – Direc?ia Regională a Finan?elor Publice Bucure?ti în contradictoriu cu inculpatul Z**** X****** ?i partea responsabilă civilmente S.C. Sunny Ecostar Invest S.R.L. Dispune restituirea către partea responsabilă civilmente S.C. Sunny Ecostar Invest S.R.L. a sumei de 32.905,12 lei achitată prin chitan?a seria TS421 nr. 20100012191 din data de 01.09.2015 (f. 335 vol. I d.a.). Ridică măsura sechestrului asigurător instituită asupra bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare ale inculpatului Z**** X****** şi ale S.C. Sunny Ecostar Invest S.R.L. până la concurenţa sumei de 32.905,12 lei. Înlătură dispozi?ia de obligare a păr?ii responsabile civilmente S.C. Sunny Ecostar Invest S.R.L. în solidar cu inculpatul Zhang Xuidong la plata sumei de 1.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat ?i, pe cale de consecin?ă, reduce cuantumul cheltuielilor judiciare la plata cărora a fost obligat inculpatul Z**** X****** în fond de la 6.000 lei la 5.000 lei. În baza art. 33 din Legea nr. 656/2002 confiscă de la fiecare dintre inculpa?i următoarele sume: - inculpata Jiang Lijuan – 4.535.817,5 lei; 334.567,5 lei - inculpatul Z**** X****** - 4.535.817,5 lei; 46.308.148,8 lei; 385.821,75 lei; 334.567,5 lei - inculpatul U?ă Ovidiu- 4.535.817,5 lei; 46.308.148,8 lei; 385.821,75 lei; 334.567,5 lei - inculpatul W*** Q**** - 46.308.148,8 lei; 334.567,5 lei - inculpatul L** X****** - 4.535.817,5 lei; 46.308.148,8 lei; 385.821,75 lei; 334.567,5 lei - inculpatul Z**** Y**** - 46.308.148,8 lei; 385.821,75 lei; 334.567,5 lei Men?ine dispozi?iile referitoare la măsurile asigurătorii instituite cu privire la bunurile inculpa?ilor, până la concuren?a sumelor mai sus indicate. Ridică măsura sechestrului asigurător instituită asupra bunurilor SC Yang Bo International 2014 SRL. Men?ine celelalte dispozi?ii ale sentin?ei penale apelate. În baza art. 421 pct. 1 lit. b C.pr.pen. respinge, ca nefondat, apelul declarat de partea civilă Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală – Direc?ia Regională a Finan?elor Publice Bucure?ti cu privire la sentin?a penală nr. 276/29.09.2017 pronun?ată de Tribunalul Ilfov Sec?ia I Penală în dosarul nr. 1058/93/2016. În baza art. 275 alin. 2 C.pr.pen. obligă pe partea civilă Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală – Direc?ia Regională a Finan?elor Publice Bucure?ti la plata sumei de 400 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen. restul cheltuielilor judiciare rămân în sarcina statului. În baza art. 275 alin. 6 C.pr.pen., onorariile apărătorilor din oficiu, av. Constantinescu Ana Rodica ?i av. Eremia Cristina, în cuantum de 520 lei fiecare, precum ?i onorariul interpretului de limbă chineză Tilică Ilie (acordat pe bază de referat la fiecare termen de judecată), se suportă din fondurile Ministerului Justi?iei. Definitivă. Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 29.11.2018.
Hotarare 1603/2018 din 29.11.2018amână pronunţarea la data de 29.11.2018
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 16.11.2018stabileşte pronunţarea la data de 16.11.2018
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 02.11.2018Constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar luată faţă de inculpa?ii L** X******, Z**** X******, Z**** Y**** ?i W*** Q****. Menţine măsura preventivă. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 05.10.2018. amână cauza faţă de lipsă răspuns la adresa instanţei
Incheiere de sedinta din 05.10.2018administrare probe suplimentare
Incheiere de sedinta din 11.09.2018Constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar luată faţă de inculpa?ii L** X******, Z**** X******, Z**** Y**** ?i W*** Q****. Menţine măsura preventivă. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 19.06.2018.****** acorda termen intermediar pentru discutarea masurilor preventive, la data de 13.08.2018*** pe fond acorda termen la data de 11.09.2018, ora 13,00
Incheiere de sedinta din 19.06.2018administrare probe
Incheiere de sedinta din 11.05.2018administrare probe
Incheiere de sedinta din 13.04.2018Constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar luată faţă de inculpa?ii L** X******, Z**** X******, Z**** Y**** ?i W*** Q****. Menţine măsura preventivă. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 19.03.2018.
Incheierefinalamasuripreventivefazadejudecata din 19.03.2018probe acordă termen la data de 19.03.2018 pentru verificare măsură
Incheiere de sedinta din 16.03.2018administare probe
Incheiere de sedinta din 21.02.2018administrare probe
Incheiere de sedinta din 16.02.2018audiere inculpati
Incheiere de sedinta din 19.01.2018lipsă de apărare
Incheiere de sedinta din 07.12.2017