P**** A******** V*****
InculpatS**** I***
InculpatO******* A*** V*******
InculpatV***** M****
InculpatP** I*****
InculpatRespinge excepţiile invocate de către inculpaţii N C domiciliată în judeţul Cluj, şi cu domiciliul procesual ales în loc. Cluj Napoca, jud. Cluj, S I domiciliat jud. Cluj, P AL V domiciliat în jud. Cluj, O A V domiciliată în jud. Bistriţa-Năsăud, şi cu domiciliul procesual ales în jud. Cluj, V M domiciliată în jud. Cluj, şi P I domiciliat în jud. Bistriţa–Năsăud, S B E domiciliată în judeţul Iaşi şi de către părţile responsabile civilmente S.C. „Assa Grup” SRL Cluj-Napoca şi S.C. „Trans Aliment” SRL Cluj-Napoca, formulate personal, prin apărătorii aleşi sau desemnaţi din oficiu. Constată că Tribunalul Cluj este competent din punct de vedere material ?i teritorial în solu?ionarea prezentei cauze. În baza art. 346 alin. 2 C. proc. pen. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul cu nr.266/P/2015 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj , privind pe inculpaţii : P AL V - domiciliat în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, fără antecedente penale, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 (comisă prin intermediul S.C. „A G” SRL);pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (comisă prin intermediul S.C. „T A ” SRL);pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 (referitor la fondurile provenind din infracţiunea de evaziune fiscală comisă prin intermediul S.C. „A G” SRL);-pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 (referitor la fondurile provenind din infracţiunea de evaziune fiscală comisă prin intermediul S.C. „T A” SRL);totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. 2. S I - domiciliat în jud. Cluj, cu antecedente penale, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 (comisă prin intermediul S.C. „A G” SRL); pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (comisă prin intermediul S.C. „T A” SRL);-pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 (referitor la fondurile provenind din infracţiunea de evaziune fiscală comisă prin intermediul S.C. „A G” SRL);pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 (referitor la fondurile provenind din infracţiunea de evaziune fiscală comisă prin intermediul S.C. „T A” SRL);pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (comisă prin intermediul S.C. „N M G” SRL);totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. 3. O A V domiciliată în jud. Bistriţa-Năsăud, fără antecedente penale, trimisă în judecată: -pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (comisă prin intermediul S.C. „A G” SRL);-pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (comisă prin intermediul S.C. „T A” SRL);pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 (referitor la fondurile provenind din infracţiunea de evaziune fiscală comisă prin intermediul S.C. „A G” SRL);pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 (referitor la fondurile provenind din infracţiunea de evaziune fiscală comisă prin intermediul S.C.„T A ” SRL);totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.4. V M - domiciliată în jud. Cluj, fără antecedente penale, trimisă în judecată:-pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (comisă prin intermediul S.C. „N M G” SRL);-pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (comisă prin intermediul S.C. „A G SRL);pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 (referitor la fondurile provenind din infracţiunea de evaziune fiscală comisă prin intermediul S.C. „A G” SRL);totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.5. P I -domiciliat în jud. Bistriţa–Năsăud, cu antecedente penale, trimis în judecată:pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal (comisă prin intermediul S.C. „A G” SRL);-pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal (comisă prin intermediul S.C. „T A” SRL);pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal (referitor la fondurile provenind din infracţiunea de evaziune fiscală comisă prin intermediul S.C. „A G” SRL);pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal (referitor la fondurile provenind din infracţiunea de evaziune fiscală comisă prin intermediul S.C.„T A” SRL);totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.6. N C – domiciliată în judeţul Cluj, fără antecedente penale, trimisă în judecată:pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (comisă prin intermediul S.C. „A G ” SRL);-pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 (referitor la fondurile provenind din infracţiunea de evaziune fiscală comisă prin intermediul S.C. „A G ” SRL);-totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. 7. V V - domiciliat în judeţul Iaşi, cu reşedinţa în judeţul Iaşi, cu antecedente penale, trimis în judecată:pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (comisă prin intermediul S.C. „A G” SRL);-pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (comisă prin intermediul S.C. „T A” SRL); totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.8. S B E - domiciliată în judeţul Iaşi, fără antecedente penale, trimisă în judecată:-pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (comisă prin intermediul S.C. „A G” SRL).9. A S - domiciliat judeţul Iaşi, fără antecedente penale, , trimis în judecată:pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (comisă prin intermediul S.C. „A G” SRL);-pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (comisă prin intermediul S.C. „T A” SRL);-totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii P AL V, S I, O A V, V M, P I , N C , V V , S B E, A S , urmând ca termenul de judecată în şedinţă publică să fie stabilit după rămânerea definitivă a prezentei încheieri. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu , azi 28.11.2018, ora 16:50.
Incheierefinalacamerapreliminara122/2018 din 28.11.2018A.P. 28.11.2018
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 14.11.2018stabileşte termen pentru pronunţare la data de 14 11 2018 şi pentru depunerea concluziilor scrise Respinge cererea privind sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare formulata de inculpata O******* A*** V******* in dosarulul cu nr. 7358/117/2017/a1 al Tribunalului Cluj. Pronunţată în şedinţa publică azi 31.10.2018.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 31.10.2018amână cauza faţă de lipsa av.ales al inculpautlui P I şi în vederea administrării probatoriului încuviinţat
Incheiere de sedinta din 05.10.2018în vederea introducerii în cauză a lichidatorului judiciar al societăţii SC. I.M.O
Incheiere de sedinta din 07.09.2018În temeiul art. 68 C.pr.pen. raportat la art. 64 lit. f C.pr.pen. admite cererea de recuzare a d-lui judecător C. D. formulată de către inculpata A. V. O., prin apărător ales, de la soluţionarea cauzei cu nr. 7358/117/2017/a1 având ca obiect examinarea competenţei instanţei, a legalităţii sesizării acesteia prin rechizitoriu, a legalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală de către organele de urmărire penală în dosarul nr. 266/P/2015, emis la data de 19.10.2018 de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj privind pe inculpaţii: P. A. V., S. I., O. A. V., V. M., P. I., N. C., V. V., S. B. E., A. S., părţile civile: M. F. P. P.A. N. A. F.B., M. F. P.P.D. R. A F. PU. C.N., părţile responsabile civilmente: S.C. "A.G." SRL , S.C. "T. A." SRL , S.C. "N.M.G." SRL . Menţine actele şi măsurile dispune în cauză. Trimite dosarul la compartimentul Registratură în vederea unei noi repartizări aleatorii. În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat cu ocazia soluţionării prezentei vor rămâne în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 07.09.2018.
Incheiere recuzare din 07.09.2018Admite cererea formulată de inculpatul S. I., prin apărător ales şi, în consecinţă: În temeiul art.29 al.4 din Legea 47/1992 rep., dispune sesizarea Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a disp. art. 3 al. 3 şi 4, art. 4 al. 9, 11 şi 13 din OUG nr.74/2013 şi art. 172 al. 10 C.pr.pen., invocată în cauză. În baza art. 275 al.3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din data de 15.06.2018.
Incheiere de sedinta din 15.06.2018termen preschimbat
în vederea depunerii la dosarul cauzei a practicii judiciare solicitate
Incheiere de sedinta din 20.04.2018în vederea îndeplinirii procedurii de citare
Incheiere de sedinta din 30.03.2018în vederea introducerii în cauză a părţilor responsabile civilmente
Incheiere de sedinta din 23.02.2018