Dosar 2310/118/2015 din 07.06.2019

infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23) art. 297 alin 1 Cpen , art 309 Cpen, art 13 ind 2 din Lg 78/2000, art 29 alin 1 lit c din Lg 656/2002


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 2310/118/2015
Data dosar:
07.06.2019
Instanta:
Curtea de Apel Constanța
Departament:
Sectia penală şi pentru cauze penale cu minori şi de familie
Obiect:
infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23) art. 297 alin 1 Cpen , art 309 Cpen, art 13 ind 2 din Lg 78/2000, art 29 alin 1 lit c din Lg 656/2002
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Apel

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 18.01.2021 la ora 09:00

    Complet: - C. 3 A
  • Schimbat total sau în parte

    În baza art.421 pct.1. lit.b) cod procedură penală, respinge apelurile formulate de DNA, Serviciul Teritorial Constanţa şi partea civilă Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanţa ca nefondate. În baza art.421 alin.(1) pct.2 lit.a) cod procedură penală, admite apelurile formulate de inculpaţi, desfiinţează hotărârea atacată şi, rejudecând: În baza art.396 alin.(5) cod procedură penală în ref. la art.17 alin.(2) cod procedură penală şi art.16 alin.(1) lit.b) cod procedură penală, achită pe inculpaţii: - Mazăre Radu Stefan, pentru infracţiunile de ”abuz în serviciu” prev. de art.297 alin.(1) cu aplic. art.309 cod penal şi art.5 cod penal, ”abuz în serviciu” prev. de art.132 din Lg. nr.78/2000 cu ref. la art.297 alin.(1) cu aplic. art.5 cod penal, ”abuz în serviciu” prev. de art.132 din Lg. nr.78/2000 cu ref. la art.297 alin.(1) cu aplic. art.5 cod penal; - H********* M**** S***** G*** şi S* M********* S**, pentru infracţiunile de ”spălare a banilor” prev. de art.29 alin.(1) lit.a,c) din Lg. nr.656/2002 cu aplic. art.74 alin.(1) lit.a) cod penal 1969 şi art.5 cod penal, ”spălare a banilor” prev. de art.29 alin.(1) lit.c) din Lg. nr.656/2002 cu aplic. art.74 alin.(1) lit.a) cod penal 1969 şi art.5 cod penal; - S* M********* S**, pentru infracţiunile de ”spălare a banilor” prev. de art.29 alin.(1) lit.a,c) din Lg. nr.656/2002 cu aplic. art.5 cod penal, ”spălare a banilor” prev. de art.29 alin.(1) lit.c) din Lg. nr.656/2002 cu aplic. art.5 cod penal; - SC Bulevard SA, pentru infracţiunile de ”spălare a banilor” prev. de art.29 alin.(1) lit.a) din Lg. nr.656/2002 cu aplic. art.5 cod penal, ”spălare a banilor” prev. de art.29 alin.(1) lit.c) din Lg. nr.656/2002 cu aplic. art.5 cod penal; - SC Millenium Global Developement SA, pentru infracţiunea de ”spălare a banilor” prev. de art.29 alin.(1) lit.c) din Lg. nr.656/2002 cu aplic. art.5 cod penal. Ia act că măsura preventivă a suspendării procedurii de lichidare s-a revocat prin încheierea din 19.11.2019 faţă de inculpata SC Bulevard SA. Respinge ac?iunea civilă formulată de partea civilă Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanţa ca nefondată. În baza art.404 alin.(4) lit.c,d) cod procedură penală, ridică măsura sechestrului asigurător aplicat potrivit art.32 din Lg. nr.656/2002, art.249 cod procedură penală asupra bunurilor inculpaţilor. Înlătură dispoziţiile referitoare la condamnarea inculpaţilor, cele privind pedepsele complementare şi accesorii, obligarea la plata cheltuielilor judiciare către stat. Cheltuielile judiciare vizând urmărirea penală, judecata în primă instanţă rămân în sarcina statului. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei primei instanţe dacă nu sunt contrare prezentei decizii. În baza art.275 alin.(2) cod procedură penală, respingând apelul, obligă pe apelanta Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanţa la plata sumei de 200 lei cheltuieli judiciare către stat. În baza art.272 şi art.275 alin.(6) cod procedură penală, onorariile în cuantum parţial de câte 500 lei pentru av.Anda Penciu, av.Florin Popescu, av.Laurenţiu Iulian Dumitraşcu, av.Gabriela Lavinia Şerban, av.Adrian Scupra care au asigurat asisten?a juridică oficiu până la prezentarea apărătorilor aleşi se vor deconta din fondurile MJ. Definitivă.Pronunţată în şedinţă publică, azi, 18.01.2021.

    Hotarare 25/2021 din 18.01.2021
  • Sedinta din data de 15.01.2021 la ora 09:00

    Complet: - C. 3 A
  • Amână pronunţarea

    Pronunţare la 18 ianuarie 2021.

    Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 15.01.2021
  • Sedinta din data de 14.01.2021 la ora 09:00

    Complet: - C. 3 A
  • Amână pronunţarea

    Pronunţare la 15 ianuarie 2021.

    Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 14.01.2021
  • Sedinta din data de 08.01.2021 la ora 09:00

    Complet: - C. 3 A
  • Amână pronunţarea

    Pronunţare la 14 ianuarie 2021.

    Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 08.01.2021
  • Sedinta din data de 21.12.2020 la ora 09:00

    Complet: - C. 3 A
  • Amână pronunţarea

    Amână pronunţarea la 08 ianuarie 2021.

    Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 21.12.2020
  • Sedinta din data de 11.12.2020 la ora 12:00

    Complet: Complet continuitate – C. 3 A
  • Amână pronunţarea

    Stabileşte pronunţarea la 21 decembrie 2020.

    Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 11.12.2020
  • Sedinta din data de 26.11.2020 la ora 10:45

    Complet: - C. 3 A
  • Amână cauza

    Termen: 11 decembrie 2020 (lipsă martor)

    Incheiere de sedinta din 26.11.2020
  • Sedinta din data de 12.11.2020 la ora 09:00

    Complet: Complet continuitate – C. 3 A
  • Încheiere

    Conform art.100 alin.(2) cod procedură penală, admite proba şi se vor solicita relaţii la Consiliul Local Constanţa/Primăria Municipiului Constanţa. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică 12 noiembrie 2020.

    Incheiere de sedinta din 12.11.2020
  • Sedinta din data de 05.11.2020 la ora 12:00

    Complet: - C. 3 A
  • Amână cauza

    Termen: 26 noiembrie 2020 (administrarea probei cu martori)

    Incheiere de sedinta din 05.11.2020
  • Sedinta din data de 23.10.2020 la ora 09:30

    Complet: Complet continuitate – C. 3 A
  • Amână cauza

    Termen: 5 noiembrie 2020 (administrare probe)

    Incheiere de sedinta din 23.10.2020
  • Sedinta din data de 15.10.2020 la ora 12:45

    Complet: - C. 3 A
  • Amână cauza

    Termen: 23 octombrie 2020 (administrare probatoriu)

    Incheiere de sedinta din 15.10.2020
  • Sedinta din data de 24.09.2020 la ora 09:40

    Complet: - C. 3 A
  • Amână cauza

    Termen: 15 octombrie 2020 (administrare probe)

    Incheiere de sedinta din 24.09.2020
  • Sedinta din data de 27.08.2020 la ora 09:00

    Complet: Complet continuitate – C. 3 A
  • Amână cauza

    Termen: 24 septembrie 2020 (administrare probe)

    Incheiere de sedinta din 27.08.2020
  • Sedinta din data de 26.08.2020 la ora 09:00

    Complet: Complet continuitate – C. 3 A
  • Amână cauza

    1.Respinge cererea privind participarea apelantului Mazăre Radu ?tefan la procesul de extrădare din Madagascar prin videoconferin?ă ca inadmisibilă. 2.Respinge solicitarea apărării apelantului Mazăre Radu ?tefan de administrare a probei prin întocmirea unui raport de verificare de către specialist evaluator ANEVAR, nefiind utilă. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 26.08.20.

    Incheiere de sedinta din 26.08.2020
  • Sedinta din data de 09.07.2020 la ora 09:00

    Complet: - C. 3 A
  • Amână cauza

    Termen: 27 august 2020 (administrare probe)

    Incheiere de sedinta din 09.07.2020
  • Sedinta din data de 09.06.2020 la ora 09:00

    Complet: Complet continuitate – C. 3 A
  • Amână cauza

    Termen: 9 iulie 2020 (alte cauze)

    Incheiere de sedinta din 09.06.2020
  • Sedinta din data de 29.05.2020 la ora 09:00

    Complet: - C. 3 A
  • Amână cauza

    În baza art.74 alin.(2) cu ref. la art.65 din Lg. nr.302/2004 rep. & modif., constatând că nu sunt îndeplinite condi?iile extrădării active, respinge cererea privind transferul temporar al apelantului Mazăre Radu ?tefan în Republica Madagascar. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 29.05.20.

    Incheiere de sedinta din 29.05.2020
  • Sedinta din data de 07.05.2020 la ora 09:00

    Complet: - C. 3 A
  • Amână cauza

    Termen: 9 iunie 2020 (alte cauze)

    Incheiere de sedinta din 07.05.2020
  • Sedinta din data de 22.04.2020 la ora 09:00

    Complet: Complet continuitate – C. 3 A
  • Termen preschimbat

    Având în vedere Hotărârea nr.191 din data de 10 martie 2020 a Consiliului Superior al Magistraturii – Secţia pentru judecători, în referire la Hotărârea nr.6 din 9 martie 2020 a Comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă, constituit la nivelul Guvernului României şi Hotărârea nr.192 din data de 12 martie 2020 a Consiliului Superior al Magistraturii – Secţia pentru judecători, pentru evitarea aglomerărilor de persoane, conform art.353 alin. ultim Cod procedură penală preschimbă termenul de la data de 22 aprilie 2020 2020 la data de 7 mai 2020; se citează păr?ile ?i se încuno?tiin?ează procurorul şi apărătorii.

  • Sedinta din data de 26.03.2020 la ora 09:00

    Complet: - C. 3 A
  • Termen preschimbat

    Având în vedere Hotărârea nr.191 din data de 10 martie 2020 a Consiliului Superior al Magistraturii – Secţia pentru judecători, în referire la Hotărârea nr.6 din 9 martie 2020 a Comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă, constituit la nivelul Guvernului României, pentru evitarea aglomerărilor de persoane, conform art.353 alin. ultim Cod procedură penală preschimbă termenul de la data de 26 martie 2020 la data de 22 aprilie 2020; se citează păr?ile ?i se încuno?tiin?ează procurorul şi apărătorii.

  • Sedinta din data de 18.02.2020 la ora 09:00

    Complet: Complet continuitate – C. 3 A
  • Amână cauza

    Termen: 26 martie 2020 (alte cauze)

    Incheiere de sedinta din 18.02.2020
  • Sedinta din data de 13.02.2020 la ora 09:00

    Complet: - C. 3 A
  • Termen preschimbat

    CONFORM ART.353 CPP PRESCHIMBĂ TERMENUL LA 18.02.2020

  • Sedinta din data de 10.12.2019 la ora 09:00

    Complet: - C. 3 A
  • Amână cauza

    Termen: 13 februarie 2020 (alte cauze)

    Incheiere de sedinta din 10.12.2019
  • Sedinta din data de 24.10.2019 la ora 09:00

    Complet: - C. 3 A
  • Amână cauza

    Termen: 10 decembrie 2019 (pentru pregătirea apărării şi alte cauze)

    Incheiere de sedinta din 24.10.2019

Flux dosar


Actualizare GRPD