Dosar 1999/86/2020/a1 din 01.07.2020

Informatii dosar

• Sedinta din data de 18.12.2020 la ora 9:00

  Complet: C7F

• Încheiere

  Respinge, ca nefondate, cererile şi excepţiile formulate de inculpaţii Pisariuc Ionuţ, Marocico Petru, Ştirban Gheorghe Marinel, T***** A***** I***, Bodnar Schipor Elena, Anghelina Cătălin Vasilică, Hurjui Vasile, Mandici Rodica, Cîrciu Ilie, Ilişan Marius Costel. În baza art. 346 alin. 2 Cod procedură penală raportat la art. 342 Cod de procedură penală, constată competenţa materială şi teritorială a instanţei, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală, legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 196D/P/2009 emis la data de 23 iunie 2020 de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Suceava, privind pe inculpaţii: 1. C**** G*******, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire a unui grup infracţional organizat, în modalitatea iniţierii sau constituirii, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 367 alin.1 şi 2 C.pen,; - contrabandă în formă agravantă, faptă prev. şi ped. de art. 270 alin. 1, 3 rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006 (cu modif. şi completările ulterioare) cu aplicarea art. 35 alin 1 Cod Penal (10 acte materiale din datele de 08.07.2010, 15.07.2010, 17.07.2010, 19.07.2010, 25.08.2010, 15.09.2010, 16.09.2010, 17.09.2010, 17.09.2010 ?i 12.10.2010), cu aplicarea dispoziţiilor art. 38 alin.1 şi art. 77 lit. d din Cod penal, toate cu aplicarea art.5 Cod Penal; 2. PĂTRĂUCEAN DANIEL, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire a unui grup infracţional organizat, în modalitatea iniţierii sau constituirii, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 367 alin.1 şi 2 C.pen, - contrabandă în formă agravantă, faptă prev. şi ped. de art. 270 alin. 1, 3 rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006 (cu modif. şi completările ulterioare) cu aplicarea art. 35 alin 1 Cod Penal (7 acte materiale din datele de 29.05.2010, 01.06.2010, 15.09.2010, 16.09.2010, 17.09.2010, 17.09.2010 ?i 12.10.2010), cu aplicarea dispoziţiilor art. 38 alin. 1 ?i art. 77 lit. d Cod penal, toate cu aplicarea art. 5 Cod penal; 3. TUTULA ANDREI-IOAN, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire a unui grup infracţional organizat, în modalitatea iniţierii sau constituirii, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 367 alin.1 şi 2 C.pen.; - contrabandă în formă agravantă, faptă prev. şi ped. de art. 270 alin. 1 ?i 3 rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006 (cu modif. şi completările ulterioare) cu aplicarea art. 35 alin 1 Cod Penal, (14 acte materiale din datele de 08.07.2010, 13.07.2010, 15.07.2010, 17.07.2010, 19.07.2010, 10.08.2010, 11.08.2010, 12.08.2010, 15.09.2010, 16.09.2010, 17.09.2010, 17.09.2010, 12.10.2010 ?i 05.02.2011), cu aplicarea dispoziţiilor art. 77 lit. d din Cod penal; - contrabandă în formă agravantă, faptă prev. şi ped. de art. 270 alin. 1 ?i 3 rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006 (cu modif. şi completările ulterioare) cu aplicarea art. 77 lit. d C.p. (faptă din data de 31.07.2011), cu aplicarea dispoziţiilor art. 38 alin. 1 C.p., toate cu aplicarea art. 5 Cod Penal; 4. C***** I***, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire a unui grup infracţional organizat, în modalitatea iniţierii sau constituirii, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 367 alin.1 şi 2 C.pen.; - contrabandă în formă agravantă, faptă prev. şi ped. de art. 270 alin. 1 coroborat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 (cu modif. şi completările ulterioare), cu aplic. art 35 alin. 1 C.P.(9 acte materiale din datele de 26.05.2010, 29.05.2010, 01.06.2010, 08.07.2010, 13.07.2010, 15.07.2010, 10.08.2010, 11.08.2010 ?i 12.08.2010, ); - contrabandă, faptă prev. şi ped. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006 (cu modif. şi completările ulterioare), faptă din data de 16.06.2011, cu aplicarea dispoziţiilor art. 38 alin.1 din Cod penal, totul rap. la 5 Cod Penal; 5. COTOS ILIE-PETRU, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire a unui grup infracţional organizat, în modalitatea aderării sau sprijinirii, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 367 alin.1 şi 2 C.pen; - contrabandă în formă agravantă, faptă prev. şi ped. de art. 270 alin. 1, 3 rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006 (cu modif. şi completările ulterioare) cu aplicarea art. 35 alin 1 Cod Penal (6 acte materiale din datele de 08.09.2010, 15.09.2010, 16.09.2010, 17.09.2010, 17.09.2010 ?i 12.10.2010), cu aplicarea dispoziţiilor art. 38 alin. 1 ?i art.77 lit. d din Cod penal, toul cu aplicarea art. 5 Cod Penal; 6. COTOS VIOREL ADRIAN, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire a unui grup infracţional organizat, în modalitatea aderării sau sprijinirii, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 367 alin.1 şi 2 C.pen; - contrabandă în formă agravantă, faptă prev. şi ped. de art. 270 alin. 1, 3 rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006 (cu modif. şi completările ulterioare) cu aplicarea art. 35 alin 1 Cod Penal (4 acte materiale din datele de 08.07.2010, după amiaza de 17.09.2010, 12.10.2010 ?i 25.03.2010), cu aplicarea aplicarea dispoziţiilor art. 38 alin.1 şi art. 77 lit. d din Cod penal, totul rap. la art. 5 Cod Penal; 7. URSULEAN VASILE, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de: - contrabandă în formă agravantă, faptă prev. şi ped. de art. 270 alin. 1, 3 rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006 (cu modif. şi completările ulterioare) ( faptă din data de 12.10.2010), cu aplicarea dispoziţiilor art. 77 lit. d din Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 8. ŞTIRBAN GHEORGHE MARINEL, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire a unui grup infracţional organizat, în modalitatea aderării sau sprijinirii, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 367 alin.1 şi 2 C.pen; - Contrabandă în formă agravantă, faptă prev. şi ped. de art. 270 alin. 1 rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006 (cu modif. şi completările ulterioare) cu aplicarea art. 35 alin 1 Cod Penal, (8 acte materiale din datele de 15.09.2010, 16.09.2010, 17.09.2010, 17.09.2010, 04.11.2010, 10.11.2010, 23.03.2011 ?i 31.03.2011), cu aplicarea dispoziţiilor art. 38 alin. 1 ?i art. 77 lit. d din Cod penal, totul rap. la art. 5 Cod penal; 9. COTOS ION, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire a unui grup infracţional organizat, în modalitatea aderării sau sprijinirii, faptă prevăzută şi pedepsită de art.367 alin.1 şi 2 C.pen,; - contrabandă în formă agravantă, faptă prev. şi ped. de art. 270 alin. 1, rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006 (cu modif. şi completările ulterioare) cu aplicarea art. 35 alin 1 şi art. 77 lit. d Cod Penal (3 acte materiale din datele de 23.03.2011, 31.03.2011, 04.04.2011); - contrabandă în formă agravantă – art. 270 alin. 1,3 rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006 modificată ( faptă din data de 31.05.2011), cu aplicarea dispoziţiilor art. 38 alin.1 din Cod penal, totul rap. la art. 5 alin. 1 C.p.; 10. HASNA IOAN, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de: - complicitate la contrabandă în formă agravantă, faptă prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 270 alin 1 ?i 3, art. 274 din Legea nr.86/2006 cu modificările ?i completările ulterioare, cu aplicarea art. 5 Cod penal ( faptă din data de 31.05.2011); 11. HASNA PETRICĂ-SORIN, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de: - complicitate la contrabandă în formă agravantă, faptă prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 Cod Penal rap. la art. 270 alin 1 ?i 3, art. 274 din Legea nr.86/2006 cu modificările ?i completările ulterioare, cu aplicarea art. 5 Cod penal ( faptă din data de 31.05.2011); 12. BODNAR-SCHIPOR ELENA, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire a unui grup infracţional organizat, în modalitatea aderării sau sprijinirii, faptă prevăzută şi pedepsită de art.367 alin.1 şi 2 C.pen,; - complicitate la contrabandă în formă agravantă, faptă prev. şi ped. de art. 48 din Codul penal rap. la art. 270 alin. 1 coroborat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 (cu modif. şi completările ulterioare), cu aplic. art 35 alin. 1 C.P. (4 acte materiale din datele de 04.11.2010, 10.11.2010, 23.03.2011 ?i 31.03.2011), cu aplicarea dispoziţiilor art. 38 alin. 1 şi art. 113 alin. 3 Cod penal, totul rap. la art. 5 din Cod penal; 13. PĂTRĂUCEAN IOAN, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire a unui grup infracţional organizat, în modalitatea aderării sau sprijinirii faptă prevăzută şi pedepsită de art. 367 alin.1 şi 2 C.pen; - contrabandă în formă agravantă, faptă prev. şi ped. de art. 270 alin. 1,3 rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 77 lit. d C.p. (2 acte materiale din datele de: după amiaza de 17.09.2010 ?i 12.10.2010), cu aplicarea dispoziţiilor art. 38 alin. 1, totul rap. la art. 5 din Cod penal; 14. MANDICI RODICA, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: - contrabandă, faptă prev. şi ped. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006 (cu modif. şi completările ulterioare) cu aplicarea art. 35 alin 1 Cod Penal (2 acte materiale din datele de 20.03.2011 ?i 05.04.2011); - constituire a unui grup infracţional organizat, în modalitatea aderării sau sprijinirii, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 367 alin.1 şi 2 C.pen; - contrabandă, faptă prev. şi ped. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006 (cu modif. şi completările ulterioare) cu aplicarea art. 35 alin 1 Cod Penal (6 acte materiale din datele de 17.07.2010, 19.07.2010, 27.08.2010, 09.09.2010, 18.09.2010 ?i 20.09.2010), cu aplicarea dispoziţiilor art. 38 alin.1 din Cod penal, totul rap. la art.5 Cod penal; 15. PISARIUC IONUŢ, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire a unui grup infracţional organizat, în modalitatea aderării sau sprijinirii, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 367 alin.1 şi 2 C.pen; - contrabandă în formă agravantă, faptă prev. şi ped. de art. 270 alin. 3 rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006 (cu modif. şi completările ulterioare) cu aplicarea art. 35 alin 1 Cod Penal (4 acte materiale din datele de 19.07.2010, 09.09.2010, 18.09.2010 ?i 20.09.2010), cu aplicarea dispoziţiilor art. 38 alin.1 din Cod penal, totul rap. la art. 5 Cod penal; 16. HURJUI VASILE, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - contrabandă în formă agravantă, faptă prev. şi ped. de art. 270 alin. 3 rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006 (cu modif. şi completările ulterioare) cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal (14 acte materiale din data de 26.02.2010, 02.03.2010, 07.03.2010, 09.03.2010(două acte), 20.03.2010, 05.04.2010, 01.04.2010, 08.04.2010, 09.04.2010, 10.04.2010, 15.04.2010, 03.05.2010 ?i 06.05.2010); - contrabandă în formă agravantă, faptă prev. şi ped. de art. 270 alin. 3 rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006 (cu modif. şi completările ulterioare)(6 acte materiale), cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. ( 6 acte materiale din datele de 14.09.2010, 18.09.2010, 18.09.2010, 20.09.2010, 29.09.2010 ?i 04.10.2010), cu aplicarea dispoziţiilor art. 38 alin. 1 ?i art. 5 Cod penal; 17. ANGHELINA CĂTĂLIN-VASILICĂ, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: - contrabandă în formă agravantă, faptă prev. şi ped. de art.270 alin 3 rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006 (cu modif. şi completările ulterioare) cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal ( 12 acte materiale din datele 10.02.2010, 11.02.2010, 23.02.2010, 26.02.2010, 02.03.2010, 04.03.2010, 07.03.2010, 09.03.2010, 09.03.2010, 01.04.2010, 10.04.2010 ?i 08.05.2010); - contrabandă în formă agravantă, faptă prev. şi ped. de art. 270 alin. 3 rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006 (cu modif. şi completările ulterioare) ( faptă din data de 29.09.2010), cu aplicarea dispoziţiilor art. 38 alin. 1 ?i art. 5 din Cod penal; 18. ALBU MARIA, trimisă în judecată pentru săvâr?irea infracţiunii de: - contrabandă în formă agravantă, prev. de art. 270 alin. 3 rap. la art. 274 din Legea 86/2006 (cu modificările ?i completările ulterioare, cu aplicarea art. 5 din Codul penal ( faptă din data de 03.05.2010); 19. MĂRGINEAN CĂLIN LUCIAN, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de: - contrabandă în formă agravantă, faptă prev. şi ped. de art. 270 alin. 3 rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006 (cu modif. şi completările ulterioare), cu aplicarea art. 5 Cod penal faptă din data de 03.05.2010); 20. ILI?AN MARIUS-COSTEL, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: - contrabandă, faptă prev. şi ped. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006 (cu modif. şi completările ulterioare) (faptă din data de 01.04.2011); - contrabandă, faptă prev. şi ped. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006 (cu modif. şi completările ulterioare) (faptă din data de 10.04.2011); - contrabandă, faptă prev. şi ped. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006 (cu modif. şi completările ulterioare); (faptă din data de 08.05.2011), cu aplicarea dispoziţiilor art. 38 alin.1 din Cod penal, totul rap. la art.5 Cod penal; 21. MAROCICO PETRU, trimis în judectaă pentru săvârşirea infracţiunilor de: - contrabandă, faptă prev. şi ped. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006 (cu modif. şi completările ulterioare) cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul Penal ?i art. 5 C.p. ( 6 acte materiale din datele de 16.07.2010, 18.07.2010, 21.07.2010, 24.07.2010, 15.08.2010 ?i 17.08.2010). Dispune începerea judecăţii în dosarul nr. 1999/86/2020 al Tribunalului Suceava, privind pe inculpaţii C**** G*******, PĂTRĂUCEAN DANIEL, TUTULA ANDREI-IOAN, C***** I***, COTOS ILIE-PETRU, COTOS VIOREL ADRIAN, URSULEAN VASILE, ŞTIRBAN GHEORGHE MARINEL, COTOS ION, HASNA IOAN, HASNA PETRICĂ-SORIN, BODNAR-SCHIPOR ELENA, PĂTRĂUCEAN IOAN, MANDICI RODICA, PISARIUC IONUŢ, HURJUI VASILE, ANGHELINA CĂTĂLIN-VASILICĂ, ALBU MARIA, MĂRGINEAN CĂLIN LUCIAN, ILI?AN MARIUS-COSTEL, MAROCICO PETRU. Termenul de judecată în prezenta cauză penală va fi stabilit, în conformitate cu dispoziţiile art. 109 alin. 4 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, respectiv, la momentul rămânerii definitive a încheierii prin care s-a dispus începerea judecăţii. În baza art. 346 alin. 1 Cod procedură penală, prezenta încheiere se va comunica DIICOT - ST Suceava, inculpaţilor C**** G*******, PĂTRĂUCEAN DANIEL, TUTULA ANDREI-IOAN, C***** I***, COTOS ILIE-PETRU, COTOS VIOREL ADRIAN, URSULEAN VASILE, ŞTIRBAN GHEORGHE MARINEL, COTOS ION, HASNA IOAN, HASNA PETRICĂ-SORIN, BODNAR-SCHIPOR ELENA, PĂTRĂUCEAN IOAN, MANDICI RODICA, PISARIUC IONUŢ, HURJUI VASILE, ANGHELINA CĂTĂLIN-VASILICĂ, ALBU MARIA, MĂRGINEAN CĂLIN LUCIAN, ILI?AN MARIUS-COSTEL, MAROCICO PETRU şi părţii civile Direcţia Regională Vamală Iaşi. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. Pronunţată în cameră de consiliu, astăzi, 18.12.2020.

  Incheiere finala dezinvestire din 18.12.2020

• Sedinta din data de 04.12.2020 la ora 12:00

  Complet: C7F

• Amână cauza

  Deliberarea şi pronunţarea vor avea loc la data de 18 dec. 2020.

  Incheiere de sedinta din 04.12.2020

• Sedinta din data de 18.11.2020 la ora 13:30

  Complet: C7F

• Amână cauza

  Pentru respectarea dreptului la apărare, acordă termen la data de 04 decembrie 2020, C7f.

  Incheiere de sedinta din 18.11.2020

• Sedinta din data de 21.10.2020 la ora 13:30

  Complet: C7F

• Amână cauza

  Apreciind necesară revenirea cu adresă către SRI şi faţă de lipsa de procedură, acordă termen la data de 18.11.2020, C7F, ora 13:30.

  Incheiere de sedinta din 21.10.2020

• Sedinta din data de 23.09.2020 la ora 13:30

  Complet: C7F

• Amână cauza

  Apreciind necesară emiterea de adrese către SRI şi DOS, acordă termen la data de 21.10.2020, C7F, ora 13:30

  Incheiere de sedinta din 23.09.2020